Bitfinex殺死了牛市?美國SEC這一次可能更不會批准比特幣ETF了

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在過去的幾年裡,投資者一直在等待受美國監管機構監管的比特幣交易所交易基金(ETF)到來。但是,Bitfinex和Tether Limited這兩家加密貨幣市場不可或缺的公司的運營商iFinex財務狀況不穩定的訊息,可能暫時粉碎了這些本已不切實際的希望。

紐約總檢察長深入調查iFinex的財務狀況

這次Bitfinex事件的爆發可能會讓比特幣ETF申請處於危險之中。ETF是一種可購買的證券,它跟蹤一個指數,並由標的資產的股票或單位支援。由於ETF的高度監管性質,它可能會讓更多規避風險的投資者更容易進入比特幣市場。因此,一些人認為比特幣ETF的引入可能是比特幣價格上漲的積極催化劑。

週四,紐約州總檢察長辦公室(NYAG)釋出了一份新聞稿,稱iFinex可能參與了“可能欺騙”加密貨幣投資者的“正在進行的活動”。助理總檢察長布萊恩•懷特赫斯特(Brian Whitehurst)簽署的一份23頁的檔案披露了更多有關情況。

據稱,根據該機構的調查,Bitfinex目前帳面上有8.5億美元的漏洞,因為這些資金被交給了Crypto Capital(一家總部位於巴拿馬的支付處理公司),如今該公司獲得這些資金。據信,Crypto Capital管理下的資產被波蘭、葡萄牙和美國政府凍結。

因此,Bitfinex陷入了混亂,開始尋找資金來滿足客戶的提現要求和業務開支。最終,該交易所的管理層決定,最好的做法是從USDT穩定幣背後的關聯公司Tether Limited取得信貸額度。懷特赫斯特隨後透露,Bitfinex仍有7億美元的信貸額度,由他們在iFinex的股票支援,這表明USDT並不完全由法幣儲備作為支援。該新聞稿進一步解釋說:

“檔案顯示,Bitfinex已經從Tether的儲備中提取了至少7億美元。這些交易——也沒有向投資者披露——將Tether的現金儲備當作Bitfinex的企業資金,並被用來掩蓋Bitfinex的鉅額、未披露的虧損和無力處理客戶提款。”

Bitfinex首席財務官吉安卡洛•德瓦西尼(Giancarlo Devasini)隨後向中國利益相關者趙東表示,該交易所將需要“幾周”時間解凍這些資金。但是,如果iFinex或NYAG辦公室繼續僵持下去,可能對加密貨幣市場造成長期損害。

這對比特幣ETF意味著什麼?

在過去的24個月中,美國證券交易委員會(SEC)一直在打壓比特幣ETF的申請,理由是擔心比特幣ETF受到操縱、缺乏投資者安全以及市場監管力度不夠。在iFinex面臨法律問題的背景下,這兩件事似乎無沒什麼關係,但事實並非如此。正如SEC的責任宣告所述:

“美國證券交易委員會的使命是保護投資者,維護公平、有序、高效的市場,促進資本形成。”

換句話說,這個監管機構的核心任務是保護投資者,透過促進“恰當披露市場相關資訊”,確保欺詐行為被控制在最低限度,並全面幫助企業和投資者。在這種情況下,關鍵術語是“適當披露”“市場相關資訊”。

正如NYAG所指出的,Bitfinex和Tether在沒有通知投資者的情況下就進行了這些後門交易。Tether沒有釋出一份公開宣告,而是悄悄地修改了服務條款,Bitfinex保持沉默,隨後因嚴重的取款延遲和與銀行不穩定的關係而陷入困境。

根據由Bitwise旗下的BitcoinTradeVolume.com提供的資料,比特幣交易平臺Bitfinex目前是比特幣交易的第二大現貨交易所。在美國證券交易委員會(SEC)的一次閉門研討會上,Bitwise稱Bitfinex為“可信/可靠”(trusted/bonafide),如今這家交易所竟沒有恰當地向客戶更新他們的資金狀況。這很容易惹惱SEC的委員們,讓他們有理由懷疑比特幣市場。

SEC尚未對Bitfinex事件發表評論,而且很可能不會。無論如何,這整出鬧劇可能會讓SEC有理由相信,這些尚處於萌芽階段的市場不利於美國投資者的安全。

不過,比特幣ETF並非徹底沒戲

儘管Bitfinex事件可能會導致比特幣ETF進一步被推遲,但從長期來看仍有希望。目前,SEC正在考慮兩隻比特幣ETF。

在最近接受CNBC採訪時,比特幣基金公司(Bitwise)的亨特•霍斯利(Hunter Horsley)認為,比特幣作為一種資產正處於有史以來“最可行”的狀態。霍斯利補充說,比特幣基金因此可能成為加密行業走向金融的下一個合乎邏輯的階段——這對投機者來說很重要。

當CNBC主持人就SEC對加密貨幣交易當前狀況的擔憂向這位精明的執行長提問時,Horsley的回答充滿信心。

他指出,現在SEC對比特幣的細微差別有了“更多的瞭解”,尤其是“你在各種加密相關網站上看到的數字並不準確”。最後,他解釋說,真正重要的是對這個生態系統的來龍去脈有一個充實的理解,而不是確認所有比特幣交易所、投資者和其他參與者都是絕對可靠的。

然而,Horsley接受的這次採訪發生在Bitfinex事件爆發之前。事實仍然是,作為加密貨幣生態系統中最大的交易平臺之一,Bitfinex的財務交易可能侵犯了其使用者和股東的權益,更不用說全球的加密貨幣持有者了。SEC肯定會注意到這一點。

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