BitConnect發起人在20億美元的Crypto詐騙案中認罪

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BitConnect龐氏騙局的前董事和發起人Glenn Arcaro週三在聯邦法院承認欺詐指控。他參與了一場涉及Crypto交易的大規模詐騙,騙走了投資者超過20億美元的資產。

加利福尼亞州南區美國司法部於2021年9月1日星期三釋出了該公告。

此案是今年5月針對BitConnect創始人Satish Kumbhani的民事訴訟的延伸。

美國證券交易委員會(SEC)指控Satish Kumbhani在該交易所創造利潤的能力上詐騙,同時也違反了旨在保護投資者的登記法。這個Crypto系統可能是有史以來最大的Crypto欺詐主體

Arcaro承認與其他人合謀利用投資者在Crypto投資中獲得的利率。他們透過欺詐性地將BitConnect的特有通證產品和Crypto交換作為一項有利可圖的投資進行營銷。

此外,根據該報告,Arcaro承認他和其他人合謀在“BitConnect交易機器人”和“波動性軟體”方面誤導了投資者。這些都是BitConnect所謂的專利技術。

他推銷說,他們利用投資者的資金在Crypto交易所市場波動中交易,從而創造了可觀的利潤和有保證的回報。

然而事實上,BitConnect透過向早期BitConnect投資者支付後期投資者的資金,實施了一項教科書式的龐氏騙局。

加州南部地區的代理美國律師Randy S. Grossman指出:“Arcaro和他的夥伴掠奪了投資者對Crypto的利率,結果,大部分個人損失了大量的錢。律政司會繼續保護投資大眾,並監察蓬勃發展的Crypto行業。”

“對於那些欺詐公眾的人來說,美國司法部的這一行動將成為一個警示案例。對於展開投資的民眾來說,這也成為一個警示性的故事,保護你的資金,並明智地投資。”

據稱,Arcaro在北美運營了一個龐大的推廣網路,形成了一個名為BitConnect推薦計劃的金字塔計劃。他在BitConnect貸款計劃中獲得了高達15%的投資金額。Arcaro還從一個隱蔽的“slush”基金獲得了部分投資。

此外,根據國稅局的說法,Arcaro和他的同謀為了隱瞞他們的計劃而繞過報告。

在認罪協議中,Arcaro承認,他和其他人故意誤導了投資者,讓他們相信BitConnect是一項有利可圖的投資。他還在社交媒體上釋出影片,嘲笑那些質疑BitConnect業務真實性的人。

FBI克利夫蘭現場辦公室負責人Eric Smith說,“Arcaro為其欺詐全球數千名個人投資BitConnect的行為承擔了責任。聯邦調查局不會停止追捕那些金融犯罪詐騙犯。”

總的來說,BitConnect發起人承認從欺詐陰謀中獲得了約2400萬美元。根據法庭檔案,他必須全額償還投資者。

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