11月22日，為防範虛擬貨幣交易非法金融活動死灰復燃，切實保障廣大投資人利益，根據全國網際網路金融風險專項整治領導小組辦公室工作部署，北京市地方金融監管局、人行營業管理部對以上非法金融活動堅持“露頭就打”原則，持續保持監管高壓態勢，會同中國網際網路金融協會、國家網際網路應急中心對轄內虛擬貨幣交易場所等組織全面摸排，一經發現，將按照《關於防範代幣發行融資風險的公告》等相關規定嚴肅處置。希望廣大投資者對上述非法金融活動保持警惕，及時舉報相關非法違規線索，謹防上當受騙。
近期，借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象，一些企業以“區塊鏈創新”名義，在境內組織虛擬貨幣交易；以“區塊鏈應用場景落地”等為由，發行“xx幣”、“xx鏈”等形式的虛擬貨幣，釋出白皮書，虛構使用生態，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產；為註冊在境外的ICO專案、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣服務等，甚至出現個別非法機構冒用人民銀行名義發行或推廣法定數字貨幣、打著“法定數字貨幣”噱頭騙取投資人錢財。近日，北京警方一舉破獲非法數字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數十人，有力震懾了不法機構、為廣大投資人敲響警鐘。
11月22日，人民銀行上海總部發布《加大監管防控力度 打擊虛擬貨幣交易》的風險提示。
近日，在區塊鏈技術推廣宣傳過程中，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。為進一步加大防控力度，根據國家網際網路金融風險專項整治工作總體要求，上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部聯合上海市區兩級各相關部門，對上海地區虛擬貨幣相關活動開展專項整治，責令在摸排中發現的為註冊在境外的虛擬貨幣交易平臺提供宣傳、引流等服務的問題企業立即整改退出。
下一步，上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部將繼續貫徹落實《公告》要求，對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測，一經發現立即處置，打早打小，防患於未然。廣大投資者應注意不要將區塊鏈技術和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者應增強風險防範意識，謹防上當受騙。投資者如發現各種形式的虛擬貨幣業務活動，以及透過部署境外伺服器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人，可向監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案。
11月21日，深圳市網際網路金融風險等專項整治工作領導小組辦公室釋出《關於防範“虛擬貨幣”非法活動的風險提示》。
自2017年《關於防範代幣發行融資風險的公告》釋出後，深圳虛擬貨幣非法活動大幅減少，相關金融風險得到有效控制。但近期，借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動有死灰復燃跡象，如：一些企業以“區塊鏈創新”的名義，在境內組織虛擬貨幣交易；以“區塊鏈應用場景落地”等為由，發行“xx幣”、“xx鏈”等形式的虛擬貨幣，釋出白皮書，虛構使用生態，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產；為註冊在境外的ICO專案、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣服務等。根據國家互金整治辦相關部署，深圳市網際網路金融風險等專項整治工作領導小組辦公室將對上述非法活動展開排查取證，一經發現，將按照《關於防範代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。希望廣大投資者對上述非法金融活動保持警惕，及時舉報相關非法違規線索，謹防上當受騙。
據悉，深圳市互金整治辦、各區整治辦、前海管理局、人民銀行深圳市中心支行、市公安局經偵局、市通訊管理局等單位將共同開展虛擬貨幣交易場所排查整治。此次行動將重點排查三種活動：
一是在境內提供虛擬貨幣交易服務或開設虛擬貨幣交易場所；
二是為境外虛擬貨幣交易場所提供服務通道，包括引流、代理買賣等服務；
三是以各種名義發售代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太幣等虛擬貨幣。
各區整治辦、前海管理局、人民銀行深圳市中心支行、市公安局經偵局、市通訊管理局等單位已接到通知，在11月25日前完成摸排工作，並向市互金整治辦報送轄內從事虛擬貨幣相關活動的企業名單及資訊。對排查發現的上述企業，立即處置，打早打小。最新資訊顯示，目前深圳市地方金融監管局已透過靈鯤系統，摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個。
人民銀行上海總部稱，近年來，與虛擬貨幣相關的炒作（如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等）花樣翻新、投機盛行，價格暴漲暴跌，風險快速聚集。相關融資主體透過違規發售、流通代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣，其本質上屬於未經批准非法公開融資行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪，嚴重擾亂經濟金融秩序。
2017年9月4日，中國人民銀行等七部委釋出《關於防範代幣發行融資風險的公告》，對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓，境內虛擬貨幣交易規模大幅下降，有效避免了虛擬貨幣價格暴漲暴跌對我國金融市場的衝擊。此後，針對在境外架設伺服器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為，進一步加強監管，並從支付結算端入手持續加強清理整頓。
