一文揭秘數字資產行業隱藏的17家國外機構大牛

買賣虛擬貨幣

作者:陳一晚風

出品:鴕鳥區塊鏈

自2021年5月下旬起,牛市就已開始逐漸走遠,回顧此輪牛市的崛起,比特幣減半以及DeFi的爆發算是一方面,傳統投資機構的大規模進場才是這輪牛市開啟的重要支撐因素。

2020年初,加密貨幣行業的總市值還不到2000億美元,隨著國外大批機構大牛的入場,加密貨幣行業的情緒被帶動,直到2020年末,行情開始大好,市值更是成倍翻漲,達到7600億美元。據Coingecko資料顯示,加密貨幣行業的總市值最高已超過2.4萬億美元,截止撰稿時,加密貨幣行業總市值超1.3萬億美元。

那麼加密貨幣行業發展至今,究竟有哪些機構大牛入場呢?下面我們就一起來細數一下。

資產管理機構

1.灰度

如果是在加密貨幣行業沉浮已久的投資者,那麼灰度的每一步發展一定都親眼見證過。灰度早在2013年就成立來比特幣信託,從此便開始為加密貨幣資產的“代言之路”。2017年12月灰度又成立了以太坊信託,巧的是以太坊在那時也創下了上一輪牛市的歷史新高。

據灰度官網顯示,目前灰度基金共持有13種加密貨幣,其加密資產管理規模總額為276億美元,此前在2021年5月時,在比特幣和以太坊飆升的情況下,灰度是總加密資產管理規模躍至520億美元以上。

一直以來,灰度比特幣信託都是為對沖基金、捐贈基金、養老基金和家族理財室提供投資比特幣的為數不多的合規途徑之一,所以流入GBTC的資本不斷增加。

據S&P Global資料顯示,美國六家保險公司在2021年第一季度購買了灰度加密信託的股票。他們的投資合計約為310萬美元。但據Skew資料顯示,自2021年2月以後,GBTC的流入資金就開始大大減少,當GBTC開始以其資產淨值(NAV)的負溢價交易時,資本流入就已停止。而出現這種情況的很大一部分原因是由於加拿大比特幣ETF的出現,基於此,灰度執行長Mike Novogratz曾表示,比特幣ETF可能在一年內上線,ETF比機構提供的其他產品要好得多。

2.富達

作為全球最大的資產管理公司之一,富達在整個行業內可謂是元老級的。2014年,富達開始關注加密資產和區塊鏈行業,並在2015年開始投資區塊鏈孵化器。2017年8月,富達投資與Coinbase達成合作,使用者可以在富達官網看到他們的數字資產餘額。2018年10月15日,富達投資正式宣佈,成立富達數字資產(FDAS)作為一家獨立的公司,深入地開展集團數字資產相關業務。

2020年12月9日,富達數字資產宣佈與加密資產借貸平臺BlockFi合作,推出了比特幣抵押借貸服務。目前富達已經有100多家使用者在使用數字資產服務,主要是對沖基金、家族辦公室、和企業使用者。

除此之外,富達還投資了眾多行業巨頭,嘉楠科技、Fireblocks、Clear、ErisX、BlockFi等區塊鏈技術公司,都有富達投資的大量持股。而在基金層面,2020年8月27日,富達投資旗下的FidelityBrokerage Services也已經發起了集團的第一隻比特幣指數基金“Wise Origin”。根據美SEC的檔案顯示,該基金共有83位投資者(每筆至少50000美元),共籌集1.02億美元。

3.紅杉資本

紅杉資本最開始涉足加密行業是由於其此前曾參與礦機廠商位元大陸和加密貨幣交易所幣安的投資,但最終位元大陸也仍未上市,與幣安的合作最終也破裂。2019年,紅杉資本推出創業孵化加速專案Surge涉足加密行業,此後,紅杉資本就很少投資加密貨幣行業。

2021年5月,德國經紀商Trade Republic宣佈完成C輪9億美元融資,此次投資由紅杉資本領投,而Trade Republic曾在此次宣佈推出BTC、ETH、LTC和BCH交易。

4.天橋資本

天橋資本最早開始入場加密貨幣領域是在2020年末。2020年11月17日,天橋資本官方宣佈,已向美國SEC申請投資比特幣,同年12月,天橋資本宣佈已經代表其基金投資了高達1.82億美元的比特幣。

在2021年1月5日,天橋資本就宣佈正式推出Skybridge比特幣基金,該基金目前管理的資產達3.1億美元。3月20日,天橋資本又向美國SEC提交比特幣ETF申請。據天橋資本創始人Anthony Scaramucci透露,目前天橋資本持有約5億美元比特幣。在加密貨幣行業,天橋資本的行動從來沒有停止,在6月底,天橋資本宣佈計劃推出私人以太坊基金並申請以太坊ETF。

5.3iQ

3iQ是位於加拿大的投資基金管理公司,在2020年的機構入場熱潮中,3iQ就是其中一個。2020年4月9日,3iQ宣佈其申請的比特幣基金(Bitcoin Fund)已在多倫多證券交易所(TSX)上市,該基金旨在向投資者提供受監管的資產類別。12月11日,3iQ旗下的以太坊基金在多倫多證券交易所上市交易,並在上市期間募集了7650萬美元。

2021年4月22日,3iQ執行長表示,該公司希望透過在迪拜上市其比特幣ETF來籌集超過2億美元的資金。6月23日,迪拜納斯達克交易所(Nasdaq Dubai)批准加拿大投資基金管理公司3iQ旗下比特幣基金交易。

6.古根海姆

在2020年11月就有訊息稱,古根海姆欲投資比特幣市場,可能會透過將其淨資產價值的多達10%投資於Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)來間接尋求對比特幣的投資敞口,並且已向SEC提交關於透過灰度比特幣信託GBTC投資比特幣的申請。而該申請於2021年1月31日正式生效。

6月1日,古根海姆向SEC提交備案,申請推出名為Guggenheim Active Allocation Fund的新基金。檔案稱,該基金的投資目標是透過當前收入和資本增值相結合來實現總回報最大化。據該檔案稱,該基金可能會透過現金結算的衍生工具,例如現金結算的交易所交易期貨,或透過提供風險敞口的投資工具,尋求對加密貨幣(特別是比特幣)的投資敞口。

7.Ruffer Investment Company Limited

Ruffer Investment Company Limited是一家在倫敦證券交易所上市的投資管理公司,該公司已將比特幣納入其Multi-Strategies基金,主要是作為抵禦法定貨幣“繼續貶值”風險的防禦性舉措。據悉,目前該基金持有的比特幣資產約佔總資產的2.5%。

銀行機構

1.渣打銀行

最初,渣打銀行所關注的領域僅限於如何利於區塊鏈技術解決跨境轉賬問題。其真正開始涉足加密貨幣行業是在2019年。同年11月20日,渣打銀行宣佈將使用其Straight2Bank平臺在超過38個市場中為企業客戶引入移動代幣,以進行現金管理和貿易交易。直到2020年7月20日,渣打銀行宣佈將啟動機構加密貨幣託管解決方案,為機構投資者推出加密貨幣交易、託管服務與貿易技術提供商。

12月9日,渣打銀行與Northern Trust合作推出加密貨幣託管解決方案Zodia,這項服務旨在為機構參與者提供更好的加密資產風險敞口,除了加密託管服務外,Zodia平臺還允許機構參與者投資新興加密貨幣資產,為使用者提供無縫交易和結算措施。2020年5月4日,紐約金融服務部(NYDFS)已允許渣打銀行提供加密貨幣託管服務。

2.德意志銀行

德意志銀行最開始觸及加密行業是作為2019年位元大陸向SEC提交上市申請的保薦人,隨後,德意志銀行對於加密貨幣就一直處於觀望狀態。直到2021年,才有官方訊息證實,德意志銀行已經加入了大型金融機構探索加密貨幣託管的行列,計劃提供加密託管和大宗經紀服務,並尋求IBM的幫助,以建立其計劃中的加密貨幣託管和交易服務產品。

3.紐約梅隆銀行

紐約梅隆銀行曾在今年2月份宣佈進軍加密領域,而在5月份就有訊息傳出,紐約梅隆銀行已在愛爾蘭都柏林建立了一個加密貨幣部門,該部門將為不同型別的不同資產提供託管服務。6月30日,紐約梅隆銀行官方表示,它是第一家允許客戶持有、轉移和發行數字貨幣的全球銀行。7月13日,灰度投資宣佈與紐約梅隆銀行達成合作協議,為灰度比特幣信託提供資產服務和ETF服務,該協議自2021年10月1日起生效。

4.高盛

對於加密貨幣行業,高盛其實一直都有開展相關業務的想法。在2017年高盛計劃推出一個加密貨幣交易部門,但由於監管方面的考慮,該計劃在2018年被擱置。2021年3月,高盛集團宣佈已重啟加密貨幣交易部門,並已開始為客戶提供比特幣期貨和無本金交割遠期期貨交易服務。

6月15日,高盛數字資產主管Mathew McDermott表示,高盛計劃在未來幾個月內提供以太坊期權和期貨交易,並計劃透過追蹤比特幣的交易所交易票據促進比特幣期貨交易。

5.摩根士丹利

摩根士丹利是全美第6大金融服務公司,隨著越來越多的機構企業開始意識到加密貨幣的重要性,摩根士丹利也開始在加密貨幣行業開始佈局。2018年初,摩根士丹利就準備對比特幣期貨和加密衍生品進行清算,並且已經開發出一套系統來清算加密貨幣衍生品。

在2021年4月份,摩根士丹利在其第一季度財報電話會議上表示,將為其財富管理客戶提供比特幣基金渠道,允許合格投資者獲得兩隻加密貨幣基金。如果客戶表現出更大的興趣,摩根士丹利將提供更多的加密服務。6月份,摩根士丹利領投了數字資產證券公司Securitize,這是摩根士丹利對區塊鏈業務的第一筆投資。

其他行業機構

1.Microstrategy

從Microstrategy 2021年第一季度的總資產報告中,我們可以看到,Microstrategy總資產共24.43億美元,而其中19.46億美元都來自數字資產。自Microstrategy開始涉及加密貨幣領域,其就開啟了“買買買”模式,目前已經持有大約持有10.5萬枚比特幣,佔比特幣總供應量的0.5%,排全球上市公司第一位。

2020年7月,Microstrategy就宣佈計劃購買比特幣、黃金和其他替代資產,以替代資產負債表上仍持有的現金。在隨後的幾個月中,Microstrategy逢跌必買,對於比特幣一直很狂熱,哪怕是在傳統機構都開始因為Microstrategy入場加密貨幣領域而開始紛紛抵制時,Microstrategy也依舊沒有停止腳步。

2.PayPal

2020年11月12日,PayPal宣佈正在向所有符合條件的美國使用者開放其新的加密貨幣服務,所有合格的美國PayPal帳戶持有人現在都可以直接透過PayPal購買、持有和出售加密貨幣。事實上,關於PayPal將要入場加密貨幣領域的訊息近幾年就沒有停止過,但大多都是行業內人士的猜測,而此次PayPal官方的宣告也徹底宣佈其正式進軍加密貨幣行業。

2021年3月30日,PayPal宣佈已開始允許美國消費者使用其持有的加密貨幣向全球數百萬線上商戶付款,並允許使用者使用4種加密貨幣支付,使用者將可以在全球2900萬商戶用BTC、ETH、LTC、BCH進行支付。交易將以法幣結算,商家不會受到幣價波動影響,在這個過程中也不需要支付交易費。4月20日,PayPal旗下的移動支付軟體Venmo開始支援加密貨幣交易。5月27日,PayPal區塊鏈負責人Jose Fernandez da Ponte表示,提款功能正在起作用,它將允許使用者向第三方錢包提取加密貨幣。

3.特斯拉Tesla

2018年10月22日,大量加密愛好者在特斯拉Tesla執行長埃隆·馬斯克的推特下留言希望透過比特幣來購買特斯拉汽車。2020年,特斯拉官方表示,根據新政策總計對比特幣投資15億美元,隨後特斯拉再度出擊,釋出公告表示,特斯拉將接受比特幣支付,這也直接使得比特幣價格一路飆升。

2021年5月13日,馬斯克發推特表示出於對環境的擔憂,該公司將暫停接受比特幣購買其車輛。訊息一經傳出,比特幣價格應聲下跌約5%。

4.Square

Square是由推特創始人Jack Dorsey所創辦的移動支付公司,一直以來,Square對於比特幣和數字資產的佈局都比PayPal更具長線思維。2018年,Square透過旗下Cash APP推出了比特幣交易,該應用程式支援比特幣的買賣。2019年,Square成立了一個獨立團隊Square Crypto,專注於比特幣開源工作。

2020年12月8日,Square斥資5,000萬美金購入了4709枚比特幣。2021年2月25日,Square宣佈斥資1.7億美金購入了3318枚比特幣,而當時,正處於市場行情大動盪時期。在此之後,Square首席財務官就曾在採訪中表示Square目前沒有購買更多比特幣的計劃。

15日Jack Dorsey發推宣佈,Square將推出一個以比特幣為中心的DeFi平臺,該平臺的唯一目標是讓建立非託管、無需許可和去中心化的金融服務變得容易。

5.美國麻省人壽保險公司

美國麻省人壽保險公司為其一般投資賬戶購買了1億美元的比特幣,據悉,該公司的一般投資賬戶總額接近2350億美元。

6.挪威政府養老基金

挪威政府養老基金被稱為世界上最大的主權財富基金,現已間接擁有近600枚比特幣,MicroStrategy就是他們的眾多投資公司之一。

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