荷蘭加密新規:客戶必須解釋購買比特幣的原因

根據荷蘭的最新規定,總部位於荷蘭的加密交易所必須從客戶那裡獲得更多有關其比特幣地址的資訊。

據Bitcoin.com報道,作為11月17日生效的新規定的一部分,客戶現在還必須向交易所提供他們希望購買比特幣的理由,他們還需要告知交易所官員他們使用的錢包型別。

儘管一些荷蘭加密交易所對此表示抗議,但荷蘭新的監管改革已經開始生效。執行新規定的荷蘭央行希望加密服務提供商像其他“受監管機構”一樣,遵守相關法案的規定。

不過總部位於荷蘭的加密交易所Bitonic反對該要求,並希望客戶支援他們的立場。為了做到這一點,交易所要求客戶“正式反對這些附加措施和登記這些資料”。Bitonic團隊表示,他們將很快“釋出一款專門用於此目的的自定義表單”。

儘管如此,Bitonic團隊在交易所部落格上發表的一份宣告中表示,他們將被迫遵守這效措施。該交易所表示,“我們已經多次請求監管機構放棄這一要求,因為我們發現這一措施無用也不合理。不幸的是,這並沒有產生任何效果。目前,荷蘭是歐盟中要求採取這項措施的唯一國家。”

此外,該宣告還告知客戶,交易所還被要求核實“給定比特幣地址的合法所有者”是否確實在控制該地址。要執行這個驗證過程,客戶將被要求“上傳一張錢包截圖,或者簽署一條訊息。”

根據荷蘭的1977年制裁法案,加密服務提供商“必須檢查他們的客戶和任何最終受益人是否在荷蘭或歐洲制裁名單上,並向荷蘭央行上報“。

根據荷蘭和歐盟的制裁規定,制裁名單上的個人或實體不得獲得任何資金。不遵守新規定的組織將根據《經濟犯罪法》受到懲罰。

圖片來源:pixabay

作者 Liang Che

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