關於防範“網路賭博”的風險提示

買賣虛擬貨幣

近期,根據風控情報監測,部分網路博彩平臺誘導玩家利用數字貨幣參與“網路賭博”。平臺安全提醒“網路賭博”屬於違法行為,且其中存在大量賭博詐騙的騙局,會給使用者造成較大的經濟損失,特此介紹“網路賭博“的內容和危害以及防範建議,謹防平臺的使用者參與其中,造成損失。

一、什麼是網路賭博?

網路賭博指的是在網路中參與棋牌、下注等賭博的行為,具欺騙性和危害性,而且“十賭十輸”是賭場的“不變規律”。跟傳統的賭博形式不同,網路賭博不受時間和地點的限制。傳播範圍更廣、發展變化更快。

在網路上進行賭博沒有資金控制的概念,因為賭注就是一串數字,參賭者根本感覺不出其中的分量。這種迷幻感覺和提款的便捷結合在一起以後,參賭者原本對於金錢的正確價值觀就會慢慢被摧毀,這就是網路賭博的最可怕之處!

二、網路賭博的常見“套路”

1.“導師”帶領、小額盈利

透過交友軟體、兼職群、論壇等各種渠道新增參賭者為好友。並將參賭者拉到他們的社群裡,會有“導師”帶單,前幾次因為投注額小,一般會盈利,後期誘導追加投入,完成收割。其中群裡盈利的大部分是 “託”,目的是給參賭者造成一種可以跟著“導師”能掙錢的假象。

2.有去無回、無法提現

參賭者一旦將賭資轉到賭博網站裡,無論最終是輸是贏,由於犯罪團伙設了局,賭徒充值的錢只要進了他們的賬戶,最終就是肉包子打狗——有去無回。

賭博網站會透過“後臺控制”、“抽水返點”等方式贏取你的本金。僥倖贏了錢以後,申請提現時就會遇到“網站正在維護”的提示,流水不夠等理由不讓你提現。由於暫時無法提現,參賭者就會忍不住繼續去賭,然後把前面贏的和自己的本金全部輸乾淨。

3.虛假人氣、後臺控制

通常新手登入賭博平臺後會發現,有很多人在裡面玩,這種氛圍使他們在心理上陷入集體無意識,覺得法不責眾而產生虛假安全感,無法冷靜思考。其實那些在玩的“人”,多數都是“機器人”。一般情況網路賭博平臺均設有後臺控制,除了可以設定人氣等,後臺更可以設定莊閒盈利點,可以在小的可控範圍內讓你贏錢,然後大多數情況下讓你輸。

  • 關於“網路賭博”的防範建議
  1. 謹防各類“網路交友”推薦參與網路賭博的投資詐騙;
  2. 謹防各類“老師帶單”推薦參與網路賭博的投資詐騙;
  3. 十賭十輸,不要相信任何能透過賭博“發家致富”的案例;
  4. 如已網路賭博導致虧損,不要寄予靠網路賭博“回血“的臆想;
  5. 與親友普及網路賭博的危害性,家庭成員之間相互監督;
  6. 如發現涉及數字貨幣相關網路賭博線索,及時反饋平臺。

  • 關於平臺對參與“網路賭博”使用者處置

再次提醒廣大使用者:警惕不法分子冒充、濫用“火幣”名義詐騙,誘導參與“網路賭博等活動,火幣平臺未與任何“網路賭博”平臺有充值數字貨幣返利活動。

火幣OTC一直採取嚴格的風控措施來最大限度保障使用者交易過程的資產安全性,對“黑產“秉持著“發現一個打擊一個”的原則。當前部分可公開涉賭使用者風控處置標準如下:

  1. 當使用者發起可疑提幣,將進行風險提示確認;(2020年2月上線)
  2. 當使用者發起高風險提幣,將直接被拒絕單次提幣;(2020年2月上線)
  3. 輕度疑似涉賭使用者,將收到OTC交易前彈窗提醒;(2020年8月上線)
  4. 中度疑似涉賭使用者,在OTC交易前會給予強風險彈窗提醒;(2020年8月上線)
  5. 確認涉賭使用者,本平臺將直接永久限制此類使用者的賬戶及關聯賬戶部分或全部功能。(2018年6月上線)

相對於轉化率、交易額等業務指標,火幣更關注使用者資產安全。打擊黑產、打擊網路賭博是一場持久戰,平臺將繼續發揮技術優勢,持續最佳化風控系統。

來源:火幣網

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