來源：檢察日報
作者：許一欣 張夢雲
“區塊鏈虛擬數字貨幣，讓你躺著也能賺大錢”“金融高階新產品，資深股票分析師，職業操盤手”……聽到這樣高收益的投資，你是否心動了？殊不知，心動的同時，可能你離騙局也不遠了……前不久，江蘇省淮安經濟技術開發區檢察院對王某等26名犯罪嫌疑人，以涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。
神秘的“股票分析大師”
2019年8月，顧美玲莫名被拉進“舒龍私募界粉友”炒股微信群。群內一直在發各種買賣股票資訊，還有一名資深股票分析師，每天定時推送直播間連結，講授炒股課程。顧美玲自己也炒股，對群內的炒股資訊很感興趣。
“舒龍老師”在直播間講解股票知識，還告誡大家現在股票行情不好，要謹慎投資，取得大家信任後，適時引出能賺大錢的區塊鏈虛擬貨幣的概念，推薦大家下載安裝“水晶國際”App。
群裡不時地有人發出投資盈利圖片，顧美玲有些心動，也想投資試試。群內名為“鴻儒”的網友主動加了顧美玲，互相交流投資資訊。鴻儒告訴顧美玲“舒龍老師”很厲害，跟著老師操作很快就可以盈利。
顧美玲下載註冊App後發現，水晶國際是一個國際貿易平臺，介面操作、盈利模式與股票類似，於是果斷入金數萬元。App平臺裡共有五種虛擬貨幣，顧美玲第一次購買區塊鏈虛擬貨幣便賺了幾百美金。跟著“舒龍老師”，顧美玲不斷向平臺內投入資金，可惜時間不長几乎全部損耗了。
“我聽說過區塊鏈，電視新聞裡面都有提到，老師之前有推薦過上市股票，有的股票的確漲了，感覺老師很懂股票，所以我深信不疑跟著老師投資區塊鏈虛擬貨幣。”
但短短數日之後，顧美玲就損失了40餘萬元。
誘人的“高薪招聘”
“底薪4000元、月入上萬，包吃包住包提成，一週上五休二，每天工作8個小時，還有團建、旅遊等。”
2019年7月，夏明看到這樣的招聘資訊十分心動，隨後便聯絡了這家招聘公司。對方告訴他，工作地點在柬埔寨，主要負責柬埔寨和中國之間的小商品貿易運營，公司負責辦簽證、機票公司報銷。
7月26日，夏明買了張飛往香港的機票，隨後轉機飛往柬埔寨。下了飛機，夏明發現同行的有十來個人，一起被帶到柬埔寨金邊的一個居民樓。工作地點在七樓，一共有三個工作小組，每個小組七八個人。
“到了以後感覺到工作不正規，聽組長介紹的工作情況和工作任務，知道這些薦股都是騙人的，但是想要賺錢就留下來了。”夏明一行人大多是“95後”，文化程度不高，也沒有穩定的收入。面對組長允諾客戶轉賬金額的3%至5%的高額提成，夏明選擇了留下來。
完美的“圍獵式套路”
“XX股今天是牛股！關注！”“舒龍老師，太厲害了，跟你買的股又賺了一點”“跟著舒龍老師，我賺了很多錢”……夏明等20餘人正式開始“工作”了。
從國內招募過來的人，每個人都被分配了三四張柬埔寨的手機卡。小組長和組員都被分配了養微訊號的工作任務。所謂的“養號”，就是保持微訊號的活躍度，組員之間互相加好友、轉發訊息，用微訊號打打小遊戲、瀏覽新聞，避免在國外登入的微訊號顯示賬號異常。
每個組員被要求建立150個微信群（內部稱為“底群”），小組長會把各種各樣的人拉到群中，微信群內絕大多數賬號為組員冒充的普通投資者小號，少部分為真實的微信使用者（內部稱為“客戶”）。
組長使用“舒龍老師號”、小組長使用“助理號”，虛構舒龍資深股票分析師身份，由組員小號對“舒龍老師”進行吹捧。如果有人新增了“舒龍老師”的微信，這些客戶就會標記為優質客戶，大組長通常會把優質客戶再拉一個群。
組長會特別提示組員炒作老師號的時候不要發重複的訊息，不要讓人看出破綻。如果出現有人發重複訊息看能否撤回，不能撤回的就會用其他訊息刷屏頂上去；如果本應由“老師號”發的訊息，組員使用小號發了，被人看出來是“託”，就會把這個群解散掉。
炒作了一兩天之後，“舒龍老師”號就會在群裡傳送直播間連結。此時的客戶會對“舒龍老師”在股票方面的專業能力盲目信任。“舒龍老師”便開始在直播間介紹股票行情、推出“區塊鏈”數字貨幣交易、教授“水晶國際”App的使用方法，誘騙被害人註冊充值。
專業的“韭菜收割團隊”
“打一槍換個地方”，是該詐騙團伙慣用伎倆。2019年9月底，該詐騙團伙整體轉移到蒙古國，預謀採用同樣的手段進行“區塊鏈”詐騙。但該犯罪團伙在蒙古國沒“養號”幾日，便於2019年10月29日被蒙古國警方抓獲。至此一場跨國特大詐騙案浮出水面。
公安部將該案指令江蘇省公安廳管轄，江蘇省公安廳將90餘名犯罪嫌疑人交於淮安市公安局偵查，偵辦過程中發現這是一個有組織、有紀律、有層級、有分工的犯罪團伙。
淮安開發區檢察院經審查發現，2019年7月至9月底，“水王”“東哥”（在逃）等人，經過事先預謀透過搭建各種虛假投資平臺，下設多個代理，其中“偉哥”以“水晶國際”平臺代理的身份，在柬埔寨金邊市租用場地，購買作案使用的微訊號、手機、電腦等工具，透過支付底薪及高額提成、統一安排出行和食宿等方式，在國內招募大批人員前往柬埔寨利用後臺操控“水晶國際”平臺實施詐騙。
經“偉哥”招募，王平、齊凡（在逃）作為“水晶國際”平臺代號為“虎躍組”大組長，孫慶作為“明北組”大組長，胡力作為“齊天組”大組長，分別負責大組的日常管理、工資提成發放等工作，均將詐騙窩點設在了柬埔寨金邊某大樓。
經調取“水晶國際”平臺後臺資料，該平臺在柬埔寨操作執行期間，被告人王平管理的“虎躍組”共計騙取69名被害人資金124萬美元，摺合人民幣862萬元；被告人孫慶管理的“明北組”，共計騙取被害人31萬美元，摺合人民幣217萬元；被告人胡力管理的“齊天組”，共計騙取25名被害人資金11萬美元，摺合人民幣76萬元。
直到公安機關電話通知顧美玲協助調查時，顧美玲才意識到自己上當受騙了，微信群內除了自己，“舒龍老師”、助理還有其他股民幾乎全都是騙子。
（文中人物均為化名）
檢察官提醒
區塊鏈是基於密碼學等的資料管理新方式，區塊鏈的出現最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現象。而“水晶國際”根本不是真正的區塊鏈，其後臺由該詐騙團伙操縱漲跌，漲跌的指數都是人為操作的。區塊鏈也只是一項技術手段，本身並不創造價值，投資者應該保持警惕，不要被誇大的盈利回報所迷惑，務必牢記高收益有高風險，投資須謹慎。
