自2014年以來美國監管機構已開出25億美元加密相關罰款,加密行業並不是金融領域的“狂野西部”?

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根據區塊鏈分析公司Elliptic的一份報告,未註冊證券發行佔美國監管機構開出的所有加密貨幣罰款的一半以上。

在Elliptic 6月21日釋出的加密貨幣合規制裁報告中,該公司的聯合創始人兼首席科學家Tom Robinson博士寫道,自2014年以來,美國監管機構已經對與加密貨幣相關的違規行為處以25億美元罰款。

在25億美元的罰款總額中,有關未註冊證券發行的罰款達13.8億美元,佔罰款總額的55.19%。欺詐是報告中發現的第二大加密相關違規行為,其被處以的罰款為9.28億美元,佔罰款總額的37.12%。

有記錄以來最大的加密貨幣違規行為是美國證券交易委員會(SEC)在2020年對Telegram首次代幣發行(ICO)的判決,該移動訊息應用程式透過其2018年未註冊的ICO融資17億美元,被指控違反了證券法。Telegram被要求向投資者返還12億美元並支付1850萬美元的民事罰款。

CFTC處罰的最大一起欺詐案件是Control Finance Ltd.龐氏騙局,其操作者Benjamin Reynolds去年逃跑了,並於2021年3月被發現並受到控訴。這起欺詐案導致4.29億美元的民事罰款,以及1.43億美元的賠償。

隨著多年來執行了無數成功的執法行動,Robinson博士聲稱,加密行業並不是主流圈子裡常說的金融領域的“狂野西部”:

“我們對美國加密資產相關執法行動的分析表明,加密貨幣遠不是金融領域的‘狂野西部’。監管機構已經成功地利用現有法律來制止和懲罰利用加密資產的非法活動。”

Elliptic對2009年比特幣誕生以來美國監管機構執法行動的分析顯示,交易加密貨幣的公司和個人被處以25億美元的罰款。

— elliptic (@elliptic) 2021年6月21日

美國證券交易委員會(SEC)對加密貨幣違規行為開出的罰金最多,約為16.9億美元,佔罰款總額的67%。

排在美國SEC之後的分別是:美國商品期貨交易委員會(CFTC), 開出的罰款為6.24億美元,佔罰款總額的25%;美國金融犯罪執法網路(FinCEN)共開出罰款1.83億美元,佔罰款總額的7%;美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)共開出罰款60.6萬美元,佔罰款總額的2.4%。

與加密貨幣相關的五大筆罰款:Elliptic

該報告還指出,受制裁實體越來越多地採用創新策略來規避限制和獲取加密貨幣。

受制裁的參與者越來越多地使用“隱私幣、混合器和隱私錢包,以及去中心化交易所(DEX)來規避檢查”,DEX允許使用者在無需提供“瞭解你的客戶(KYC)”資訊的情況下進行交易。

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來源:https://cointelegraphcn.com/news/with-regulators-handing-out-2-5b-in-fines-since-2014-crypto-is-not-the-wild-west-of-finance

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