央行會同公安部打擊虛擬貨幣洗錢:上半年追贓金額達151.5億元

買賣虛擬貨幣

來源/中國紀檢監察報

根據“天網2021”行動統一部署,中國人民銀行會同公安部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動,既持續打擊透過地下錢莊洗錢行為,又重視打擊近年出現的透過虛擬貨幣等方式洗錢行為。“魔高一尺,道高一丈。”透過對洗錢通道的精準摸排和打擊,今年上半年追贓金額同比大幅躍升,達151.5億元,有力地維護了國家和人民的利益。

近日,在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調和廣東省追逃辦具體指導下,經廣州市、荔灣區兩級紀檢監察機關不懈努力,外逃15年的“紅通人員”、職務犯罪嫌疑人羅衛民回國投案。(資料圖片)

7月28日,中央紀委國家監委網站釋出訊息,外逃15年的“紅通人員”、職務犯罪嫌疑人羅衛民回國投案。

今年年初,“天網2021”行動整裝出發。半年來,追逃追贓工作收穫一份可喜的成績單——

1月至6月,共追回外逃人員602人,包括黨員和國家工作人員164人,追回贓款151.5億元。

今年是實施“十四五”規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程的第一年。貫徹落實十九屆中央紀委五次全會工作部署,反腐敗國際追逃追贓工作繼續保持力度和韌勁,克服境外疫情持續蔓延帶來的不利影響,堅持有逃必追、一追到底,紮實開展重點個案攻堅,推動一批外逃人員相繼歸案,以實際行動和紮實成效慶祝建黨100週年。

始終保持追逃追贓工作高壓態勢,對近年出逃、縣處級以上、涉案金額較大、政治影響惡劣、群眾反映強烈的外逃案件進行掛牌督辦

2021年1月26日,中央紀委國家監委網站釋出訊息,外逃8年的職務犯罪嫌疑人齊柏成、陶亞文回國投案。

兩天前,中央紀委五次全會剛剛閉幕。全會工作報告提出,“精準制定追逃防逃追贓策略,持續開展‘天網行動’”,為持續深入開展追逃追贓工作舉旗定向。齊柏成和陶亞文作為五次全會後首起從境外回國投案的外逃職務犯罪嫌疑人,無疑是追逃追贓工作延續高壓態勢的有力註腳。

齊柏成是原黑龍江省哈爾濱市鐵路局排程所行車排程室值班副主任。陶亞文,原牡丹江市鐵路貨物處職工,是齊柏成之妻。二人涉嫌受賄罪於2012年外逃。

“我省職務犯罪在逃案件,均是時間跨度長、有效線索少的陳年積案,都是難啃的‘硬骨頭’。”黑龍江省紀委副書記、監委副主任姜巨集偉說。

去年12月,黑龍江省紀委監委整合最佳化資源,指定第十四審查調查室專門承擔省追逃辦的日常工作,正式加掛“追逃追贓室”牌子,對全省追逃追贓和防逃工作進行統籌。同時,省追逃辦成員單位由9家增加到13家,建立起資訊共享、協作聯動、結果反饋機制。

單獨設立追逃追贓室,變“單兵作戰”為“協同作戰”,直接帶來追逃追贓戰鬥力的提升,使齊柏成、陶亞文案初戰告捷。緊接著,潛逃16年的原省農墾總局黨委書記吳傑凱被成功抓獲歸案,成為今年以來全國首名歸案的正廳級幹部。

“吳傑凱的抓獲歸案,為黑龍江省紀委監委積累了追逃經驗,顯示出紀檢監察機關懲治腐敗的決心和能力,有力地震懾了其他外逃腐敗分子。”黑龍江省紀委監委追逃追贓室有關負責人說。

2月24日,中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室召開會議,貫徹落實中央紀委五次全會精神,研究部署2021年反腐敗國際追逃追贓工作,啟動“天網2021”行動。此次行動要求各地對近年出逃、縣處級以上、涉案金額較大、政治影響惡劣、群眾反映強烈的外逃案件進行掛牌督辦,持續釋放態度不變、決心不減、尺度不松的強烈訊號。

一天後,捷報傳來——外逃15年的“紅通人員”、福建省福州市倉山區房管局原局長蔡瑛回國投案。蔡瑛於2006年3月外逃。福州市、倉山區兩級紀檢監察機關依法凍結其國內涉案資產,使蔡瑛在經濟上“斷血”。強大震懾下,回國投案成了蔡瑛的唯一正確選擇。

提請國際刑警組織釋出“紅色通報”是紀檢監察機關運用法治思維和法治方式開展追逃的典型做法。近年來,辦案機關充分運用國際規則和國內法律,深入開展反腐敗國際司法執法合作,依法依規開展追逃追贓工作,形成有力法律震懾。

廣東省江門市蓬江區委原副書記冼國良外逃後,追逃追贓專班經過細緻、謹慎的分析研判,透過國際刑警組織對其釋出紅色通報,並積極開展對外執法合作,進一步封死其後路。

在國內,江門市紀委監委依紀依法對涉案不動產、車輛、賬戶等採取限制交易或凍結措施,切斷冼國良的資金供應,徹底擊碎其躲進“避罪天堂”的幻想。

“冼國良作為領導幹部,侵吞人民財產供其個人揮霍,妄圖以合法形式包裝掩蓋腐敗行為,案發後畏罪潛逃海外,影響惡劣。”廣東省追逃辦主要負責人說。

按照“天網2021”行動總體安排,中央追逃辦自今年3月至12月,組織全國紀檢監察機關開展2021年職務犯罪國際追逃追贓專項行動。像冼國良這類政治影響惡劣、群眾反映強烈的職務犯罪外逃案件正是專項行動的追逃重點。

中央追逃辦於3月派出四個工作組,赴有關省區市調研督導推進追逃追贓重點案件,實現對未歸案40名“百名紅通人員” 督導全覆蓋,進一步壓實政治責任,協調解決遇到的難題,上下聯動、協作配合,有效增強了追逃追贓工作合力。

在全面梳理、準確掌握外逃人員底數的基礎上,各地對中央追逃辦掛牌督辦、公開曝光的重點案件,明確責任、專人專班,心無旁騖、強力攻堅,一批重點外逃人員陸續歸案,取得良好的政治效果、法律效果和社會效果。

重點領域追逃追贓捷報頻傳,在追逃的同時加大追贓力度,著力破解資產查詢、凍結、沒收、返還等難題

十九屆中央紀委五次全會對新一年深化反腐敗鬥爭作出部署,提出持續懲治國有企業腐敗問題。加大國企領域追逃追贓力度一直是追逃追贓工作的重點。梳理今年上半年的工作成果,國企領域追逃追贓取得的進展引人關注。

1月20日,外逃職務犯罪嫌疑人黃義德回國投案的訊息公佈。黃義德是湖南大美物流實業有限公司董事長,涉嫌與國有企業領導人員共同貪汙國有資產,並於2019年2月潛逃境外,影響十分惡劣,其歸案是紀檢監察機關深化國企領域反腐敗、開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動的重要成果。儘管黃義德的身份是私營企業主,但只要涉及腐敗問題、涉嫌職務違法犯罪,紀檢監察機關都堅持有逃必追、一追到底。

民生領域的腐敗問題和不正之風,直接啃食人民群眾切身利益。歷次中央紀委全會都將整治群眾身邊腐敗和不正之風作為重要工作任務。追逃追贓工作始終積極迴應百姓期盼,加大民生領域外逃腐敗分子追逃力度,讓人民群眾有更多獲得感。

近期,廣東省江門市追逃辦啃下的一塊硬骨頭,就是民生領域職務犯罪的典型。5月11日,潛逃20年的職務犯罪嫌疑人梁月梅在珠海市被緝拿歸案。

2000年2月至2001年10月期間,梁月梅利用擔任開平市三埠街道辦事處星光居委會出納員的職務便利,透過從居委會賬戶提取現金以及收取村民電費、孤兒資助款等不入賬的手段,涉嫌挪用資金約27.29萬元,於2001年10月外逃。

為了攻克梁月梅案懸而不決的瓶頸,追逃專班人員藉助傳統、新興媒體廣泛釋出懸賞通告,充分發動群眾、依靠群眾。 某新媒體平臺使用者提供的一個化名為“黃靜”的線索,為案子的突破帶來轉機。

同時,辦案人員依靠科技手段開展縝密排查,在發現梁月梅的活動蹤跡後,開平市紀委監委、公安機關果斷採取措施,成功在珠海市某出租屋內將梁月梅抓獲。

監察法頒佈施行後,非黨員身份的村幹部等接受監察調查的訊息屢見不鮮。這些新增監察物件被全部納入追逃追贓的範圍,真正實現全覆蓋、無死角。

6月28日,廣東省鶴山市沙坪街道越塘村委會原主任馮德文回國投案。2018年9月12日,鶴山市公安局對其立案偵查;2018年9月18日,馮德文被列為網上在逃人員。因馮德文屬監察物件,2018年底被列為紀檢監察機關追逃物件。

今年是“追贓工作年”,各級追逃追贓部門在追逃的同時加大追贓力度,著力破解資產查詢、凍結、沒收、返還等難題。

追逃專班充分運用大資料平臺等蒐集排查馮德文名下及實際控制資產情況,搶在馮德文轉移前依法對其涉案資金約3821萬元人民幣和12套鋪位房產進行凍結查封,使其無法享受贓款“紅利”,最大程度挽回國家損失。經過辦案人員的艱苦工作,該案目前已追回贓款人民幣2000萬元,馮德文自願退繳剩餘贓款人民幣5819萬元。

中央紀委五次全會明確提出,要加大對涉腐洗錢行為打擊力度。腐敗犯罪與洗錢犯罪密切相關,腐敗分子有的境內辦事、境外收錢,有的將贓款透過地下錢莊轉存境外,妄圖瞞天過海。持續打擊、嚴厲懲治涉腐洗錢行為,將提高腐敗分子獲取非法經濟利益的成本,對其形成有力震懾。2020年12月,刑法修正案(十一)對洗錢罪相關條文作出修改,為打擊涉腐洗錢犯罪提供了有力法律武器。

4月22日,職務犯罪涉案人員邱堂善的歸國投案,成為今年追回的涉腐洗錢犯罪嫌疑人典型。

2019年8月2日,江蘇省無錫市濱湖區監委在對一起某國企領導幹部涉嫌貪汙受賄案調查過程中,發現邱堂善幫助該領導幹部掩飾、隱瞞透過貪汙賄賂手段所得的一千多萬元贓款,涉嫌洗錢犯罪,將有關線索移交給公安機關。

“邱堂善雖不是黨員幹部和監察物件,但其幫助腐敗分子掩飾犯罪所得,將贓款轉移、洗白的行為為貪腐發生大開方便之門,社會影響極壞。”江蘇省追逃辦副主任葛夕芳說。

近年來,“天網行動”持續加大對涉腐洗錢犯罪的打擊力度,精準破解境內交易與境外套現交織問題,讓贓款在境內“藏不住、轉不出”,在境外“找得到、追得回”。

根據“天網2021”行動統一部署,中國人民銀行會同公安部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動,既持續打擊透過地下錢莊洗錢行為,又重視打擊近年出現的透過虛擬貨幣等方式洗錢行為。“魔高一尺,道高一丈。”透過對洗錢通道的精準摸排和打擊,今年上半年追贓金額同比大幅躍升,達151.5億元,有力地維護了國家和人民的利益。

堅持受賄行賄一起查一起追,去年共追回外逃行賄人129名,其中,外逃時間最長的19年

6月11日,出逃境外近6年的職務犯罪嫌疑人關秩龍主動歸國投案。值得注意的是,關秩龍是廣東省佛山市南海區九江鎮原安監局科員,因涉嫌行賄罪於2015年7月外逃。

“天網2021”行動追回的行賄人不只關秩龍。從涉嫌向國有企業領導人員行賄的職務犯罪嫌疑人梁作法、周志軍和張繼平歸國投案,到向公職人員行賄的餘芳飛投案自首,“天網行動”針對“圍獵者”持續發力,“堅持受賄行賄一起查、一起追”的指向愈加清晰。

資料顯示,2020年1月至12月,全國紀檢監察機關共追回外逃行賄人129名,其中,外逃時間最長的19年,外逃當年追回的行賄人有97人,佔追回外逃行賄人總數的75.2%。

行賄行為為腐敗現象的滋生提供了溫床。“堅持受賄行賄一起查、一起追,使法律對行賄和受賄雙方都具有同等的威懾力,讓心存僥倖的違紀違法人員認清形勢,使行賄人不敢越雷池半步。”中央追逃辦有關負責人介紹,打擊行賄行為也是完善賄賂案件證據鏈條的重要工作,有助於將腐敗犯罪的“全環節”納入嚴懲範圍,推進標本兼治,維護法治權威。

外逃行賄人大多是查辦公職人員貪腐案件露出的“馬腳”,順著這條線索往往能鎖定關鍵證據。例如,前期由於缺乏直接的違法犯罪證據,監察機關無法對關秩龍採取有關法律措施。在對關秩龍的社會關係進行篩查時,專班人員發現關秩龍的出逃時間與南海區原副區長馮永康被查的時間高度吻合。經過調查核實,追逃專班獲取了關秩龍涉嫌行賄馮永康的關鍵證據,南海區紀委監委對關秩龍立案調查。

更常見的情況是,行賄人是公職人員貪腐案件的重要涉案人,對外逃行賄人開展追逃追贓工作,有利於推動國內貪腐案件的審查調查工作,服務反腐敗工作大局。

此前,河北省保定市人民檢察院在辦理國家電網遼寧省電力有限公司總經理燕福龍專案過程中發現,遼寧安泰電力有限公司總經理梁作法為感謝燕福龍幫助其公司獲得有關工程,多次向其行賄。

保定市高碑店市人民檢察院對梁作法涉嫌單位行賄罪立案偵查,發現梁作法已外逃。辦案機關持續推進對梁作法的追逃追贓工作,最終促使其主動回國投案,積極配合調查。

梁作法透過行賄國企領導人員非法獲得工程專案,是典型的國企領域權錢交易腐敗行為,將其追回並徹查,是貫徹落實受賄行賄一起查、一起追要求的實際成果。

行賄與受賄、圍獵與被圍獵,猶如孿生“兄弟”,嚴重危害黨、國家和人民利益。

“我們將堅決落實中央紀委五次全會部署,積極運用國際規則,深入開展國際司法執法合作,始終保持高壓態勢,決不讓任何外逃人員逍遙法外。”中央追逃辦有關負責人說,“奉勸在逃犯罪嫌疑人不要心存僥倖,早日投案自首、爭取寬大處理,才是唯一正確選擇。”

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