這些年「比特幣」的話題熱度不減，區塊鏈技術也慢慢走進了人們的視野中，越來越多的人知道數字貨幣，吸引了大批創業者和投資者進入這個行業。
然而，騙子們可能會遲到，但從不缺席。由於區塊鏈去中心化，匿名性，開放性等特徵，反而大大降低了他們的犯罪成本。
區塊鏈的入門門檻較高，普通人需要對區塊鏈知識有一定的掌握才能正確管理自己的數字資產。大部分人接觸數字貨幣是因為聽說了幣圈一個又一個「暴富神話」，幻想著數字貨幣能實現自己「一夜暴富」的夢想。騙子們正是利用人們對於區塊鏈的認知不足和急於暴富的浮躁心態，使得幾種老套的區塊鏈騙局屢次得手。快過年了，imToken 在這給大家曝光幾種常見的區塊鏈騙局。希望在新的一年裡，大家能夠好好守護自己的資產。
區塊鏈常見騙局之「龐氏騙局」
是的，龐氏騙局它無處不在，這種“拆東牆補西牆”的詐騙手段披上了「區塊鏈」的外衣，騙取了不少區塊鏈小白的資產。
當你看到一個區塊鏈專案或者 DApp 有以下特徵之一，那你可要提高警惕了：
（1）難以置信的回報率：大部分人都是在這失去了冷靜思考的能力；
（2）會員等級制：有按充值數額分等級的，有按進場早晚分階級的；
（3）虛假的專案介紹：比如「完全去中心化，100% 安全透明」等極其誇張的描述；
（4）碰瓷知名企業：宣稱與某某公司合作，採用某知名技術，實際沒有半毛錢關係；
（5）無任何官方聯絡方式：一旦崩盤，你連官方人員半個影子都找不到。
總而言之，區塊鏈龐氏專案的特徵就是以「短週期高回報」為招牌，使參與的人不斷髮展下線，等待時機成熟，隨便找一個藉口跑路，完成一把收割。
在 imToken 客服與這些受害者溝通的過程中，我們發現其實有些投資者知道他們參與的專案是不靠譜的，但他們總抱著僥倖的心態：希望能從中獲益，認為自己不會是最後被收割的那一群人。當你凝視著深淵時，深淵也在凝視著你，何況你在明，他在暗。
區塊鏈常見騙局之「搬磚套利」
初次接觸數字貨幣的你有被突然拉到十幾萬人電報群的經歷嗎？群的名稱充斥著「搬磚套利」和「官方」等字眼，群內的管理員告訴你可以以低於場內的價格在場外購買到某些代幣，購買後再提幣至交易平臺賣出，完成搬磚套利。
正當你開始懷疑你的臉是否有這麼大，以至於可以接住天上掉下來的餡餅時，群內的成員開始了他們的表演，各種財富故事不間斷地在群裡上演，這個時候「官方客服」再跳出來「善意」地提醒大家：任何冒充客服主動私聊你的人都是騙子，小心上當受騙。
終於你打消了顧慮，接收了自己臉大的事實。於是你開啟了錢包，熟練地將 ETH 打入了收款地址。不一會你收到了代幣，一邊幻想著晚上給自己加個雞腿一邊往交易平臺提幣，這個時候你發現代幣怎麼也轉不出去，你以為是錢包出問題了，於是聯絡錢包客服。客服了解情況以後，告訴你收到的是虛假的同名代幣，並把你受騙的過程倒背如流地與你講述了一遍，熟練到令人心痛。
經過一番解釋，你終於意識到自己受騙了。當你回到群裡宣洩自己的憤怒時，「你已被移除群聊」是你在這個群裡看到的最後訊息。
對於「搬磚套利」這一類的騙局，我們該如何防範呢？其實很簡單，請你冷靜思考：躺著就能賺錢的好事，別人會讓你知道嗎？悶聲發大財不好嗎？
更多關於「搬磚套利」騙局的資訊，可以看看之前 imToken 發表的文章《你知道嗎？HT 搬磚套利的故事》，用區塊鏈原理來揭露行騙手法。
區塊鏈常見騙局之「交易回滾」
在日常生活中，你或許有過這樣的經歷：銀行轉賬資訊填錯導致轉入了陌生人的賬戶，如果你向銀行提供相關證明，銀行是可以「回滾」這筆轉賬的，幫助你找回資產。所以你想當然的認為在區塊鏈上的轉賬，錢包服務商也能夠幫助你「回滾」鏈上已經發生的轉賬。
「交易回滾」多與「搬磚套利」組成連環騙局，騙子們上一秒使用假的代幣騙取了你的部分資產，下一秒就化身錢包官方客服宣稱可以將轉賬進行回滾，只要將錢包私鑰輸入到某個網站上，就能使被騙的資產回到你的錢包中。對於區塊鏈知識儲備不足的你來講，這簡直就是「救命稻草」，殊不知當你交出私鑰後，你錢包裡的所有資產都將會被騙子洗劫一空。
實際上，想要「回滾」在區塊鏈上已經完成的轉賬幾乎是不可能的。至於為什麼不可能，這裡就不展開說明，你只需要記得：這就是區塊鏈其中一個特性——不可篡改。
以上就是作為 imToken 一員的我，這些年看過的一些比較常見的區塊鏈騙局，如果你覺得總結的騙局太少，那麼下面這張圖基本囊括了區塊鏈行業大部分騙局，歡迎大家儲存並轉發，讓更多人免於上當受騙的危險。
來源：imtoken錢包部落格，快過年了，請捂緊你的錢包
