DeFi 弄潮兒背後的機構都在悄悄佈局什麼?鏈上資料分析三家機構持倉現狀

撰文:Nick C.
翻譯:盧江飛

DeFi 之美在於我們可以瞭解鏈上所發生的一切,並透過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然,這也是 DeFi 令人恐懼的地方。在此,我們將對 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 的以太坊地址進行分析,繼而瞭解他們如何在 DeFi 市場中佈局。

Three Arrows Capital

Three Arrows Capital 是最大的 Compound 供應方之一,質押了價值 1 億美元的比特幣錨定幣 WBTC,價值 5000 萬美元的 ETH 和價值 600 萬美元的 DAI。在 DeFi 借貸平臺 Aave 上,Three Arrows Capital 質押了 275 枚 YFI 代幣和價值 1300 萬美元的 LINK,而且最近還「收購」了 150 萬 SUSHI 代幣進行收益耕作。而在最近 DeFi 市場下跌期間,Three Arrows Capital 又把 35.1 萬枚 LINK 代幣收入囊中。

透過抵押,Three Arrows Capital 取出了一部分穩定幣,並將其傳送到加密貨幣衍生品交易所 FTX,我們看到數以百萬計的穩定幣被髮送到一個 FTX 交易所地址,雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什麼結果,但如果你平時比較關注 FTX 交易所的話,會發現 Three Arrows Capital 一直位列該交易所利潤+交易額排名前幾位。

Polychain Capital

在過去幾周時間裡,Polychain Capital 成為了 YFI 代幣的最大買家,五週時間內入手 570 枚 YFI,佔到 YFI 代幣總供應量的 2%,估計平均購入成本在 1.2-1.4 萬美元。此外,Polychain Capital 還擁有 4.8 萬枚 ETH 和 1,315 枚 MKR。

上述分析的這些代幣都被放在 Polychain Capital 的一個地址中,但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址,其中之一在上週獲得了前一週期內所有早期投資回報,那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣,包括 GNT、ZRX、REP 等,這些代幣在 2018 年產生了很多交易,Polychain Capital 的這個操作確實令人費解。

Jump Trading

在分析 Jump Trading 持幣情況之前,我還是先簡單介紹一下這家機構,因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。Jump Trading 是一家位於芝加哥的自營交易公司(prop trading firm),由於很少對外宣傳,這家機構顯得非常「低調」,但他們其實非常關注加密貨幣行業,而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止,Jump Trading 持有 3.9 萬枚 ETH,價值約合 1850 萬美元,其中大部分 ETH 都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外,Jump Trading 還持有大量山寨幣,其中大部分頭寸都「押注」在了 Serum、Compound、Keep Network 和 HXRO 上面,而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

Jump Trading 把少部分頭寸「押注」在了 Numeraire、Orchid、Maker 和 Huobi Token 等代幣上。在我們分析的 Jump Trading 持幣地址中,發現他們還持有價值約 500 萬美元的穩定幣,但這些穩定幣會被定期傳送到交易所,然後兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出,Jump Trading 就像是一部「加密貨幣積累器」,他們每隔幾小時就會處理價值超過 10 萬美元的加密貨幣交易。

最後想說的是,像 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址,本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址,後續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上,單純分析這些地址持幣情況並不是個明智之舉,真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

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