美國 CFTC 鐵拳,BitMEX 創始人認罪

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加密貨幣行業頭部衍生品交易所BitMEX創始人決定在美國鐵拳下屈服。

據彭博社4月7日訊息,BitMEX聯合創始人、前CEO Arthur Hayes近日已在夏威夷向美國當局認罪。根據先前的協議,他以1000萬美元的保釋金獲釋,然後等待將來在紐約的訴訟。

這一訊息此前已有媒體報道,3月4日The Block獲得訊息稱,Arthur Hayes最早或於4月6日向美國當局投案,目前正在與美國檢察官討論有關投案和出庭的相關事宜。

分析人士認為,Arthur Hayes近期決定向美國認罪可能和先前BitMEX另一創始人Ben Delo向美國認罪後獲得保釋有關。

在此之前的3月16日,BitMEX另一創始人Ben Delo已經向美國當局自首,面臨違法《銀行保密法》的指控。根據公開法庭記錄,Ben Delo從英國來到美國,在一次遠端訴訟中在地方法官Sarah L. Cave面前曾辯稱自己無罪,隨後以2000萬美元的保釋金獲釋。根據保釋條款,Delo 將被允許返回英國。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)指控BitMEX

金色財經此前曾報道,2020年10月1日美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)分別對BitMEX創始人及高管發起刑事和民事指控,稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》(由美國司法部發起刑事指控)、運營未註冊的交易平臺(由CFTC 發起民事指控)、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規(由CFTC發起民事指控)。

指控涉及BitMEX相關的五個公司實體以及四名所有者(Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及業務發展負責人Gregory Dwyer)。

美國司法部於2020年10月1日在美國馬薩諸塞州逮捕BitMEX技術長Samuel Reed,Samuel Reed將在當地聯邦法院受審。

當時BitMEX迴應表示,強烈不同意美國政府提出的指控,並將進行抗訴。

Samuel Reed於2020年10月3日以500萬美元的保證金獲釋。據法庭檔案,Reed的保釋條件是他將出席法庭訴訟,如果被定罪,他將自首服刑。

在被提出指控一週後,BitMEX表示,其聯合創始人兼CEO Arthur Hayes將不再擔任BitMEX CEO,被捕的BitMEX CTO Samuel Reed也不再擔任交易所的CTO。另外兩名被告,BitMEX 聯合創始人Ben Delo將不會在 BitMEX 的母公司100x集團中擔任高管職位,Greg Dwyer將離開業務發展負責人一職。100x集團營運長Vivien Khoo擔任臨時執行長,Ben Radclyffe擔任商務總監一職。

美CFTC:不希望看到蔑視美國法律的離岸交易所

BitMEX並不是唯一遭到美國商品期貨交易委員會(CFTC)調查的交易所。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)甚至連最合規的美國加密貨幣交易所Coinbase也不放過。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)此前曾指控Coinbase在2015 年1月和 2018年9月間涉嫌透過電子交易平臺GDAX(Coinbase Pro前身)提供了“虛假、誤導性或不準確的”數字資產交易報告,以及Coinbase一名員工涉嫌對敲交易。

2021年3月19日Coinbase與美國商品期貨交易委員會(CFTC)就不當報告交易量和“對敲交易”的指控達成和解,被罰款650萬美元,解除Coinbase IPO最大障礙。

2021年3月12日有訊息稱,美國商品期貨交易委員會(CFTC)正在秘密調查數字貨幣交易平臺幣安是否允許美國人購買衍生品。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)為何不斷在調查加密貨幣交易所?答案或許就在於其主席講過的一句話。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席Heath Tarbert曾在採訪中被問“除BitMEX外, CFTC監測名單上是否還有其他不合規的交易所”,其表示“也許吧,我們不希望看到蔑視美國法律的離岸交易所。”

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