2021年SEC的“魔爪”會伸向哪些區塊鏈專案?

https://mp.weixin.qq.com/s/996pudm1u2hjlzthbvf_rq


2020年最後1周,幣圈最大的雷就是xrp代幣背後的公司ripple被美國證監會sec調查,美國最大虛擬貨幣交易所coinbase下架xrp代幣。而在2020年最後2天,率先劇透coinbase將下架xrp的爆料人adamcochran又在推特上寫了一句sec正關注不少專案和公司,並且對某一專案正展開積極調查,但尚未進展到訴訟階段。於是網友們開始紛紛猜測究竟是哪個倒黴蛋被sec盯上了。

粗看twitter上網友留言,不少專案都被認為有可能成為sec下一個目標,例如eos、tron、chainlink、tether(usdt)等等。***網友的“提名”純粹當個樂呵看,切莫當真。反而正是因為它們是頭部專案、知名專案,才會被網友所關注。本文的討論也不存在貶低任何專案的意思,僅僅作為閒談調侃。


這些個被懷疑的專案早已深入幣圈人心並且專案也上線多年有所成果,但還是被好事網友們“寄予厚望”,這也是因為幣圈的專案多少都會有些黑歷史。這裡簡單看一看這幾個專案為什麼會被網友提及。


eos

eos目前最大的槽點已不是其專案本身,而是在於它當時的lco。作為上一輪牛市最風光專案,eos憑藉其獨特的lco模式(每天釋放部分額度進行拍賣,持續1年),最終合計融資金額高達40億美金!而專案方獲得這大量資金後,並非全部用於專案開發或生態專案建設,而是買了大量美國國債和約14萬枚比特幣,驚呆眾人。難怪現在有人說,要是專案方現在拿出買入的比特幣來拉盤eos,那eos幣價早就上天了。


黑歷史:超高的融資金額和不明所以的資金用途


tron

關於波場,文章開頭提到的adam已於2021年1月5日在他推特上爆料波場可能正在接受美國監管機構調查,背景是波場透過其控制或關聯的交易所向美國公民出售代幣,涉嫌證券欺詐,違反了美國聯邦和證券法。儘管訊息看似勁爆,但波場關於這次訴訟的訊息早已有之並已積極應對,因此並不算什麼大瓜。波場創始人孫宇晨也就這一“爆料”積極迴應,力爭波場專案及其代幣沒有任何問題。目前看來,關於波場的相關訴訟僅是個例,總有投機者想要將虧損訴諸法律,也沒有確鑿證據能指向sec介入。


此外,很多人幣圈外的人從未聽過波場,但他們很可能聽過波場創始人孫宇晨,人稱“孫哥”or“孫割”。他活躍在微博和推特積極為波場造勢,把能蹭的熱點幾乎都蹭了一遍。甚至拍下巴菲特天價午餐,出圈程度足以引起同僚、對手乃至上層的關注。而幣價也常會隨著他的話語起起落落落落落。因此,對波場心存想法(或怨恨或吃瓜)的人不在少數。


黑歷史樹大招風的創始人及其“孫割”名號的由來,紐約法院訴訟

chainlink

2020年7月一份chainlink做空報告橫空出世,直指chainlink的可能存在的問題:例如存在市場操縱、利用內幕訊息進行交易;會被sec認定為證券;節點、投資者和業務使用者間存在利益衝突,預言機市場的繁榮依賴於補貼;chainlink服務非常昂貴,不具備經濟意義;節點有可能存在中心化、不透明等等問題。看似來勢洶洶的做空,結果被chainlink的無情拉昇狠狠打臉(似乎反而更有市場操縱之嫌?)。儘管市場沒有買看空報告的賬,但這些指責卻會刻在投資者的心裡。


黑歷史:大篇幅的做空報告,內容是否空穴來風需要投資者自行研究、判斷


tether(usdt)

usdt號稱有1:1真實資產儲備,但這一點自始至終都備受懷疑。官網最後一份外部審計報告的時間停留在2018年6月1日,之後就再沒有看到審計報告了。可以說usdt所謂的儲備目前就是個黑箱,沒有誰能確認。usdt也曾出現過大幅折價至0.9美元左右,彼時便是對其儲備的信任危機所引發的。直到現在,usdt已成為規模最大的穩定幣,但其盲盒般的儲備使得不少老韭菜仍心存芥蒂。


黑歷史:不透明的儲備金額


上面只是對幾個呼聲較高的專案的一些黑歷史簡單陳述,並不代表它們有更高可能性成為sec調查目標。相反,這些專案早已完成lco並且代幣目前已經具備實際用途,大概率已經不符合證券的判定了,甚至eos背後的專案方block.one公司早在2018年就向sec交了罰金達成和解了,因此sec也不太會再調查,畢竟拿人手短。而像usdt這樣沒有進行過融資的專案,也不沒有投資收益,更加不是證券了,也就不會被sec盯上(但usdt是否觸動央行貨幣地位而被其他監管機構盯上還不得而知)。


 那麼sec的審查到底會針對誰呢?

回看一下幾起較大的sec針對幣圈的訴訟,例如通訊工具kik的lco專案代幣kin、telegram的區塊鏈專案代幣ton以及xrp。這些專案都有共同點,就是除了有一個lco發代幣的區塊鏈專案之外,還經營著另一個非區塊鏈業務的主體。由於另一個更為主要的業務存在,使得lco及代幣更像是為了其原有主要業務而進行的融資,換而言之融資用途最終並不會全部用於區塊鏈專案的開發,而是轉用於背後經營主體的業務。這等於是為其他業務變相融資,而又不需要付出相應的股權和責任,因此投資者利益無法得到保障風險極高。此外,sec是美國的證監會,因此更關注美國公民是否有曝露於風險之中,如果專案的融資完全隔離了美國投資者,那麼被sec盯上的可能性大幅降低。而上述專案又或多或少的引入美國投資者,因此被緊咬不放。最後sec針對其他專案的訴訟也是集中於那些在lco過程中存在欺詐和虛假宣傳的專案。


總結一下,如果專案背後存在一個急需資金、且業務非區塊鏈專案本身的實體公司,或者是專案在lco時有出售給美國公民或存在大量虛假宣傳的情況,那麼被sec盯上的概率將會非常大。因此,對sec訴訟不要過於恐慌,只要專案本身沒有太大問題,那麼至多是交罰金和解即可。


 匿名幣是否會被sec監管?

關於匿名幣,近期bittrex交易所下架了一系列匿名幣,那麼匿名幣是否會受到sec監管?其實匿名幣已經不是sec是否會來監管的問題了,而是大多數政府都不得不對其“格外關注”。匿名幣由於其特性非常容易被不法組織用於洗錢,因此被監管或調查是情理之中的。但也正因為相同原因,匿名幣的需求也是客觀存在的,用於正常的用途或是非法行為。早在2019年就發生過交易所下架zec等匿名幣的事件,這也是由於政府層面監管所迫。但也並沒有使得匿名幣自此消失,未來匿名幣大概率將面臨更多的政府調查或禁令,但它們不會消失,並且作為幣圈不可或缺的一環長期存在。


最後,最近幣圈有點狂熱,請注意拿捏好風險。沒有誰能恰好買在最低點或賣在最高點,控制好倉位和心態,才是交易的常勝法寶。共勉。



————  e n d ————

歷史文章

    • 用傳統估值方法看dex的估值高低

    • 有了一鍵發幣,為什麼還需要一鍵發鏈?

    • 由telegram區塊鏈專案的無疾而終說起

    • 看懂比特幣的大戶 - 灰度基金


希望大家可以關注微信公眾號更加方便交流。公眾號的文章也會率先更新~


免責聲明:

  1. 本文版權歸原作者所有,僅代表作者本人觀點,不代表鏈報觀點或立場。
  2. 如發現文章、圖片等侵權行爲,侵權責任將由作者本人承擔。
  3. 鏈報僅提供相關項目信息,不構成任何投資建議

推荐阅读