英國金融行為監管局:幣安在英國沒有被禁止

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英國金融行為監管局(FCA)在6月26日釋出公告稱,Binance Markets Limited 不得在英國從事任何受監管的活動,該公司是幣安集團(Binance Group)的一部分。FCA還表示,幣安集團中的其他實體均未持有任何形式的英國授權、註冊或許可證,可在英國開展受監管的活動。

FCA今日向外媒Decrypt證實,其向 Binance Markets Limited 發出消費者警告的決定與該公司的反洗錢(AML) 標準有關,FCA發言人稱:“我們認為,它顯然在該領域存在問題 ”。

FCA 拒絕詳細說明它對 Binance Markets Limited AML 方法的具體擔憂。“這很困難,我們不想具體說明我們對公司的擔憂,但可以肯定的是,它不在我們的登記冊上”。

幣安在英國沒有被完全禁止

FCA 表示,其針對 Binance Markets Limited 的消費者警告並不是完全禁止在英國運營的加密貨幣交易所,並不意味著英國客戶無法在家中或其他任何有網際網路連線的地方訪問幣安,他們可以繼續使用幣安的主平臺進行交易。

FCA 發言人補充說:“實際上,如果您是英國消費者[使用幣安],您需要做的就是使用 Binance.com……我認為‘禁令’這個詞太嚴重了。我們只是在我們有權力的地方採取行動,採取了我們認為適當的步驟來儘可能多地保護消費者。”

Binance Markets Limited是什麼來頭?

2020 年 6 月,幣安收購了一家名為 EddieUK 的公司,並將其更名為 Binance Markets Limited。在此次更名前兩天,幣安執行長趙長鵬被任命為該公司的“重要控制人”,該公司現總部位於倫敦。

根據發言人的說法,Binance Markets Limited 被收購是為了幫助推出加密貨幣交易所 binance.uk,與 binance.us為美國消費者提供服務的方式類似,binance.uk將為英國消費者提供服務。

幣安發言人告訴 Decrypt,Binance.uk 尚未推出,但如果它獲得監管部門的批准,Binance Markets Limited 將“擁有和運營”binance.uk。

幣安聲稱沒有總部是一個“大問題”

FCA 還告訴 Decrypt,幣安沒有總部是一個“大問題”。

《比推》此前報道,在今年的 2021 Ethereal 虛擬峰會上,幣安執行長趙長鵬重申,該公司沒有總部。“每個人對公司總部的定義都略有不同,我們的領導團隊不是坐在一個辦公室裡,我們沒有一個明確的總部可以去。”

幣安此前曾在中國、日本、中國臺灣和馬耳他設有辦事處;去年,馬耳他澄清說,幣安沒有在該國經營的許可。五個月後,馬來西亞證券委員會指控該公司在馬來西亞非法經營。

2017年,也就是幣安離開中國的那一年,它在開曼群島註冊了幣安控股有限公司(Binance Holdings Limited)。一份企業連結檔案顯示,開曼群島是幣安的總部,該公司此前也曾使用該地址註冊了多個幣安名稱和標識的商標。

2019年,幣安還在塞席爾註冊了幣安投資公司(Binance Investments Company)。與此同時,眾所周知,趙長鵬本人常駐新加坡。

公司總部一般是指其主要營業地點,通常是其正在執行的業務所在的合法註冊地址。例如,公開資料顯示,Binance Markets Limited 的總部位於倫敦Great Portland Street 167-169 號,並於 2021 年 6 月 24 日成立。

幣安聲稱沒有收到 FCA 的通知

雖然FCA 向 Decrypt 證實,其對 Binance Markets Limited 的消費者警告是由於該公司明顯缺乏反洗錢控制。

然而,這對幣安來說是個新聞,幣安發言人告訴 Decrypt:“這是我第一次明確確認 FCA 已經採取了這條路線,我很驚訝從 FCA 那裡聽到這一訊息”。

在 FCA 宣佈這條警告之後,幣安方面也立即發表宣告說:“BML 是一個獨立的法律實體,不透過Binance.com 網站提供任何產品或服務。英國FCA通知沒有直接影響Binance.com所提供的服務。我們與使用者的關係沒有改變我們在與監管機構合作時採取協作方式,我們非常重視我們的合規義務。”=

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