眾所周知，比特幣是很難追蹤的，但絕非不可能。本週，由於Twitter駭客試圖騙取人們的比特幣，這一資產再一次躍升成為了國際關注的焦點話題。
實際上，比特幣、加密貨幣以及區塊鏈的分析公司能夠對加密貨幣交易進行取證和查驗，而且往往能夠準確查明交易的當事人、地點和時間。
目前，五角大樓某高階調查部門正在搜尋各方資源，意圖僱傭一個加密貨幣分析公司專門提供“快速檢測犯罪和可疑加密貨幣交易”資訊。
五角大樓某高階調查部門已經提出了申請，對比特幣和加密貨幣交易進行分析、審查
根據美國陸軍刑事調查師司令部（USACIDC）7月10日釋出的一份工作宣告顯示，該部門正在尋求時機，爭取某應用程式的授權，以幫助他們追蹤和審查非法加密貨幣交易。不同於更為正式的申請提案，該宣告只是早期研究階段的一部分，也就是邀請提供資訊。
“承包商必須在全球範圍內提供基於網路的可靠加密貨幣調查服務。”檔案中寫道，並規定企業提交申報資訊的截止日期是7月20日。
“基於網路的應用程式必須能夠幫助執法部門識別和阻止利用加密貨幣進行欺詐、勒索和洗錢等非法活動的行為者。該應用程式必須確保其客戶能夠對加密貨幣交易的來源進行深入調查，並提供從比特幣到其他頂級加密貨幣的多貨幣種類分析。”
此外，應用程式必須“協助發現可疑的交易模式以及各實體間的互動”，與此同時，提供“一個便於資料分析的連結分析工具”。
去年7月，位於新澤西州的美國陸軍承包司令部（ACC）釋出了一份預先招標通知，尋求類似的web應用程式，以幫助執法機構跟蹤和識別使用加密貨幣進行非法目的交易的人。
美國陸軍承包司令部發布了一份關於比特幣和加密貨幣分析服務的“資訊徵集請求”，邀請各大加密服務公司於7月20日前做出迴應
總部位於紐約的Chainalysis以及倫敦的Elliptic公司最近贏得了美國國稅局的合約專案，他們開拓了一個細分市場，為政府機構、比特幣和加密貨幣交易所以及相關金融機構提供區塊鏈資料和分析。
近段時間，美國最大的比特幣和加密貨幣交易所Coinbase因為將其區塊鏈追蹤軟體授權給美國政府而上了頭條新聞。這一舉動隨即引發了大量爭議，批評人士稱，該服務給這一廣受歡迎的交易所帶來了利益衝突。
Coinbase在一封電子郵件中表示，它已經瞭解了陸軍刑事調查師司令部的競標請求，但尚未決定是否投標。
Coinbase發言人表示：“我們將一直尋求機會，與各機構和執法部門通力合作，以打擊非法犯罪活動。”
文章來源：小鏈財經
翻譯： Celia
