加密貨幣衍生品交易平臺Bitmex被指控在美國非法經營。與此同時，包括執行長Arthur Hayes在內的高管被指控違反《銀行保密法》，並面臨監禁。 Bitmex的一位創始人已經被捕。
Bitmex和所有者在美國被起訴
聯邦檢察官和商品期貨交易委員會（CFTC）在週四獨立宣佈對加密貨幣衍生品交易平臺Bitmex及其所有者的平行行動。
CFTC已指控擁有和運營Bitmex的五個實體和三個個人“經營未註冊的交易平臺並違反多項CFTC法規，包括未能執行必需的反洗錢（AML）程式。”
被起訴的三位Bitmex所有者分別是紐約布法羅和香港的34歲的亞瑟·海斯（Arthur Hayes）；英國36歲的本·德洛（Ben Delo）；和馬薩諸塞州31歲的塞繆爾·裡德（Samuel Reed）。實體是HDR Global Trading Ltd.，100x Holding Ltd.，ABS Global Trading Ltd.，Shine Effort Inc. Ltd.和HDR Global Services（Bermuda）Ltd.（Bitmex）。
CFTC公告詳情：
CFTC尋求將不法收益，民事罰款，為客戶利益而歸還，永久註冊和貿易禁令以及永久禁令，以免日後違反《商品交易法》（CEA）。
CFTC投訴稱，至少在2014年11月到現在之間，“ Bitmex非法提供了槓桿零售商品交易，期貨，期權和加密貨幣（包括比特幣，以太幣和萊特幣）的掉期，從而使交易者可以使用高達100的槓桿在其平臺上進行交易時為1。”
CFTC表示，在此期間，Bitmex推動了價值數萬億美元的加密貨幣衍生品交易，賺取了超過10億美元的費用。該機構聲稱：“但是，如投訴所稱，Bitmex未能執行影響美國市場的金融機構所需的最基本的合規程式。”
違反《銀行保密法》
此外，美國司法部（DOJ）週四宣佈，紐約地區美國檢察官已起訴Hayes，Delo，Reed和Gregory Dwyer（澳大利亞和百慕大的37歲）“違反了《銀行保密法》，並密謀違反《銀行保密法》。” Dwyer是Bitmex的第一位員工，後來成為其業務發展主管。裡德星期四上午在馬薩諸塞州被捕，而其他三人仍在逃。
司法部聲稱，這四個人知道他們需要實施AML和KYC（瞭解您的客戶）措施，因為他們的加密平臺為美國客戶提供了服務。但是，美國司法部寫道，該公司的政策“無牙或容易被推翻，以達到Bitmex的底線目標，即透過美國市場獲得收入，而不考慮美國的法規。”美國司法部繼續說：“海耶斯，德洛，裡德和德威爾採取了旨在使BitMEX免於遵守美國法律（例如AML和KYC要求）的肯定性措施，”
[被告]每人被控一項違反《銀行保密法》的罪名和一項共謀違反《銀行保密法》的罪名，每項罪名最高可判處五年徒刑。
司法部指出，最高刑罰是由國會規定的，個人量刑將由法官決定。
Bitmex的迴應
迴應CFTC和DOJ的公告，Bitmex發表宣告澄清其立場。除了向使用者保證平臺正常執行（包括取款），所有資金都是安全的之外，該公司還確認：
我們強烈不同意美國政府對這些指控採取強硬的決定，並打算大力捍衛這些指控。
Bitmex總結道：“從成立之初，我們就一直在努力遵守適用的美國法律，因為當時這些法律已經被理解，並且基於可用的指導。”
您如何看待針對Bitmex及其所有者的指控？在下面的評論部分讓我們知道。
來源：thebitcoinnews，https://thebitcoinnews.com/bitmex-charged-with-us-rules-violations-owners-face-criminal-charges-prison/
