英格蘭銀行的審慎監管局（PRA）提醒CEO們，金融機構在介入加密貨幣時存在潛在的隱患，並警告稱，加密貨幣資產的活動可能會導致“聲譽風險”。
在6月28日致銀行、保險公司和指定投資公司執行長的信中，PRA副行長Sam Woods 指示公司領導人按照監管規則行事，並與PRA合作，披露金融監管機構認為重要的任何資訊。Woods在信中寫道，加密貨幣行業經歷了快速增長，但充滿了“高價格波動性和相對流動性不足”。他說它很容易受到諸如洗錢和資助恐怖主義等邪惡活動的影響。信中說，“為謹慎起見，加密貨幣資產不應視為貨幣”，但有關如何謹慎對待加密貨幣資產的討論仍在進行。Woods提到了一些公司是如何採取措施減少對加密貨幣資產的暴露的。他希望這封信能成為任何想在加密貨幣市場展示自己的公司的一個澄清檔案。降低風險的策略這封信概述了 PRA 認為在貨方面適當的一些風險策略和管理系統。PRA 要求董事會成員和高階領導在作出決定時考慮與加密貨幣相關的所有風險。此外, PRA 說, 企業應該在暴露於加密貨幣資產之前進行盡職調查, 並引導公司領導層依靠專家的聲譽來評估風險。最終, 監管機構希望公司能夠與加密貨幣相關的活動或計劃中的風險保持密切的監督聯絡, 並對預期的風險進行評估。另一家英國監管機構來自PRA的通知是在英國金融行為監管局（FCA）關於加密貨幣的信件是幾周後發出的。6月11日，該機構要求金融實體對“從加密貨幣相關活動中獲得重大業務活動或收入”的客戶給予更多關注。在信中，FCA指出，加密貨幣是如何被那些尋求匿名的金融犯罪分子濫用的。例如，使用國家支援的數字貨幣的人應該升起一面紅旗，因為他們有可能被用來規避國際制裁。FCA還要求銀行對與加密貨幣相關的主題進行培訓，以便他們能夠查明可能從事犯罪活動的高風險客戶，並確保任何金融犯罪框架都能充分覆蓋加密貨幣相關交易。然而，FCA並沒有說銀行應該對所有參與加密貨幣活動的客戶給予同等的審查。該機構還在2017年9月釋出了一份關於ICO相關風險的公共消費者警告。他們認為加密貨幣融資是“高風險的投機性投資”。
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