老牌交易所BitStamp要求荷蘭使用者提款前,必須進行KYC

據報道,數字資產交易所BitStamp禁止荷蘭使用者在沒有事先驗證自己擁有接收地址的情況下將加密貨幣提取到外部錢包。

根據Bitcoin Marcus在推特上分享的由BitStamp撰寫的一封信,BitStamp在荷蘭的使用者現在必須提交第三方地址以及他們擁有錢包的照片證據,才能被列入白名單,然後才能進行提款。

信中寫道:“白名單是BitStamp已經提供的一項安全功能,但現在它已成為所有受荷蘭新規影響的客戶的義務。”

是的,這是真的。荷蘭使用者現在必須對他們的取款地址進行KYC。

——Bitcoin Marcus,2021年1月17日

BitStamp的新提款規定是對荷蘭監管機構於2019年11月起草,並在12個月後透過成為法律的反洗錢規定的迴應。

這些新規規定,加密服務提供商在提供服務之前,必須檢查他們的客戶和任何最終受益人所有者是否在荷蘭或歐洲的制裁名單上,並監控所有“流入和流出的支付轉賬”。

去年11月,總部位於荷蘭的比特幣交易所Bitconic通知其使用者,他們需要遵守新的提款驗證措施。當時,Bitconic交易所稱央行實施的政策“令人討厭”。

BitStamp使用者對這些規定的批評更進一步,推特使用者“xcsler”嘲諷該交易所努力遵守荷蘭法律:

“顯然,下一步將是讓人們對白名單上地址的所有後續交易負責。”

去年11月,量化分析師PlanB將荷蘭的監管規定與美國財政部長Steve Mnuchin最近建議的政策相提並論。

Coinbase執行長Brian Armstrong當時在網上掀起了軒然大波,他對Mnuchin提出的關於自託管加密錢包的監管建議表示了重大擔憂。

荷蘭在兩週前實施了這些法律。現在,從荷蘭交易所提取比特幣時,你必須截圖你的錢包,這很容易,但很煩人。確保投票給那些保護財產權和比特幣的當權者。

——PlanB (@100trillionUSD),2020年11月26日

目前還不清楚即將上任的美國總統Joe Biden政府將如何處理加密領域的KYC/AML執法。

律師Jack Chervinsky也辯稱,在Biden提名的財政部長Janet Yellen的領導下,Mnuchin的政策法規成為可執行法律的可能性為“完全為零”。


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來源:https://cointelegraphcn.com/news/bitstamp-imposes-kyc-for-dutch-traders-withdrawing-to-external-wallets

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