這一次操縱加密貨幣市場的集體訴訟將加密貨幣交易所Bitfinex和穩定幣USDT發行方Tether再一次推上了風口浪尖。
編輯|肆歌
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自2019年4月25日，紐約總檢察長辦公室（NYAG）指控Bitfinex挪用Tether價值8.5億美元的資金儲備填補虧損事件後，加密貨幣交易所Bitfinex和穩定幣USDT發行方Tether再一次走上了風口浪尖，這一次兩者面臨的是來自針對其操縱加密貨幣市場的集體訴訟。
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一場集體訴訟
新近公佈的美國紐約南區聯邦地區法院檔案顯示，David Leibowitz等五名原告代表其他類似處境的受害者提起集體訴訟，指控加密貨幣交易所Bitfinex和姊妹公司、穩定幣USDT發行方Tether操縱加密貨幣市場，利用USDT製造了史上最大的金融泡沫。
原告訴稱，透過“既有欺詐、又有拉高出貨、還有洗錢性質的騙局”，Bitfinex和Tether“人為創造了2017年到2018年加密貨幣牛市多達半數的增長”。他們的精密騙局選用了顛覆性的創新——加密貨幣，用它欺騙投資者、操縱市場，掩蓋非法所得。
檔案稱，“在加密貨幣市場達到狂熱頂峰之時，Tether發行的龐大USDT創造了人類史上最大的泡沫。當它（泡沫）破滅時，超過4500億美元的價值都在不到一個月內煙消雲散。後果還在繼續影響到加密貨幣市場，包括造成幣價比無操縱時本該有的價格還低。”
檔案指出，雖然現階段計算原告的損失為時尚早，但被告帶來的傷害無疑是史無前例的。被告應負擔的損失賠償可能超過1.4萬億美元。鏈得得App編輯注意到，此次訴訟的代理律師事務所是Roche Freedman，它也是指控澳本聰Craig Wright竊取亡友Dave Kleiman上百億美元比特幣一案的原告方代表律所。
針對近期的集體訴訟，加密貨幣交易所Bitfinex和姊妹公司、穩定幣USDT發行方釋出了內容幾乎完全一致的宣告予以迴應，稱該訴訟基於一項捏造的研究，“毫無法律依據價值、唯利是圖”。
Bitfinex和Tether均稱，完全預料到唯利是圖的律師會利用有嚴重缺陷的上述研究，慫恿被告乘機發起訴訟。他們否認曾利用USDT以及利用發行USDT操縱市場和定價，重申所有USDT都充分得到儲備資金支援，USDT是根據市場需求、而不是操縱價格來交易和發行。
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爭議不斷，暗箱裡的儲備資產
自2014年成立併發行了首款錨定美元的穩定幣USDT後，Tether一直來是大家熱烈討論的話題。儘管Tether 公司聲稱嚴格遵守1：1的準備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障，同時使用者可以在Tether平臺進行資金查詢，以保障透明度，但仍然有很多圈內人士對其儲備金真實數目表示質疑。
儘管USDT在流動中是去中心化的加密貨幣，但是Tether卻充當著USDT儲備資產的中心化保管人，這一點在USDT也得到了說明。這就意味著Tether的儲備資產是處於非透明狀態，外界很難獲悉真實的資產數目以及實時的資產流動情況，而且其儲存儲備資產的銀行也隨時面臨著破產的風險。當儲備的美元資產不再與流通的USDT形成1：1掛鉤，那麼穩定幣本身就是個偽命題。
19年4月，大家對於Tether的疑慮終究還是得到了印證，紐約州總檢察長Letitia James稱，檢察官調查認定， Bitfnex將Tether8.5億美元使用者和企業的資金轉給支付處理商Crypto Capital，用於彌補Bitfinex並未向投資者披露的損失。5月17日，紐約最高法院法官Joel M. Cohen批准了Bitfinex的動議，明確允許Bitfinex和Tether繼續其正常的商業活動，但仍是在90天內禁止動用Tether的資金。
在隨後到來的7月29日的聽證會上，紐約州最高院法官Joel Cohen批准，將紐約州總檢察長（NYAG）對數幣交易所Bitfinex和USDT發行方Tether的臨時禁令延長90天，NYAG可以繼續對BItfinex和Tether展開調查，因為法官認為他還需要更多時間來做出決定。Bitfinex律師試圖請求法院撤回延長禁令的動議，但遭法官駁回。
而這次的關於Tether與Bitfinex操縱加密貨幣市場的集體訴訟給兩者蓋上的另一頂大高帽到底是子虛烏有，還是兩者背後所掩蓋的另一個不為人知的真相呢？
