Reef Finance與Alameda Research「8000萬美元」之爭,究竟孰是孰非?

買賣虛擬貨幣

3 月 16 日,DeFi 協議 Reef Finance 與加密市場造市商 Alameda Research 的「合作」之爭升級,雙方各執一詞。

Reef Finance 認為 Alameda Research 拋售了代幣,沒有表明作為戰略投資者長期持有的態度。而 Alameda Research 則認為 Reef Finance 沒有遵守場外交易約定拒絕執行交易,並對其投資進行大肆宣傳,有違市場交易之道。

律動將雙方針對此事發表的文章翻譯並整理,梳理事件始末如下:

爭議1:關於合作達成協議方式爭議,握手交易 or 書面協議?

3 月 16 日,Reef Finance CEO Denko Mancheskino 發文稱其團隊去年 9 月已與 Alameda Research 有過聯絡,但未獲得該機構投資。今年 Alameda Research 稱有意進行 8000 萬美元戰略投資,並將 Reef 整合到 Solana 區塊鏈上,關於投資 8000 萬美元的部分,對方未提供書面協議。

對此 Alameda Research 發文迴應:「 在加密場外交易領域,像這裡描述的握手交易是常見的。我們以前做過很多這種規模的場外交易,就是這樣達成一致的,在此之前沒有任何問題。 」

爭議2:2000 萬美元 REEF 代幣交易,出售 or 持有?

Reef Finance CEO 稱團隊以八折的價格將價值 2000 萬美元的 REEF 代幣出售給了 Alameda Research,並跟蹤了出售的代幣走向,發現這價值 2000 萬美元的代幣被轉入了幣安平臺,提供了鏈上資料截圖。

「在此期間,Alameda 表示有興趣向 Reef Finance 追加投資 6000 萬美元,」但被 Reef Finance 拒絕。Reef Finance CEO 在此處疑似表明「在幣安平臺出售代幣」是該團隊暫停與 Alameda Research 繼續場外交易協議約定的原因。

對於這一指責,Alameda Research 回覆:「『Alameda 表示有興趣在此期間向 Reef Finance 額外投資 6000 萬美元。』事實並非如此,從我們貼出的報價可以看出——2000 萬美元是一筆結算費(settlement)而不是交易的結束,另外 6000 萬美元從一開始就已達成協議,只是尚未進行結算(settlement)。分批結算在加密貨幣中也很常見——我們以前就這麼做過,沒有遇到任何問題。」

鑑於 Reef Finance 的迴應,Alameda Research 望澄清他們對事件的看法:

1. Reef 表示, Alameda Research 最初投資了 2000 萬美元,並表示有興趣再投資 6000 萬美元。這不是真相; Alameda Research 最初同意了 8000 萬美元的交易,並鎖定了整個投資的價格。然而在解決了第一筆款項後,Reef 就食言了,拒絕了接下來的款項。

2. 顯然在 PR 等方面,人們對交易有著不同的期望;Alameda Research 為可能導致這一結果的任何 Alameda Research 方面的誤解道歉。然而,既然這項交易已得到明確的同意,事後反悔是一種不誠實的行為。

3. Alameda Research 並沒有立即出售了所有 REEF。

爭議3:Reef Finance 與 Alameda Research 對話截圖內容

Reef Finance 協議的 CEO 在公佈了一段與 Alameda Reaseach 團隊的對話截圖,截圖內容顯示 Alameda Research 表示仍在幣安平臺持有很大一部分未出售的 REEF 代幣,如果 Reef Finance 團隊對待交易協議態度沒有改變,那麼 Alameda Research 將可能做出以下回應:

(1) 公開宣佈不和 REEF 團隊合作;

(2) 將 REEF 下架;

(3) 與幣安和其他交易所合作將 REEF 退市。

對於這一聊天截圖所示的內容,Alameda  Research 回覆:值得明確指出的是,Reef Finance 曲解了他們自己同意的條款,具體聊天內容將在下文列出。

以下為 Alameda 提供的相關聊天內容:

在 2021 年 3 月 8 日,Alameda 和 REEF 同意進行一筆 OTC 交易:

Alameda:「……我們將花費 8000 萬美元購買 270,270,703 個代幣。這樣你可以接受嗎?」

Reef:「27 億枚 REEF,單價 0.0296 美元 」

Alameda:「這些就是我們能得到的(代幣)數量?」

Reef:「是的,就這麼多」

Alameda:「好的,聽起來挺好!麻煩再確認下,我們今晚可以達成 1/4 交易不?這樣我們就轉賬給你 2000 萬美元(USDC 可以嗎?)給你們,然後收到 675,675,676 枚 REEF?」

Reef:「675.675.675」

Reef:「我們想宣佈你們作為大型投資者,沒問題吧?」

——

3 月 10 日聊天內容:

Alameda:「我們準備要進行結算了,怎麼操作。」

Reef:"我們可以在宣佈(Alameda 投資 Reef 協議)之後在進行 20(million,即 2000 萬美元)的結算。」

Alameda:「什麼時候宣佈?」

Alameda_2:「暫定於香港時間星期五晚上 10 時」

Reef:「明天早點宣佈也行」

Alameda:「我猜公告內容應該和(我們支付)規模匹配。」

Reef:「我們可以,但不一定是全部 (可能是 40/80),這樣他們(讀者)就會意識到還有沒有完成的投資」

——  

Reef:「好吧,那我們明天或者週五再交易兩千萬美元的代幣吧,就在宣佈之後。」

Alameda:「好」

——  

投資宣告發布之後,3 月 12 日:

Alameda:「我們進行另一筆結算嗎?」

Alameda:「請讓我們知道你們什麼時候可以進行交易!」

3 月 13 日

Reef.f:「與團隊溝通了一下,因為沒有鎖倉所以有一些阻礙。」

Alameda:「好吧,交易已經達成一致了。理解這是一個問題,但是(這個問題)不應該出現在這個階段。」

3 月 15 日:

Alameda:「你那邊有什麼進展嗎?」

Reef:「你好,我們的提議是這樣的:我們既可以增加投資,也可以就讓投資保持在 2000 萬美元,不再公開這個事情了,因為這對你的品牌和對 Reef 一樣有害。」

Alameda:「1. 這是絕對不能接受的。你違反了有約束力的合同。這既不合法,也不是合作伙伴會做的事。

2. 我們絕對不會再和你合作了。
3. 我們可以在剩下的部分上增加 3 個月的線性所有權,但前提是我們要預先獲得所有代幣所有權;我們顯然不相信你們還能按規矩轉賬。
4. 如果你不同意在接下來的 3 個小時內履行協議或上述版本,我們將繼續進行清理(出售)工作,這是我們對社羣的責任。
5. 我們不希望你們繼續談判違反協議的方式……」

Reef:「1. 合同在哪呢? 
 2. 可以。
3. 肯定不行。
4. 可以。

5. 好的,我也不希望如此。」  

至此,雙方均已發文闡述了自己的立場和觀點,可以看出最開始雙方對於合作還是十分憧憬的。然而後面的情況似乎都沒有按照彼此心中預想的方向前進。

Alameda Research 認為雙方已經達成了握手協議,就應該按照該方案執行。Reef Finance 釋出了 Alameda Research 已經投資該協議的訊息之後卻又因沒有在協議達成前明確鎖倉要求,臨時反悔的態度違反了協議精神。  

Reef Finance 則表示出對於 Alameda Research 團隊以折扣價格購入代幣後就轉入幣安進行拋售的行為擔憂,這不是一個長期戰略投資者應該做的行為,因此拒絕了後續的合作。 而其後面表示出的「中心化」操作也更加讓團隊不願與之合作。

此次的「8000 萬美元」之爭,也許也從側面透露出當前 DeFi 及加密領域投資的一些問題。協議的簽署方式、代幣的分配模式、交易達成的速度和透明度等等都對於這種新生的金融領域是一種考驗。這不是加密投資領域的首個投資爭議事件,也不會是最後一個。在 DeFi 生態蓬勃發展的時候,也許促成此類投資交易的基礎設施協議也是一個方向?

相關連結:

Our Official Response to Recent Events Regarding Alameda

《 REEF updates 》

免責聲明:

  1. 本文版權歸原作者所有,僅代表作者本人觀點,不代表鏈報觀點或立場。
  2. 如發現文章、圖片等侵權行爲,侵權責任將由作者本人承擔。
  3. 鏈報僅提供相關項目信息,不構成任何投資建議

推荐阅读

;