吳說區塊鏈獲悉，本週廣東警方公佈了一起涉嫌利用虛擬貨幣OTC交易進行洗錢的犯罪事實。詐騙分子先利用偽造的火幣網站進行詐騙，然後再透過某團伙進行OTC洗錢，將詐騙獲得款項轉移到境外賬戶。
吳說區塊鏈曾在5月11日獨家披露，今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業，也對吳說區塊鏈證實，近期受到來自地方金融局與公安更加頻繁的調查。
綜合廣東當地媒體報道，廣州白雲警方打掉了首個利用數字貨幣為電信網路詐騙"洗錢"的團伙，抓獲12名涉案嫌疑人，刑事拘留6人，繳獲電腦、手機、銀行卡、u盾等涉案物品一批。
事情來龍去脈是：2019年11月，A先生在瀏覽某微信公眾號推文時，掃碼加入了一個投資微信群，群裡經常有人釋出一些所謂的"利好訊息"。關注了一段時間以後，A先生被境外炒比特幣的投資"專案"所吸引，於是聯絡了釋出訊息的人。按照其提供的一個投資平臺網站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平臺提供的賬號匯入了人民幣10萬元。這筆錢投下去後，A先生髮現他在平臺的賬戶獲得了相當可觀的"收益"：最高的時候，十萬元的收益能達到三四萬。於是他不斷追加投資，短短不到一個月的時間，A先生先後向平臺提供的不同銀行賬戶共匯入了人民幣310萬元。
到了2月底，原想著大發橫財的A先生突然被平臺通知，他投資的專案"爆倉"了，錢款大幅虧損。同時他還發現，平臺賬戶顯示的餘額根本無法操作提現。這時他才醒悟過來，自己是遇到了電信網路詐騙，於是立即向警方報案。據辦案民警介紹，那個投資平臺就是一個假網站，當客戶投入較大金額時，犯罪分子就把網站關掉，然後透過各種賬號把錢轉走。
（根據警方提供給媒體的圖片，該網站是一個複製火幣OTC的假網站）
廣州白雲警方接到A先生報案後，立即組成專案組全力展開調查。4月底，白雲警方根據線索，組織警力兵分五路，分別在廣東揭陽、汕尾、佛山以及廣州增城等地，將包括彭某騰、彭某利在內的12名嫌疑人全部抓獲歸案。
嫌疑人落網後，向警方交代了他們"洗錢"的過程：在賬戶收到詐騙犯罪分子轉入的錢款後，他們會將錢款轉入微信或支付寶，購買平臺提供的可以靈活取現的網際網路金融基金產品。接著用這些資金私下買賣數字貨幣，並從中抽取一定比例的佣金。根據嫌疑人所述，警方調查核實初步發現，他們透過數字貨幣為詐騙團伙"洗錢"不到半年時間，就獲利人民幣30餘萬。
5月9日上海市人民檢察院釋出了《2019年度上海金融檢察白皮書》，提到利用虛擬幣及第三方非法平臺洗錢的現象增多，進一步加大了犯罪線索的偵查和追蹤難度。
吳說區塊鏈此前曾獨家披露：今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業，也對吳說區塊鏈證實，近期受到來自地方金融局與公安更加頻繁的調查。
去年以來由於對博彩、洗錢等支付渠道嚴查，比特幣、USDT等逐漸成為不少平臺的主流支付渠道。與此同時還出現了大量構建於加密貨幣上的博彩平臺。例如孫宇晨的波場DAPP絕大多數均為博彩類應用。
朝鮮駭客事件也引發監管層關注。2020年03月02日，美國司法部以協助朝鮮駭客陰謀洗錢和無證經營匯款為由，對名為田寅寅和李家東兩位中國人發起了公訴，並凍結了他們的全部資產。
目前中國主流交易所已與金融局、公安等監管機構有密切合作。例如火幣在2018年7月啟動研發“占星系統”，於2019年9月順利開啟內測，今年4月13日正式推出，針對可疑或惡意、暗網、混幣服務等有風險的資產，實現主動追蹤、流入平臺自動處置、關聯分析橫向打擊的目標。
但是，對於中小型交易所以及OTC、借貸等服務商而言，他們並沒有一套統一的偵測模型，更多隻能依靠KYC實名認證等進行防範。此外，加密貨幣目前相關的法律法規比較模糊，傳統金融領域的法律法規無法完全套用。
3月22日，中國央行在官微釋出315警告，稱透過對虛擬貨幣交易平臺的提現資料進行分析發現，存在比特幣多次小額累計轉入、一次大額轉出清零的現象，符合洗錢行為的基本特徵。以比特幣為代表的虛擬貨幣由於具有匿名性和全球性的特點，可能成為犯罪分子的幫兇，具有較大社會風險。
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