因為無KYC 傳中國房地產高管用BitMEX/Bybit洗錢?

買賣虛擬貨幣

北京時間10月1日全球最大的專業加密貨幣衍生品交易所BitMEX遭到美國商品期貨交易委員會指控,罪名包括未經註冊的交易平臺、違反反洗錢政策等。身在美國的BitMEX CTO Samuel Reed在週四上午遭到逮捕。

閱讀起訴書得知,核心原因是美國商品期貨交易委員會認為BitMEX為數千名美國使用者提供服務卻未經註冊批准,以及BitMEX一直強調自身的匿名性,無需進行KYC認證。起訴書還強調,BitMEX對受美國製裁的伊朗交易者提供服務,並且未對其實施反洗錢政策。BitMEX迴應稱,堅決不同意相關指控,並將為之辯護,BitMEX表示從成立之初就一直遵守美國法律。

BitMEX遭到起訴,讓作者回想起一起國內知名地產媒體的爆料。吳說區塊鏈獲悉,知名地產自媒體地產天機9月21日曾爆料,某十強房企集團總裁幾十億身家,吃回扣是常事,並且善用區塊鏈技術,將等量的加密貨幣存入不同的交易所賬戶,在期貨市場做對沖交易。

總裁的親信作為操作人員,將這些幣分成兩份,轉入某個期貨交易所(如Bybit、Bitmex等)。然後進行對沖交易,一個賬戶開多,一個賬戶開空。帶槓桿,直到一個賬戶歸零時,將另一個賬戶平倉,這筆交易就被證明為盈利了。

然後將幣存入Coinbase,並證明這些幣來自於上述交易所得,提現,交點稅,就可以拿去消費。在海外審查機構面前,只需證明賺錢的那個賬戶,是交易獲得的盈利,並在套現時繳稅即可。

地產天際是房地產圈知名爆料自媒體,作者長期從事審計工作,獲得的這一資訊非常詳細,似乎並非空穴來風。

文中提到使用BitMEX與Bybit的核心原因,自然是因為它們無需進行KYC認證,不過它們也不提供現貨與法幣服務。如對BitMEX的起訴書所說,在2020年8月之前,使用者可以在BitMEX上匿名註冊交易,僅僅需要提供一個郵箱地址,不需要提供任何身份資訊。在2015年,BitMEX打廣告稱無需真實姓名與其他認證。

因為受到監管壓力,今年8月BitMEX更新了KYC政策,要求所有新增使用者必須提供KYC,老使用者在2021年2月之前必須更新KYC。bitcoin.com曾統計了6個不需要(或很少需要)KYC的交易所,它們包括幣安、庫幣、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。當然它們都表示不對任何美國使用者提供服務。

文中該房地產商利用合約交易所洗錢的手法是否真實,也受到了一些質疑。

例如,你無法保證存有黑錢的本金賬戶虧錢而另一賬戶一定賺錢。此外也有質疑觀點稱,這種做法過於複雜,直接混幣然後換成BTC,再進行OTC交易換成法幣,似乎更加簡單。當然也可能因為在發達國家監管較嚴,直接操作無法證明來源的合規性,於是有了上述對敲手法,才能方便“總裁”將資金轉移給海外的親屬子女等。此外,據悉Bybit上禁止同一個人開兩個賬戶對沖,後續針對跨平臺賬戶對沖的風控也可能加強。

BitMEX事件對主流交易所將起到較大的威懾作用,預計主流衍生品交易所啟用、加強KYC政策將成為趨勢,與此同時中小型交易所將從中奪取一定市場份額。當然更重要的是,不要漏掉封鎖任何一個來自美國的使用者。

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風險提示

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作者:吳說區塊鏈,來源:吳說區塊鏈real(ID:wushuotech)

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