imToken 錢包安全月報 1 期:虛假網站猖獗,詐騙套路升級

買賣虛擬貨幣

虛假網站,如何判斷?

2021 年 5 月 29 日,imToken 使用者支援團隊接到一名珠海使用者的舉報,稱錢包內價值超過 500,000 USDT 的資產被盜。安全團隊瞭解情況後得知,受害使用者是透過某度搜尋,進入了虛假 imToken 網站,從而下載了假的錢包 App,導致資產被盜。

順著該線索,imToken 安全團隊發現騙子在某度上購買了「搜尋關鍵詞」及廣告位,使用者無論搜尋 imToken,麥子或者是 TokenPocket,甚至搜尋 MetaMask,搜尋結果顯示排名第一至和第三的都是騙子網站(如圖 1),使用者在這些網站上,會下載到假的錢包應用。

某度搜尋結果 圖 1

面對這樣的騙局,imToken 安全團隊一方面聯絡某度公司,下架騙子廣告,另一方面也主動聯絡警方,在嘗試封禁這些網站的同時,也在不斷蒐羅收集證據,從而幫助警方對這些不法分子實施抓捕。截至發稿日,雖然騙子廣告已經下架,可部分錢包虛假網站仍在,希望廣大使用者提高警惕,認準你所下載的錢包官網。

關於使用者對官網辨識度的調查 圖 2 

在做好安全防範的同時,安全團隊也在試圖分析該類騙局。其實數字錢包或交易所假網站,是非常難以防範的,它在使用者瞭解數字資產的整個生命週期伊始,就構建了一個圈套。因為一般使用者剛接觸這個行業是處於非常「懵」的狀態,本身區塊鏈的認知門檻就比較高,在財富效應的催生下,部分使用者更是急於跨過認知期,直接進行數字資產購買。而對於新進行業使用者(甚至不能稱為小白使用者),錢包服務商、交易所、安全機構等之前所做的安全宣傳和使用者教育是觸達不到的。所以騙子利用這種「資訊差」,對新進行業使用者形成了「吊打」的局面。

不過作為錢包使用者,也不用「杯弓蛇影」,這裡有幾個小技巧可以幫助防止此類騙局:

  1. 將常用網站新增到瀏覽器收藏夾內;
  2. 多渠道瞭解比對專案資訊:在瞭解一個專案的時候,可以先在公眾號、微博或 Twitter 等搜尋資訊,騙子維護多渠道的成本會比做一個假網站高很多。而這些渠道基本都會有真正的官網連結;
  3. 請教身邊可信的人:在瞭解錢包的時候,一定要找對行業有基礎認知,且現實生活中熟悉的人,最好當面請教。不要在微信群或者 Telegram 等即時通訊應用裡詢問,很容易上當受騙;
  4. 虛假網站一般是非常粗糙的,比如多語言環境,虛假網站一般都不支援多語言,即便支援也是機翻直譯,無法做到官網的細膩;
  5. 把上述方法或你認為有效的防騙知識,告訴身邊的朋友,構建「群體免疫」。

騙術橫生,防不勝防

除了上述詳細談到的虛假網站騙局外,最近還有幾種升級版騙局在危害錢包使用者:

1. 釣魚二維碼騙局(或稱風險合約授權騙局)

該騙局主要手法為,假設使用者錢包內原有 1000 個 USDT,騙子透過活動誘導使用者掃碼轉賬 1 個 USDT,但後來發現剩餘的 999 個 USDT 在沒有經過同意的情況下(輸入密碼簽名),就被轉走了。如果你想學習如何避免該類騙局,可以閱讀《安全提醒丨請警惕釣魚二維碼騙局》

2. 空投誘餌騙局

該騙局目前主要滋生在波場鏈(Tron)上,以 OZBT 假空投為例,其主要表現形式為,使用者在錢包裡收到空投代幣的同時也會收到其代幣資訊,資訊會告知你獲得的 OZBT 空投可以在其去中心化交易所中兌換價值不菲的 TRX 代幣(如圖 3)。當你前往他們的交易所,嘗試進行兌換的時候,會發現進行的是 TRX(或者錢包裡其他有價值資產)的轉賬,也就是扣款轉賬。該騙局主要利用使用者收到空投後,想嘗試無損兌換(認為最多付出少量礦工費的代價),但卻忽略了轉賬詳細資訊,從而將錢包裡有價值的代幣轉給騙子。這有點像傳統戲法裡的障眼法。[1]


騙子會利用空投做誘餌讓使用者授權錢包 圖 3

3. 真假去中心化錢包騙局

如果說虛假網站是誘導你下載假錢包,那麼有些錢包則「放長線釣大魚」,把自己偽裝成去中心化錢包,利用其錢包發行代幣的增值作為誘餌,誘導使用者在錢包裡建立或匯入私鑰,同時將使用者私鑰上傳到伺服器中。比較典型的騙子專案是 LCS 和 MGC 等。如果你想更多瞭解該類騙局,可以閱讀《警惕丨LCS 錢包使用者請注意》

魔道鬥法,一直在行動

據 imToken 使用者支援團隊不完全統計,2021 年 1 月至 6 月,imToken 接到詐騙等舉報 430 起,相較於 2020 年上半年增長了 35%。 根據 imToken 安全團隊提供的資料,今年五月份,imToken 共標記風險代幣 6 枚,封禁風險 DApp 網站 54 個,標記風險地址 4 個[2]。同時為了應對高風險 DApp 騙局,imToken 緊急釋出 2.9.2 版本,升級 DApp 瀏覽器風控系統,可以閱讀《imToken 2.9.2,DApp 瀏覽器安全風控再升級》瞭解詳情。

雖然市場逐漸迴歸到冷靜期,但餘溫仍在,最近也有不少熱點可以去「追」。但 imToken 團隊還是一致認為應該把注意力放在安全這件事上,我們的運營小夥伴也按捺住一顆推廣業務的心,精心準備了「錢包安全周」活動,透過答題,直播,社羣話題討論等形式,讓更多的使用者參與其中,瞭解最新騙局,避免更多人受災。點選瞭解詳情,希望你可以分享安全周活動,關心身邊人。

 

最後,題外話,為什麼要做「錢包安全月報」?

前文有提到,有些騙局在使用者剛進入這個行業的時候就產生了,還來不及找到「組織」,就被「拐走」了。任何一個專案的渠道都是有限的,能觸達的生命週期是從使用者「登陸」之後,這給騙局防範帶來了很大挑戰。許多剛剛接觸區塊鏈的使用者,因為騙局而喪失了信心,這對整個行業也是巨大的打擊。所以我們希望可以持續做一件事,滴水穿石,用時間和堅持抹平宣傳渠道的侷限性。

imToken 有上千萬的下載量,在這背後是龐大而真實的錢包使用者故事,我們身處一線,可以快速捕捉這類問題,一方面透過自身經驗幫助使用者解決,另一方面針對新型騙局,也可以反饋給社羣,避免更多的使用者受災。無論你是哪款錢包的使用者,都可以從我們的月報中有所收穫。

所以,希望你在關注「imToken 錢包安全月報」的同時,也把這份月報帶給身邊的人,帶給同處於區塊鏈圈子裡的朋友。在錢包安全面前,沒有「大佬」,只有失去之後的追悔莫及。

如果你有任何關於錢包安全方面的案件和素材,歡迎傳送到 [email protected],也可以登入 https://imtoken.fans 安全專題和我們一起構建錢包安全社羣。

 

相關資料:

[1]波場上的詐騙代幣

[2]imToken 5 月風控資料

來源:imtoken錢包部落格,imToken 錢包安全月報 1 期:虛假網站猖獗,詐騙套路升級

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