白話區塊鏈
從入門到精通，看我就夠了！
2009年1月3日，中本聰在芬蘭赫爾辛基某小型伺服器中挖出了50枚比特幣，翻開了區塊鏈技術的序幕。時光飛梭，經歷了屢次的起起伏伏，比特幣迎來了10週年生日。
火幣研究院透過彙總十年來的比特幣資料，包括比特幣鏈上資料，交易平臺的交易資料以及全球最早的比特幣論壇Bitcointalk資料，得出了一些有趣的結論。
01
有多少比特幣在“沉睡”？
1、沉睡的比特幣佔所有流通比特幣的比例
比特幣的公鑰和私鑰由橢圓曲線加密演算法生成，私鑰可推出公鑰而反之不能，由於早期人們對比特幣私鑰儲存的意識薄弱，助記詞、多重簽名等保險手段未得到普及，所以，在比特幣網路早期，一旦忘記秘鑰或者丟失儲存秘鑰的硬體，找回比特幣幾乎是不可能的事情。
關於有多少比特幣在沉睡，其中又有多少已經永久遺失，一直是數字貨幣愛好者們津津樂道的話題。
透過抓取比特幣網路從創世區塊以來所有的鏈上資料，對未花費（Unspent）的比特幣數量按時間進行類了統計。
如果我們按照年份來區分，可以看出：沉睡的比特幣有兩個波峰，一個是2009年即比特幣創世之年，另一個為2013年，也就是比特幣迎來真正意義上的第一波大牛市，當時價格最高達到1100美金。
2、沉睡的比特幣啟用規律
比特幣流通總量的1/4處於沉睡狀態，其中，究竟有多少是忘記私鑰、永久遺失的比特幣呢？沉睡的比特幣啟用時間有沒有規律可循？未遺失的比特幣會不會集體套現，對市場造成巨大沖擊？
帶著這些問號，我們對最近一年內沉睡的比特幣重新啟用進行了探索。
2018年所有轉賬的比特幣，共有104萬個。2015年1月1日後沉睡的比特幣，在2018年被啟用的時間分佈如下圖。2018年沉睡的比特幣被啟用的波峰有四處，分別在1-2月，4-5月，8月與12月。
如果我們再對比比特幣2018年的價格走勢，巧合的是，四次啟用的波峰中，前三次都正好處於比特幣價格上漲/反彈的時點。
2018年12月的沉睡的比特幣啟用較為特殊，截止12月13日為止，沉睡的比特幣啟用數量已經遠超2018年所有月份，其中有很大部分的原因是Coinbase整理錢包，啟用了大約15萬-20萬。
去除該部分，12月仍處於2018年的高峰。其中，已觀察有部分2011-2013年礦工地址的沉睡比特幣被轉出。結合比特幣價格資料，不排除因為比特幣跌破6000美元支撐位後，部分早期礦工進行恐慌性拋售。
我們發現：2018年，在比特幣幣價下跌過程中的每次大幅反彈時，都會有沉睡地址的比特幣被大量啟用；在11月末比特幣價格跌破6000美元心理支撐後，同樣也有大量沉睡地址的比特幣被啟用。
3、永久遺失的比特幣數量
2011年之前的沉睡比特幣啟用數量幾乎可以忽略不計，2013年和2014年的沉睡比特幣重新啟用百分比分別為26%與43.6%；2011年和2012年重新啟用百分比為8.7%-8.8%；2009年和2010年重新啟用百分比僅有0.3%與0.6%。
2009年和2010年，共有187.3萬個沉睡的比特幣，2011年和2012年共有85萬個，根據2018年沉睡啟用的比例，我們推測2009和2010年大部分沉睡比特幣可能已經丟失可能，2011年和2012年也有相當一部分已經丟失。
我們估測：總計已經無法找回的比特幣數量，預計在200萬-300萬左右，佔比特幣總量約12%-18%。
02
這些年Bitcointalk論壇有哪些變化？
Bitcointalk.org是全球最早的比特幣愛好者社羣，在比特幣發展的初期，中本聰就曾以"satoshi"的賬號在此佈道。
中本聰共計發表過19篇帖子，回覆300多次。但在2010年10月之後，他隱退了。著名的“披薩事件”也發生在這個論壇裡。
1、每年話題數
論壇每年新發起的主題數目總體成上升趨勢。截至目前，2018年的新增帖子數已經是2010年的31倍，幾次峰值分別出現在比特幣價格波動較大的年份（2011年、2013-2014年、2017-2018年）。
2、每年活躍程度
活躍度是衡量論壇參與程度的重要指標之一。彙總每年所有主題的活躍度後，我們發現，2018年的表現尤為突出，為244萬，是2010年比特幣早期發展階段的11倍。2017年雖然新增帖子數量很高，但活躍程度卻有所欠缺。此外，2011年和2014年的表現同樣亮眼。
3、關鍵的意見領袖
話題總熱度排名，旨在彙集作者名下所有帖子的活躍度，也可以理解為影響力，篩選出論壇中的頭部使用者和話題領袖。
除去匿名使用者，熱度最高的三位分別是Gavin Andresen、Phinnaeus Gage和Zhoutong。在排行榜中，不僅有早期貢獻者，如“satoshi”、“NewlibertyStandard”，也有後來的話題領袖，如“Huobi-USD”、“shamzblueworld”。
發帖最多的前五名使用者，分別是：
“rickbig41”，“Bitcoinpro”，“OmegaStarScream“，“remotemass”，“alyssa85”。其中，“rickbig41”是論壇管理員。
綜合影響力之後，我們可以發現，發帖數量與影響力並不構成絕對的正向關係，但高產作者的影響力普遍較高，其中不乏在熱度排行榜中的意見領袖，比如：“Phinnaeus Gage”、“Elwar”、“OmegaStarScream”等。
4、部分意見領袖代表的介紹
1）Satoshi
中本聰的活躍時間是2010年，主要釋出了一些關於比特幣的介紹、問題解答和版本更新的內容。其中，熱度最高的是論壇的第一篇帖子：歡迎來到新的比特幣論壇！共收穫161個回覆和63000多次的瀏覽。最後一篇文章是比特幣0.3.19版本的介紹。
在中本聰退出之後，Gavin Andresen接任比特幣開發者領導之位，並於2014年退出。在這段時間裡，他共發起了47個主題，並位列關注度排行的第一名。Gavin Andresen的帖子，大部分都是比特幣版本更新的內容，還有一部分是行業動態和自己的參會行程。
3）“zhoutong”
周同自稱是一個19歲的新加坡華人（2012年）。他最早開設了比特幣融資平臺Bitcoinica，並圍繞比特幣推出了一系列衍生品。2012年，Bitcoinica釋出公告稱遭受駭客攻擊，比特幣被洗劫一空，周同也在2013年消失。他在論壇中的帖子，主要圍繞Bitcoinica展開，最後一篇帖子“我將要離開比特幣”引起了激烈反響。
03
論壇上的帖子都在討論啥？
縱觀Bitcointalk近五萬篇帖子的標題，“bitcoin”以25057次佔據榜首，第二名“btc”則出現了3100次。排除比特幣之後，其餘詞頻排行如下：
前三名分別是“blockchain”、“crypto”、“price”，一些熱點事件，如“mtgox”和“segwit”也出現在了榜上。
以下是每年的詞頻變化：
1、2010年
這一年，比特幣僅被極少數的極客知曉，論壇也剛剛建立，所以討論人數不多。因為中本聰推出比特幣時，將它定義為一種點對點的電子現金系統，貨幣、支付、系統等單詞在這一年被提到最多次。
2、2011年
門頭溝（Mt.Gox）曾經是世界上最大的比特幣交易商，而2011年是它迅猛發展的一年，這一年也是交易所發展的一年。從詞頻中可以看出，因為各種交易平臺的上線，從2010年到2011年，比特幣相比購買披薩時的價格上漲了一萬倍，最高達到31.9美元，直到門頭溝爆發駭客事件。
3、2012年
受駭客事件的影響，加密貨幣的安全性受到了投資者們的質疑，幣價持續走低，並在2012年初跌破了2美元。人們開始不相信交易平臺，轉而對錢包和安全性產生了需求，這一年的年度熱詞中，“錢包”一詞佔據榜首。
4、2013年
錢包、中本聰、貨幣等詞佔據榜單前列，除了關心錢包問題外，人們開始競相猜測中本聰的真實身份。這一年，一部分歐洲國家接連出臺了比特幣發行政策，比特幣的價格一路走高，並在年底突破了1147美元。隨著中國對比特幣的影響力逐漸增加，“中國”一詞被提及59次，處於排行榜前列。
5、2014-2016年
這段時間，區塊鏈超越中本聰和錢包，成為被提及次數最多的單詞。這可能是因為2014年到2016年，比特幣市場持續低迷，一度跌至200美元，仍然堅守的人轉而開始思考區塊鏈這一革命性技術的未來。
6、2017年
2017年，隔離見證、分叉、價格新晉排行榜榜首，其中隔離見證是因為這一年關於SegWit的討論持續了很久，分叉是由於各種分叉幣、山寨幣的湧現，價格則是因為2017年是比特幣的大牛市，人們討論幣價的熱情空前高漲。
7、2018年
隨著整個加密貨幣生態體系的逐漸完善，Crypto密碼和區塊鏈以絕對優勢佔據了榜單的前兩名，人們的目光已經不僅僅侷限於比特幣本身。雖然比特幣在暴跌之後步入了熊市，但它所代表的去中心化理念和帶來的關注永遠不會消失，論壇上每個的單詞都是區塊鏈發展的縮影。
你預測，2019年Bitcointalk論壇上出現最多的三個詞會是哪三個？歡迎在留言區留言。
