10月1日上午，美國紐約州政府當局對BitMEX高層團隊中的四人釋出了起訴，BitMEX是總部位於香港的著名“通行證”交易所。儘管如此，加密貨幣交易所仍然繼續運營其服務。
BitMEX是世界上最大的加密貨幣交易所之一，並以其“放鬆”其使用者的“瞭解您的客戶”和ID程式而臭名昭著-至少到今年8月中旬為止。此外，允許使用者在幾乎沒有或幾乎沒有KYC的情況下設定較高的提款限額。
經過研究後，很明顯該公司經營著複雜的國際公司結構。它促進在塞席爾的註冊，並在香港和紐約設有辦事處。儘管從法律角度來看，這很可能會引起爭議。該公司經常進入國際前五名的交易所。
收費有多嚴重？
美國習慣於在認股權證上列出“寬大”的收費，以便國際引渡那些根據美國法律被通緝的人。一旦被告進入美國，便會取消指控，並增加其他指控。採取此舉的原因是，並非每個國家都認可這些複雜的美國法律，尤其是在洗錢和金融犯罪方面。可以根據寬大的法律獲得引渡，並且一旦個人在美國，費用將有所提高。
如果仔細閱讀，當局釋出的檔案表明，可能會出現更嚴厲的指控，包括違反國際制裁。紐約的謠言工廠表明，聯邦當局認為，對於像伊朗和朝鮮這樣的國家而言，BitMEX可能最有可能成為“跳傘點”。如果是這樣，使他們能夠這樣做會帶來大量的費用。違反國際制裁是一個大問題，特別是就美國而言。
市場反應
在訊息傳播的一天當中，比特幣（BTC）的價格下跌，許多使用者開始從交易所提款。一些專家試圖透過讓人們放心，BitMEX不會在任何地方（相信它太大而不能倒閉），來使市場平靜下來。
此外，BitMEX公司之一的HDR Global Trading Limited的發言人向《紐約時報》引述：
“我們堅決不同意美國政府對這些指控作出笨拙的決定，並打算大力捍衛這些指控。”
不管那是多麼真實，如果看看宣告的時間，BitMEX可能一直在試圖緩解市場，而不是站在立場上。
BitMEX的未來
這種情況的現實是，如果被定罪，交易所的資產將最有可能用於為洗錢和其他犯罪的受害者提供賠償。實際上，這意味著凍結帳戶，暫停交易，甚至將公司列入黑名單，以及出售國際資產以償還受害者。
在撰寫本文時，四名被起訴者之一塞繆爾·裡德（Samuel Reed）已因逮捕令被當局逮捕。其他三個仍未說明。
