央視聚焦:獨家揭秘“百倍幣”騙局

買賣虛擬貨幣

來源/央視新聞客戶端

近期虛擬貨幣價格劇烈波動引發廣泛關注。資料顯示,比特幣價格自去年持續攀升,在一年時間裡從不到1萬美元到突破6.4萬美元,經歷多次大幅調整,目前維持在3.5萬美元左右。

在比特幣的帶動下,很多虛擬幣都出現大漲,投機行為也更為頻繁。而國內的犯罪分子也盯上了虛擬幣,將犯罪手段透過包裝成虛擬幣來實施詐騙。

今年上半年,虛擬幣已經成為了圈錢詐騙的重災區,不少人都在高收益的誘惑之下,落入了別人精心佈局的陷阱。

最近一段時間,虛擬貨幣的監管力度不斷升級。5月21日,國務院金融穩定發展委員會明確提出要“打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防範個體風險向社會領域傳遞”。不久前,網際網路金融協會、銀行業協會、支付清算協會聯合釋出公告,要求會員機構不得展開虛擬貨幣交易兌換以及其他相關金融業務。

國家的禁令之下,一場虛擬幣清退行動立即展開。虛擬幣挖礦最為集中的地區之一“內蒙古”,5月25日公佈了《關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施(徵求意見稿)》,嚴格禁止虛擬幣挖礦行為。

賣不掉的虛擬幣

這並不是國家第一次這麼大力度來監管虛擬幣了。2013年,人民銀行等5部委印發《關於防範比特幣風險的通知》,禁止金融機構和支付機構開展比特幣相關業務。2017年,人民銀行等7部委釋出《關於防範代幣發行融資的公告》,指導地方政府排查清退涉嫌非法發行證券、非法集資的虛擬貨幣交易和代幣發行融資平臺。但此後,一些平臺如火幣、歐易等轉移到境外,仍然面向境內居民提供服務。

今年上半年,隨著虛擬幣整體市值的暴漲,虛擬幣已經成為了圈錢詐騙的重災區,不少人都在高收益的誘惑之下參與境外平臺組織的交易炒作活動,落入了別人精心佈局的陷阱。

不久前,李女士找到記者,稱她在境外交易平臺上買入的一種虛擬幣,竟然在想賣的時候卻發現賣不掉了,投入的錢全都打了水漂。

李女士:你看這是我當時截的圖,賣出的時候它就顯示交易失敗。

李女士正在展示的這種虛擬幣名叫TRTC,今年年初,這種虛擬幣從一文不值,價格一路飆升。熟悉虛擬幣投資交易的李女士看準了這個機會,在境外平臺上用約合六千元人民幣,買入了這種TRTC幣。

李女士:我們都把這種幣叫百倍幣,你可以想想這個最開始的時候行情有多好,覺得它能漲一百倍。

記者:沒有懷疑過會出問題?

李女士:沒有懷疑,因為這個幣主打的概念叫流動性挖礦,算是現在幣圈一個新的投資風口吧,大家都在炒,沒想過竟然最後不讓賣了。

一賣出就報錯,這樣的問題是個別現象,還是普遍情況?另一位熟悉炒幣流程的玩家,幫記者進行了一次測試。

這位玩家告訴,這種TRTC幣只能用另一種數字加密貨幣“以太坊”來購買。影片中,這位玩家正在透過手機上的App訪問虛擬幣交易平臺,來買進以太坊,再買入TRTC幣。但是在嘗試把它賣掉時,系統出現了交易失敗的提醒頁面。

買了“百倍幣”緣何不能賣?

這個虛擬幣到底存在著什麼問題?是交易系統出了臨時故障,還是人為設計的圈套呢?

為了搞清TRTC幣無法賣出的真正原因,記者來到了一家專門做區塊鏈安全的技術公司。很快,技術人員監測到了TRTC的資金盤。沒想到的是,曾經的百倍幣,現在已經徹底成了空殼。

某區塊鏈技術公司安全工程師 李旋:池子裡已經被全部掏空了,價值歸零了,相當於把交易池裡面所有的以太坊拿走,差不多有59個以太坊吧,價值是10萬美金。

這一發現讓這種虛擬幣更加疑點重重,不僅無法正常賣出,就連投資者們投入的以太坊也不翼而飛。為什麼會出現這樣的情況?記者和技術人員開始對TRTC幣的所有歷史交易記錄進行逐一篩查。

記者看到,在這些歷史交易記錄中,的確存在著大量買入和賣出的記錄。單從這些記錄來看,無論買入還是賣出,似乎並不存在障礙。然而當我們再三檢視比對、展開了更詳細的交易資訊後,卻發現了問題。

李旋:當時應該有挺多人來參與購買,但是賣出的話,我們其實可以看到只有這個尾號799的資訊。

記者:這條賣出記錄是尾號799的人操作的,這個也是799 ,全部是799賣出的。

為何只有交易地址尾號是799的這名使用者能夠成功賣掉了幣,而像李女士一樣的其他投資者,卻無一人成功賣出呢?這位799到底是誰?帶著疑問,我們對TRTC幣的原始碼展開了分析。經過仔細的研究篩查,我們在長長的程式碼中,發現了這樣一行小字。

李旋:在轉賬的函式里,其實有一個條件。最下邊這一行能看到,傳送者等於owner,也就是說只有owner(發行者)能賣出去,但是其他使用者的話就只能買不能賣。正常的程式碼是沒有這個限制的。

所謂的owner就是這個虛擬幣的創造者。這處精心設計,讓他自己成為了唯一一個有權賣出的人。不難看出,這位創造者正是尾號799的神秘使用者。交易記錄顯示,最後一筆轉走了資金池裡所有以太坊的,也正是此人。

李旋:這種操作就把別人有價值的幣詐騙過來了。普通使用者不太懂的情況可能很快就會被吸引進去。

透過這家區塊鏈安全公司的資料庫,技術人員向記者展示了這樣一張密密麻麻的表格。這上邊是多達51種不同名稱的虛擬幣,而它們的創造者,統統是這位尾號799的神秘玩家,目前這些虛擬幣全都處於資金池已被掏空的狀態。而在其他人發行的虛擬幣中,記者也發現了類似的套路,這種叫KKS的幣,也被創造者設定了交易障礙,讓投資者無法自由買賣。

如何炮製“百倍幣”?

看到這兒您肯定明白了,這是新技術之下一個徹頭徹尾的騙局,利用的就是投資者們不懂區塊鏈技術,卻又盲目跟風投機的心理。那麼這樣騙錢的虛擬幣到底是怎麼發行上線的?為什麼還能製造出暴漲的假象、引人上鉤呢? 

記者輾轉多地,最終找到廈門的一家區塊鏈技術公司,經過反覆研究,這家公司破解了這些騙錢的虛擬幣從發行到控盤的全部操作流程。

某區塊鏈技術安全工程師 馮昌盛:預計三分鐘之內可以發行這個幣。

記者:三分鐘就可以?那我們來進行一個計時,現在是早上的10:05分,我們請技術人員為我們進行一個演示。

馮昌盛:首先我們從主網隨便複製一個代幣程式碼,然後放到線上的IDE(程式設計軟體)上,只要輸入代幣的名稱,我們起一個名字叫ABCD。然後只需要點選“部署”,在交易所上架,設定一個初始價格1枚以太坊可以換10枚ABCD。現在已經成功了,那我們普通使用者就可以在交易頁面,直接找到這枚代幣。

記者:可以成功搜到ABCD幣了,現在是10:07分,我們只用了不到三分鐘的時間就成功發行了一枚虛擬幣。

複製一段程式碼,改一個名字,設定一個價格,只需要幾個簡單的步驟,一枚虛擬幣就成功上線交易平臺進行買賣了。然而更讓人意想不到的是,這種毫無價值的虛擬幣不僅可以隨意上線,還能肆意操控價格。

馮昌盛:我們代幣發行,基本上所有的代幣都在我們手上,就可以用我們手上巨量的代幣去操控市場價格,相當於左手倒右手,把價格給拉高。

在這位技術人員的演示中,當他自己買進這種ABCD虛擬幣的時候,交易平臺的K線圖立刻出現大幅上漲。反之自己賣出的時候,K線圖又立即出現了下降。

△左邊是操作,右邊是K線反饋。

馮昌盛:在一個專案方的宣傳洗腦之下,普通使用者一看到價格升高,普通使用者就會盲目跟風購買這個代幣。當大量使用者湧入購買這個代幣的時候,專案方就會使用他持有的代幣去砸盤。釋出這種幣是沒有任何門檻的,去中心化的交易平臺,任何使用者都可以在這兒進行交易、釋出代幣,也不會核實程式碼有沒有問題。

技術人員所說的這個沒有任何稽覈的交易平臺叫作uniswap,是一家境外交易網站,也是當前全球活躍使用者最多的交易平臺之一,記者開啟這個交易平臺的網站,發現了一條免責宣告。

李旋:會提示你,任何人都可以建立這樣的交易,它是沒有稽覈的,沒有關注到,就導致可能會盲目地參與其中了。

2020年虛擬幣安全事件增長240%

這一類代幣發行融資活動本質是非法發行證券,涉嫌非法經營和金融詐騙。但這些還只是虛擬幣交易風險的冰山一角,虛擬幣交易還暗藏著哪些問題和風險?記者走訪了國家計算機網路應急技術處理協調中心。

國家計算機網路應急技術處理協調中心的統計資料顯示,隨著上半年虛擬幣交易量的活躍,各類風險隱患也是層出不窮。

國家計算機網路應急技術處理協調中心 吳震:很多不法分子利用虛擬數字貨幣進行洗錢或者非法資金轉移,可能會對國家的經濟秩序造成擾亂。甚至還有一些不法分子打著區塊鏈的旗號進行詐騙。同時,現在我們收錄了400多個漏洞,有漏洞就會被不法分子利用竊取相關的數字資產。

國家區塊鏈漏洞庫釋出的報告指出,據不完全統計,2020年度區塊鏈領域發生的安全事件數量達555起,相比於2019年安全事件增長了近240%;主要包括詐騙/釣魚事件204起、勒索軟體事件143起、交易平臺安全事件31起。所造成的經濟損失高達179億美元,環比2019年增長了130%。

自新冠疫情以來,境外虛擬貨幣交易平臺上的各類非法金融活動更加活躍。除了李女士遭遇的涉嫌非法發行證券的代幣發行融資外,比較火熱的還有虛擬貨幣遠期合約交易,有數十倍到上百倍的槓桿率,本質上不過是“賭多空”的遊戲。這類非法期貨活動給參與群眾帶來鉅額財產損失,時常有投機者爆倉的新聞報道,但虛擬貨幣交易平臺在背後賺得盆滿缽滿。

別讓炒作之風乾擾區塊鏈健康發展

炒幣投機不等於高大上的理財,而是高風險的賭博,有的甚至是違反法律的行為。

對普通投資者而言,面對境外交易平臺和莊家掌握資訊、資金、籌碼,擁有巨大的資訊優勢,最終難逃“被割韭菜”的命運,還需多一分冷思考。而對區塊鏈的從業者而言,區塊鏈技術創新也不等於炒作虛擬貨幣,如何讓區塊鏈技術脫虛向實,讓“區塊鏈+”在各個應用場景落地生根,為中國經濟轉型升級、實現高質量發展注入新動能,這才是技術創新的應有之義。

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