今日解讀
根據7月25日在加州北部地區提交的一份法庭檔案，BTC-e及其高管亞歷山大•文尼克（Alexander Vinnik）被指控犯有洗錢、非法貨幣交易、以及經營無照證券交易所罪。金融犯罪執法網路（FinCEN）最終裁定BTC-e和Vinnik將分別面臨8,860萬美元和1,200萬美元的民事罰款。
根據法庭訴訟檔案，BTC-e和Vinnik“非常願意”為涉及通證行業的一些“最邪惡”的組織洗錢並持有資金，只要這些組織可以使其獲利，包括從導致知名交易所Mt. Gox倒閉的電腦“駭客”那裡獲得的資金。
與許多合法的通證交易所不同，總部位於塞普勒斯和塞席爾的BTC-e自稱是以一種匿名方式，可以買賣BTC和其他通證，並進行交易。任何人、任何地方都可以在沒有“甚至最基本的識別資訊”的情況下在其平臺上操作。
律師戴維•安德森（David Anderson）、薩拉•溫斯洛（Sara Winslow）和柯爾斯滕•奧爾特（Kirsten Ault）聲稱，這種故意缺失KYC的流程“導致其客戶願意接受BTC-e與其它合法交易所相比的更高的匯率”。
在其成立的6年中，BTC-e為大約70萬使用者提供了服務，涉及超過2.1萬筆BTC交易，價值2.96億美元，更不用說其他通證了。雖然BTC-e的客戶並非都是罪犯，但調查人員認為：“BTC-e的很大一部分業務來自涉嫌犯罪活動所得。”
事實上，該公司在收集使用者資訊方面的鬆懈、在不受監控的公開論壇上舉辦推廣活動、引導使用者討論購買非法商品的方式、以及拒絕將已知的罪犯限制進入其平臺等行為，最終引起了政府的注意。
該公司幾乎把BTC-e培養成了犯罪分子的避風港。
在BTC-e的聊天室裡，名字帶有犯罪暗示的人，包括“ISIS”、“Cocaine Cowboys”、“black hathackers”、“dzkiller hacker”和“hacker4hire”等使用者名稱”，會公開討論在暗網上購買或訪問非法商品的問題。
“在某些情況下，客戶會直接聯絡BTC-e的管理部門，詢問如何處理和獲取從非法毒品銷售和已知的“暗網”非法市場（包括絲綢之路）交易中獲得的收益。”
面對此種明目張膽的行為，BTC-e從未進行過警告，任由非法資金源源不斷地流入。
律師們特別指出了BTC-e與總部位於哥斯大黎加的自由儲備銀行（Liberty Reserve）之間建立的商業關係。他們會共享客戶資源，甚至有一個程式是“BTC-e程式碼”，可以兌換為Liberty的法幣。
在自由儲備銀行因涉及60億美元的洗錢案被關閉後——BTC-e未披露該商業聯盟，並在其平臺上隱藏了部分非法資金。
隨著各國對通證監管政策的不斷清晰、監管力度的逐漸加碼，之前遊離於法外之地的“通證”定會在受監管的環境中逐漸成長。
行情研判
總體觀點
昨天下午一根大陰線，直接將BTC從10000擊落，一度跌破9400，目前在9500附近盤整蓄勢。“橫久幣跌”的魔咒還未打破。短期看，BTC將以盤整陰跌為主。長期我們看好BTC的投資價值，目前尚在牛市初期，逢回撥可逐步加倉。
2018年12月，我們明確指出BNB在熊市中的投資機會，並第一個提出牛市中BNB將享受戴維斯雙擊（對沖：平臺通證熊市獲利金鑰匙——通證估值探索系列之二）；2018年10月，我們就點明BTC的價格週期並預判見底時間為2019年5月左右（【經典更新重現】BTC牛熊週期的三大規律與應用 ——冰點展望之一）；2018年4月，在牛市的餘溫還未散盡時，我們指明當時是反彈而不是牛市（牛市來了嗎？是反彈而不是牛市的4個原因）。
昨日BTC晚間走出一次下跌行情後，到目前為止保持橫盤。日線跌至5日均線下方，多根均線在日線級別向下匯聚，成交量無明顯增長。9400USDT支撐昨日已經跌破，四小時級別布林線中軌的壓力依舊較大。短期可能延續震盪陰跌行情。支撐9000USDT，壓力位10200USDT。
與BTC高度聯動。支撐位190USDT，壓力位220USDT。
EOS終於與BTC開始保持聯動。支撐位3.65USDT，阻力位4.8USDT。
