揭秘暗網比特幣反追蹤工具

買賣虛擬貨幣

作為點對點的電子現金代表,比特幣因其有去中心化、不需要中央機構授權等特性而受人追捧和推崇,但與此同時也被一些犯罪分子所利用。

我們知道區塊鏈上所有的交易資訊都是公開透明的,傳送比特幣就是從一個地址傳送到另一個地址,而這些地址都是由數字和字母組成,在地址與人沒有對應前,比特幣是匿名的,可一旦這種關係被聯絡上了,這時就不在具有匿名性。

因此比特幣是偽匿名的,一旦地址和人相關聯了,那麼數字資產資訊就相當於被曝露,所以有些人就會特別擔心這一點。

就是基於這種需求,暗網上出現了可以幫助使用者隱藏交易資訊的服務,可以進一步的提高隱私和匿名性,這種工具叫做比特幣混淆器。

舉例來說,如果老王要給老李轉10個BTC,但是他想隱藏交易資訊,那麼久可以使用比特幣攪拌器,透過攪拌器這10個BTC將在不同的時間以隨機的數量傳送到不同的地址,這些地址還會進行多次交易,最後老李的地址就會陸續收到實際上是由老王轉過來的10個BTC。

所以如果沒有人知道老王和老李的交易,很難將老王和老李這兩個人聯絡在一起,因此這筆交易資訊就被進一步隱藏了。

這種幫助使用者隱藏交易資訊的混淆器按照原理可以分為兩種,一種是集中式混淆器,一種是分散式混淆器。

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集中式混淆

集中式混淆器所有交易都在網站的資料庫內進行處理,在這種情況下,混淆器的作用是匹配不同的錢包地址和不同的金額,並將隨機數量的比特幣傳送到每個地址,直到傳送方請求傳送的總金額到達指定地址。

這種混淆器使用起來簡單方便,只需要在混淆器網站的表單中輸入對應的地址,最後按下回車鍵即可。儘管如此,但是它的風險依然十分明顯,因為它是集中處理的所以使用者的數字資產就會存在被盜和丟失的可能性。

集中式混淆器包括MixerTumbler,BestMixer.io,Blender.io,BitcoinFog,GramShelix等。

分散式混淆

這種型別的混淆器不存在中間人是由不同的使用者相互自由交換使用協議來達到混淆目的。

這種模式的有點是不存在中間機構,不存在集中式混淆的風險,但它的缺點是需要存在同樣想要混淆交易的人,如果沒有人或者人數不夠就無法進行下去。

分散式比特幣混淆器包括CoinJoin,SharedCoin和CoinSwap。

關於交易費用

目前大多數混淆器的服務費用都是按照混淆總量的百分比來收取服務費用,比例在1%~3%之間,但如果處理的比特幣越多服務費用會相應降低。

關於混淆器

在2017年7月,當時世界上最大存在時間最長的比特幣混淆器BitMixer宣佈關站,原因美國政府發現大量的犯罪分子透過使用BitMixer來轉移比特幣,躲避當局的追蹤,因此在這種局面下BitMixer宣佈停止運營。

在其關閉之後又有許多的混淆器冒出市場,但值得警惕的是很多都是打著混淆器名義的騙局,實際上並不提供這種服務。按照現在市場上的混淆的做法,大多數使用混淆器的人都會選擇多個混淆器多次混淆,這樣就更加難以追蹤。

有需求就有市場,雖然沒有一個明確的資料來證明有多少人使用混淆器做違法犯罪的事情,但能肯定的是使用混淆器的做違法或灰色產業者居多,而現在監管隨著監管的逐步滲透,以及以門羅達世等匿名幣的普及程度逐漸加深,比特幣混淆器的市場也得到了進一步的削弱。

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