美國三大金融監管機構的主席釋出了一份聯合宣告,警告加密貨幣使用者反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)的義務
該宣告於10月11日釋出,是商品期貨交易委員會(CFTC)、金融犯罪執法網路(FinCEN)和證券交易委員會(SEC)共同採取行動的罕見案例。
在宣告中,監管機構提醒與加密交易有關的人士,根據《銀行保密法》,他們具有報告的義務,特別是涉及非法使用加密貨幣,這已成為監管機構的當務之急。
“在這些AML / CFT義務中,要求建立並實施有效的反洗錢計劃以及記錄儲存和報告,包括可疑活動報告(SAR)。”
宣告的簽署者是CFTC主席Heath Tarber、FinCEN主任Kenneth A. Blanco和SEC主席Jay Clayton。
10月10日,Heath Tarbert在一次會議上說,他認為以太坊(ETH)是證券,並預測ETH期貨交易即將到來。
同樣在10月10日,SEC拒絕了Bitwise提議的比特幣(BTC)交易所交易基金。正在進行的成為美國監管機構批准的首個BTC ETF的競賽尚未找到贏家。
10月11日今天早些時候,美國國稅局針對本財年提出的新問題1040表格的草案浮出水面,揭示了報告加密資產的新職責:
“在2019年的任何時候,您是否收到、出售、傳送、交易或以其他方式獲得任何虛擬貨幣的金融權益?”