Poloniex交易所大量使用者抱怨賬戶功能被凍結

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交易所的KYC可能趨向強制,雖並非所有主流交易所都硬性要求使用者進行KYC,不過美國時間(27日)Poloniex已開始通知使用者進行強制性身份驗證流程,但有使用者反應在強制進行身份驗證之後,帳號功能遭到凍結。


有Poloniex使用者在社交網站上反應,在確認完身份之後,他們收到可以繼續交易的通知,但之前帳號有的功能已經被關閉了。

在同一天釋出的通知中並沒有提到會有這個問題,通知內容中僅有提到要求使用者必須將帳戶連線到他們的真實身份。

27日Poloniex通知表示:我們請求所有Poloniex的老使用者,若是過去沒有提供完整的身份驗證資料,必須在個人頁面進行身份驗證。

然後表示:此頁面提供了有關驗證您的帳戶所需的資訊的明確說明。您提交此資訊後,我們將採取措施,對其進行驗證並重新啟用您的帳戶和交易。請放心,您的資金在完成此流程時是安全的,並受到核算–您可以在整個帳戶的餘額頁面上驗證您的資產。


Poloniex在推特上也釋出了身份驗證更新的訊息

不過,據使用者回饋表示,使用者在透過驗證後造成的帳號凍結問題,仍在發生中。

交易所配合各國政府監管政策,又或者可以解釋為自律的傾向越來越高。據截稿時間CoinMarketCap(CMC)資料,交易量排名第四的交易所Bifinex也在五月中通知部分使用者,須提供納稅資料供政府部門查閱。

有使用者收到來自Bifinex的稅務資料請求,但Bifinex解釋這僅限於他們認為有必要提交相關資料給政府部門的部分使用者
而交易量第五大的交易所Bithumb也從5月28日起,禁止11個反洗錢不合作國家(NCCT)的使用者使用該平臺,包括:朝鮮、伊朗、伊拉克、斯里蘭卡等國家。臺灣交易所Maicoin執行長劉世偉也曾在反洗錢公聽會上表示,建議政府能與適度開放身份資料庫(如:透過API連線自然人憑證),以及強化業者與民間徵信業的合作來增強KYC。此外,劉世偉建議交易所應將實名制使用者錢包地址登入至交易追跡網站,使檢調單位能追跡至交易所,以取得使用者資料調閱。


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