數字美元欲顛覆委內瑞拉,加密資產反滲透如何破局?

穩定幣 USDC 發行方 Circle 近日宣佈,首次與美國政府合作,使用錨定美元的穩定幣 USDC 繞過委內瑞拉現任總統尼古拉斯·馬杜羅(Nicolas Maduro),支援反對派胡安·瓜伊多,並向委內瑞拉醫務人員和其他當地居民發放救援資金。

今年年初新冠肺炎疫情在全球蔓延,馬杜羅政府曾向國際貨幣基金組織(IMF)提出 50億 美元抗疫援助貸款的申請,旨在實施預防性措施,但 IMF 以委內瑞拉政府不受國際社會普遍承認拒絕其請求。

時間追溯到2019年初,馬杜羅政府宣佈切斷與美國政府外交與政治關係,並要求美國72小時撤離委內瑞拉。與此同時,反對派胡安·瓜伊多自行宣佈就任“臨時總統”,不再承認馬杜羅的總統身份,該決定得到了美國、歐盟等國家組織的認可。

一面是總統馬杜羅,另一面是有美國作靠山的反對派瓜伊多。兩派力量尖峰對決,讓雙重權力中心分成不同陣營,因力量重組及勢力範圍爭奪,而引發的動盪與不安四處瀰漫。朝野兩派“騎虎難下”,委內瑞拉的政治內亂拉開序幕。

今年,新冠疫情蔓延,原油價格下跌,使得本已支離破碎的委內瑞拉更是雪上加霜。

本國“石油幣”遇冷外來者穩定幣如何入委?

2018年年初,馬杜羅曾提出廢除美元的“霸權主義”,使用以歐里諾科重油帶阿亞庫喬區塊1號油田的50億 桶石油儲量作為物質基礎的石油幣使委內瑞拉的經濟獲得重生。隨後,第一個法定數字貨--“石油幣”(Petro Coin)面世。

至今,委內瑞拉推出石油幣已近三年。但儘管馬杜羅政府一直竭力推廣石油幣,並強制性地將其鍥入到居民的日常生活中,石油幣都未在委內瑞拉的經濟市場上開啟局面。

除了國際上其他主流國家不認可、本地政府公信力較低、本地居民仍偏好穩定的國際貨幣等因素之外,石油幣自身在技術層面上,用於大規模支付的技術還不夠完善;其次,石油幣價值不夠穩定。

外面的資金進不來,裡面的資金出不去,存在銀行裡的法幣玻利瓦爾面臨著隨時傾瀉的風險,這就是委內瑞拉的現狀。

委內的群眾亟需無國界性的、穩定的加密貨幣給與世隔絕的委內瑞拉撕扯出一條口子;委外的強國則希望利用加密貨幣天然的全球化加速強勢法幣的滲透。

2019年,委內瑞拉經歷了一次瘋狂的通脹,通脹率高達 10,000,000%,當地貨幣貶值到一文不值,人們不惜以被警察逮捕為代價來挖比特幣,獲取經濟收入,但比特幣的價值上下波動太大,這讓它更像一種資產、股票,而非貨幣。

而穩定幣既擁有比特幣在技術上的核心優勢--速度、無國界,又擁有比特幣所缺乏的幣值穩定這一優點,這使得它在這些高通脹的國家取代比特幣的可能性大大提高。試想,有了錨定強勢法幣的穩定幣以後,如果通貨膨脹發生,人們就會傾向於把自己的資產轉換成這樣的加密資產。

正如美團創始人王興在飯否評論 Facebook 擬發行的 Libra 那樣:“策略很清晰,柿子撿軟的捏。先把全球200個國家中弱國的貨幣系統逐步替代掉,碰到極少數強國當然是該低頭就低頭,該合謀就合謀。”

只要滲透的數字貨幣是以美元為基準,那麼美元的霸主地位就可以在數字貨幣領域延續。

天選之子USDC能否穩固美元霸權?

USDC 為何能成為天選之子?

據 DAppTotal 資料顯示,截至11月24日,穩定幣市場總額為 242.4億 美元,USDT 以78% 以上的市場份額位列穩定幣榜首,USDC 緊跟其後,市場總額近 30億 美元,在穩定幣新興市場中市場份額逾 50%,位居新興市場第一。

雖然 USDT 仍手攥穩定幣最大市場份額,但它並不受美國金融部門的監管,自去年 5 月起,它遭到美國紐約州總檢察長辦公室的打壓。而 USDC 的發行方 Circle,所有的發幣行為都受到美國政府的監管,這是美國金融部門最喜聞樂見的方式。

速度、無國界、幣值穩定、市場份額大這 4 點正是 USDC 具有的優勢,這對高通脹國家的國民來說很有吸引力,而對於美國來說,USDC 已經形成與數字美元的聯盟關係,它與傳統美元不同,其實質是數學,其他國家可以透過疆域治理傳統美元,透過金融管制來阻止美元進入,但數字美元打破了疆域的壁壘,使其更加方便地滲入任何國家。

一方面,使用 USDC 有助於美國相關部門監控和掌握資金的流轉情況,加強對反對派瓜伊多的實際控制;另一方面,更是為了繞過拉政府的外匯政策管制,削弱主權國家經濟調控的能力。

PeckShield 相關負責人表示:“此類利用加密貨幣的匿名性、無國界性等特性繞開外匯管制的行為,會對該國的經濟和社會造成惡劣影響,給監管帶來挑戰。對此,PeckShield 已輸出 CoinHolmes 安全方案,為助力監管部門有效打擊此類事件提供技術支援,將追蹤、溯源加密貨幣流轉透明化、視覺化。”

由於數字資產都是基於區塊鏈系統點對點支付,而非透過銀行中央結算,這就提高了避開外匯管制的機率,加大了監管部門追蹤的難度。

目前,CoinHolmes 支援 BTC、ETH、USDT、USDC等多幣種的追蹤。只要輸入對應的地址,CoinHolmes 即可對地址進行持續監控,並結合已有的上億個地址標籤進行快速、準確地追蹤標記。

USDC 雖然只是一個穩定幣,但它正在影響世界的政治體系,包括對委內瑞拉、伊朗的影響;這次,USDC 帶頭打入委內瑞拉市場,正在經濟領域扮演著類似的角色。這或許就是美國的驅動力所在—透過數字美元霸權世界,加密資產反滲透將如何破局?

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