一名加州男子因參與BitClub Network犯罪而認罪，BitClub Network是一種加密貨幣挖掘計劃，估計已產生至少7.22億美元。
BitClub發起人被控欺詐
約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾（Joseph Frank Abel）對串謀詐騙以及透過BitClub Network提供和出售未註冊證券表示認罪。美國司法部（ DoJ ）還指控亞伯在2017年訂購了虛假報稅表，據稱未能報告價值100萬美元的加密貨幣收入。與他的其他同夥一起，因其在BitClub網路中的角色而被起訴。
BitClub Network是一種欺詐性的加密貨幣挖礦計劃，該計劃從投資者那裡籌集資金，以換取所謂的加密貨幣挖礦池中的股票。承諾向投資者招募新成員以獎勵其加入網路。從2014年4月到2019年12月，龐氏騙局的有效期為5年，然後被關閉。它產生了至少7.22億美元，並由Abel進行數字廣告，Abel是欺詐性加密採礦網路的重要推動者。總部位於美國的BitClub網路會員資格也遍及亞洲，非洲和歐洲。
透過與美國地方法院法官克萊爾·塞基的影片會議，亞伯承認招攬投資者並利用他們的錢來換取BitClub加密貨幣挖礦池的承諾股份。根據美國國稅局（IRS）昨天釋出的公告，亞伯還建議其他美國投資者使用虛擬專用網（VPN）隱藏其位於美國的IP地址，以防止遭到美國執法機構的檢測。
這位前BitClub發起人現在正在等待定於2021年1月的宣判。亞伯已被美國監管機構罰款25萬美元，目前面臨最高五年監禁。至於逃稅罪名，詐騙罪一經定罪，最高刑罰為入獄三年及罰款十萬元。
龐氏騙局產生數十億美元
美國司法部也譴責了類似的加密貨幣龐氏騙局，因為欺詐性投資騙局在關閉之前已經產生了數十億美元。一些最大的加密方案包括OneCoin和BitConnect，它們分別透過洗錢和銀行欺詐產生了40億美元和26億美元。
最近，美國司法部在週一提交的沒收金錢判決書中要求賠償大約4億美元。 OneCoin創始人Ruja Ignatova的前律師Mark Scott被判犯有數十億美元龐氏騙局中的洗錢和銀行欺詐罪。目前，執法部門正在要求紐約美國地方法院法官凍結Scott的資產，以收回部分洗錢資金。這位前律師也面臨著上訴。
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來源：DoJ Charges BitClub Promoter for Role in $722 Million Crypto Fraud Scheme
