自2017年ICO熱潮以來，全球監管機構加大了對新興加密貨幣專案和投資計劃的審查力度。8月28日，美國監管機構釋出了一份關於其協調打擊加密貨幣的最新報告。
北美證券管理協會更新“Cryptosweep行動”據一份新聞稿稱，北美證券管理協會（NASAA）更新了其在首次代幣發行（ICO）和與加密貨幣相關的投資產品調查方面的進展。由美國和加拿大證券監管機構運營的NASAA於2018年5月啟動了“Cryptosweep行動”，調查200多起正在進行的ICO和加密貨幣相關投資產品的合規性。自該行動發起以來，NASAA已採取了46項執法行動。在官方新聞稿中，NASAA主席和阿拉巴馬州證券委員會主任Joseph P. Borg說：“國家和省級證券監管機構正在投入大量監管資源，以保護投資者免受涉及欺詐性ICOs和加密貨幣相關產品的影響，致力於提高業界人士對其規管責任的認識。Borg提到，對ICO採取的許多執法行動都涉及證券欺詐，但也包括在產品提供給投資者之前，沒有對其進行適當的註冊。證券監管方面的其他常見違規行為包括欺詐性營銷策略、網路釣魚騙局和偽造ICO專案。“雖然並非所有的ICO或與加密貨幣相關的投資都是欺詐行為，但銷售這些產品的個人和公司必須注意，它們不是在真空中進行的；必須適用州和省級的法律或條例，特別是證券法。這些產品的發起人應徵求有法律顧問的意見，以確保他們不觸犯法律。”在新聞稿中，NASAA敦促各公司在提供與加密貨幣有關的投資產品或推出ICO之前，要做徹底的盡職調查。NASAA表示，即使是註冊證券發行也可能是欺詐性的。“對於那些聲稱自己發行ICO的發起人，在處理他們的ICO時，一定要謹慎，但不要讓其詢問你的收入、淨值或投資複雜程度。投資一個專案之前一定要先做好功課，並與州或省級證券監管機構聯絡。”
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