跨國區塊鏈投資,花式“割韭菜”騙光你的錢

來源:檢察日報

作者:許一欣 張夢雲

“區塊鏈虛擬數字貨幣,讓你躺著也能賺大錢”“金融高階新產品,資深股票分析師,職業操盤手”……聽到這樣高收益的投資,你是否心動了?殊不知,心動的同時,可能你離騙局也不遠了……前不久,江蘇省淮安經濟技術開發區檢察院對王某等26名犯罪嫌疑人,以涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。

神秘的“股票分析大師”

2019年8月,顧美玲莫名被拉進“舒龍私募界粉友”炒股微信群。群內一直在發各種買賣股票資訊,還有一名資深股票分析師,每天定時推送直播間連結,講授炒股課程。顧美玲自己也炒股,對群內的炒股資訊很感興趣。

“舒龍老師”在直播間講解股票知識,還告誡大家現在股票行情不好,要謹慎投資,取得大家信任後,適時引出能賺大錢的區塊鏈虛擬貨幣的概念,推薦大家下載安裝“水晶國際”App。

群裡不時地有人發出投資盈利圖片,顧美玲有些心動,也想投資試試。群內名為“鴻儒”的網友主動加了顧美玲,互相交流投資資訊。鴻儒告訴顧美玲“舒龍老師”很厲害,跟著老師操作很快就可以盈利。

顧美玲下載註冊App後發現,水晶國際是一個國際貿易平臺,介面操作、盈利模式與股票類似,於是果斷入金數萬元。App平臺裡共有五種虛擬貨幣,顧美玲第一次購買區塊鏈虛擬貨幣便賺了幾百美金。跟著“舒龍老師”,顧美玲不斷向平臺內投入資金,可惜時間不長几乎全部損耗了。

“我聽說過區塊鏈,電視新聞裡面都有提到,老師之前有推薦過上市股票,有的股票的確漲了,感覺老師很懂股票,所以我深信不疑跟著老師投資區塊鏈虛擬貨幣。”

但短短數日之後,顧美玲就損失了40餘萬元。

誘人的“高薪招聘”

“底薪4000元、月入上萬,包吃包住包提成,一週上五休二,每天工作8個小時,還有團建、旅遊等。”

2019年7月,夏明看到這樣的招聘資訊十分心動,隨後便聯絡了這家招聘公司。對方告訴他,工作地點在柬埔寨,主要負責柬埔寨和中國之間的小商品貿易運營,公司負責辦簽證、機票公司報銷。

7月26日,夏明買了張飛往香港的機票,隨後轉機飛往柬埔寨。下了飛機,夏明發現同行的有十來個人,一起被帶到柬埔寨金邊的一個居民樓。工作地點在七樓,一共有三個工作小組,每個小組七八個人。

“到了以後感覺到工作不正規,聽組長介紹的工作情況和工作任務,知道這些薦股都是騙人的,但是想要賺錢就留下來了。”夏明一行人大多是“95後”,文化程度不高,也沒有穩定的收入。面對組長允諾客戶轉賬金額的3%至5%的高額提成,夏明選擇了留下來。

完美的“圍獵式套路”

“XX股今天是牛股!關注!”“舒龍老師,太厲害了,跟你買的股又賺了一點”“跟著舒龍老師,我賺了很多錢”……夏明等20餘人正式開始“工作”了。

從國內招募過來的人,每個人都被分配了三四張柬埔寨的手機卡。小組長和組員都被分配了養微訊號的工作任務。所謂的“養號”,就是保持微訊號的活躍度,組員之間互相加好友、轉發訊息,用微訊號打打小遊戲、瀏覽新聞,避免在國外登入的微訊號顯示賬號異常。

每個組員被要求建立150個微信群(內部稱為“底群”),小組長會把各種各樣的人拉到群中,微信群內絕大多數賬號為組員冒充的普通投資者小號,少部分為真實的微信使用者(內部稱為“客戶”)。

組長使用“舒龍老師號”、小組長使用“助理號”,虛構舒龍資深股票分析師身份,由組員小號對“舒龍老師”進行吹捧。如果有人新增了“舒龍老師”的微信,這些客戶就會標記為優質客戶,大組長通常會把優質客戶再拉一個群。

組長會特別提示組員炒作老師號的時候不要發重複的訊息,不要讓人看出破綻。如果出現有人發重複訊息看能否撤回,不能撤回的就會用其他訊息刷屏頂上去;如果本應由“老師號”發的訊息,組員使用小號發了,被人看出來是“託”,就會把這個群解散掉。

炒作了一兩天之後,“舒龍老師”號就會在群裡傳送直播間連結。此時的客戶會對“舒龍老師”在股票方面的專業能力盲目信任。“舒龍老師”便開始在直播間介紹股票行情、推出“區塊鏈”數字貨幣交易、教授“水晶國際”App的使用方法,誘騙被害人註冊充值。

專業的“韭菜收割團隊”

“打一槍換個地方”,是該詐騙團伙慣用伎倆。2019年9月底,該詐騙團伙整體轉移到蒙古國,預謀採用同樣的手段進行“區塊鏈”詐騙。但該犯罪團伙在蒙古國沒“養號”幾日,便於2019年10月29日被蒙古國警方抓獲。至此一場跨國特大詐騙案浮出水面。

公安部將該案指令江蘇省公安廳管轄,江蘇省公安廳將90餘名犯罪嫌疑人交於淮安市公安局偵查,偵辦過程中發現這是一個有組織、有紀律、有層級、有分工的犯罪團伙。

淮安開發區檢察院經審查發現,2019年7月至9月底,“水王”“東哥”(在逃)等人,經過事先預謀透過搭建各種虛假投資平臺,下設多個代理,其中“偉哥”以“水晶國際”平臺代理的身份,在柬埔寨金邊市租用場地,購買作案使用的微訊號、手機、電腦等工具,透過支付底薪及高額提成、統一安排出行和食宿等方式,在國內招募大批人員前往柬埔寨利用後臺操控“水晶國際”平臺實施詐騙。

經“偉哥”招募,王平、齊凡(在逃)作為“水晶國際”平臺代號為“虎躍組”大組長,孫慶作為“明北組”大組長,胡力作為“齊天組”大組長,分別負責大組的日常管理、工資提成發放等工作,均將詐騙窩點設在了柬埔寨金邊某大樓。

經調取“水晶國際”平臺後臺資料,該平臺在柬埔寨操作執行期間,被告人王平管理的“虎躍組”共計騙取69名被害人資金124萬美元,摺合人民幣862萬元;被告人孫慶管理的“明北組”,共計騙取被害人31萬美元,摺合人民幣217萬元;被告人胡力管理的“齊天組”,共計騙取25名被害人資金11萬美元,摺合人民幣76萬元。

直到公安機關電話通知顧美玲協助調查時,顧美玲才意識到自己上當受騙了,微信群內除了自己,“舒龍老師”、助理還有其他股民幾乎全都是騙子。

(文中人物均為化名)

檢察官提醒

區塊鏈是基於密碼學等的資料管理新方式,區塊鏈的出現最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現象。而“水晶國際”根本不是真正的區塊鏈,其後臺由該詐騙團伙操縱漲跌,漲跌的指數都是人為操作的。區塊鏈也只是一項技術手段,本身並不創造價值,投資者應該保持警惕,不要被誇大的盈利回報所迷惑,務必牢記高收益有高風險,投資須謹慎。

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