幣安連續被六國調查/警告 原因是什麼?幣安會如何應對

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吳說作者|談叔

本期編輯|Colin Wu

幣安奇異地突然遭到六國的調查與警告,原因可能與美國有關。而幣安除了依仗新加坡作為“保護傘”,全面轉向BSC也是一個底牌。

繼上週加拿大、英國和日本向幣安發出警告後,本週,開曼群島、新加坡和泰國相繼開展對於幣安的調查,各國監管部門如此集中地針對幣安,究竟是何原因?

1美國對於幣安的調查正在逐步深入

根據彭博社5月13日的報道,美國司法部和稅務局針對幣安開展洗錢和逃稅方面的調查,而開展調查,勢必弄清楚幣安的運營主體和背景資料,此番各個國家的迴應,很有可能意味著美國對於幣安的調查正在走向更深入的階段。

由於幣安主站並不註冊於美國,且運營者並非美國人,因而美國政府機構需要獲取幣安的有關資訊,難免需要透過其他國家的政府。

比如,幣安創始人趙長鵬為加拿大人,而身在新加坡,幣安的商標則由其註冊於開曼群島的Binance Holdings Limited名下,美國要調查幣安,勢必要透過這些國家獲取相關資料。在2017年9月之前,幣安將辦公地點從中國搬到了日本,雖然後來又從日本搬出,但無疑日本也掌握了幣安不少資訊。當然這只是一種猜測

由於幣安足跡甚廣,隨著美國政府機構調查的不斷深入,也許會有更多國家突然“意識”到幣安這家公司正在本國運營,而發出相應的警告。

2各國監管開始重視

對於泰國來說,該國SEC於2018年推出了Digital Asset Businesses B.E. 2561 (2018)[法案](1),用於監管加密貨幣行業,而在今年4月份,泰國SEC曾經向幣安發出[警告](2),稱它在未按照法案要求註冊的情況下向泰國使用者提供服務,對於該次警告,幣安並未作出迴應,因而三個月後,泰國SEC對幣安提起了刑事訴訟。

此前英國也對幣安發起警告,如果幣安一直不迴應的話,英國很可能向泰國一樣對幣安提起訴訟。

可以想見,由於幣安向全球使用者提供服務,很難符合絕大多數國家的監管要求,因而在未來,還會有更多的警告和訴訟。

3幣安向何處去?

如今,幣安已經實現沒有總部的去中心化辦公,這樣的做法,加大了監管的難度,但顯然也不能使它完全避開監管。此前在《英日等全球“圍剿” 但幣安為何最擔憂美國與加拿大》一文中,我們曾經提到管轄權的幾個原則:

因為CZ在新加坡,按照屬地原則,新加坡對於幣安有管轄權;因為CZ是加拿大公民,按照屬人原則,加拿大對於幣安也有管轄權;按照保護美國投資者的原則,美國也對於幣安有管轄權。以上三個國家,在執行法律方面也沒有太多的阻礙。

跨國執法的能力是國力的體現,而目前美國跨國執法的範圍最大。此前有位德國芬蘭裔的老兄Kim Dotcom,在紐西蘭開了家網盤網站Megaupload,因為使用者上傳了大量盜版內容,最後被FBI從紐西蘭抓走,導致這位老兄至今對美國全球執法的霸道做法忿忿不平。這位老兄後來也成了一位加密貨幣的鼓吹者。

中國的國力在近些年也逐步增強,2011年,緬甸毒梟糯康在湄公河泰國流域殘忍殺害中國船員,儘管老、緬、泰三國各自提出了屬地管轄權,要求在該國審判糯康,中國政府仍然堅持保護原則,將糯康引渡到昆明執行死刑。

而在美國或中國執法範圍以外的國家,恐怕幣安也不想去,因為法治健全的國家,勢必加入各種各樣的公約(比如日內瓦公約)、聯盟(以美國為首的五眼聯盟或十四眼聯盟)或是國際組織(比如國際刑警組織),從而為美國的跨國執法提供可能性。而法治不健全的國家,去了之後財產甚至人身安全都未必得不到保障,畢竟,對於一家盈利豐厚的公司來說,有法律好過沒有法律。

可以想象,在解決合規問題之前,幣安可能會像追逐豐水的礦工們一樣,在全球“遷徙”,但當越來越多的國家加入到警告甚至起訴幣安的行列中後,雖然未必有跨國執法的能力,但形成合力執法的可能性在逐步加大,對於幣安來說,始終存在著不可忽視的合規風險。

4 幣安的多手準備

幣安自然也早就預計到了類似的情況,甚至更糟的情況,畢竟美中還沒有動手。他所做的準備,第一是在拒絕了紅杉的投資甚至鬧上法庭後,接受了新加坡國有資本淡馬錫旗下的投資。因此我們也看到新加坡的言辭格外溫和,僅表示會“酌情進行調查”。新加坡的“保護傘”能撐多久,還需要看美中的壓力。

第二則是目前部分中心化交易所的策略:DeFi化。例如 Bybit 將鉅額利潤注入BitDAO。幣安則已經有強大的BSC與Pancake等一套DeFi體系。在大家都以為BSC是與以太坊競爭時,其實更是強監管下的另一個選擇。

[1]:https://dfsobservatory.com/content/summary-royal-decree-digital-asset-business-operation-be-2561

[2]:https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2096071/sec-issues-warning-on-binances-legality

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