起底ICO騙局:1450份白皮書111個是純複製 近20%有隱藏危險

買賣虛擬貨幣

面對競爭激烈的加密貨幣市場,數百家科技公司正在使用欺騙性甚至欺詐手段來吸引投資者。

華爾街日報透過分析 1450 個加密貨幣發行專案,揭示出一個讓幣圈不那麼愉快的結論:如今的幣圈,盜版抄襲猖獗,身份竊取普遍,回報率已經被人吹上了天。炙手可熱的加密貨鏈報下面,潛藏著無數的陰謀和野心。

目前,在加密貨幣市場上開疆闢土的科技公司正在尋求融資,而為了讓自己的估值更高,未來的前景看起來更加廣闊,它們開始用一些花招手段來掩蓋真相,甚至不惜用作假等方式來勾引投資者入場。

1450份白皮書111個是純複製

華爾街日報分析得出的資料:

白皮書內容重複的專案:111 個

團隊資訊造假的專案:124 個

連網站都沒有的專案:48 個

對收益進行明確保證的專案:25 個

華爾街日報將 1450 份數字代幣發行檔案進行了從頭到尾的認真審閱,對其中 271 加密貨幣發行檔案標記了紅色小旗,意為它們均涉及了“白皮書內容抄襲”,“對未來預期給予明確承諾”,以及“管理團隊作假,甚至完全不存在”等諸多現象。

華爾街日報發現:在 Denaro 線上支付專案中,“Jeremy Boker”擔任聯合創始人。在 3 月份面向公眾公佈的投資人檔案當中,專案需要融資 830 萬美金, Boker 聲稱自己有一個超級強大的“加密貨幣團隊”,在他的履歷當中,他提到了自己在創辦 Denaro 公司之前,跟客戶的關係也處的非常不錯。

但事實是Boker 先生履歷上的照片來自於某個網站的相簿,沒有任何證據證明這個人真實存在。而他團隊裡面的其他成員看上去也是杜撰出來的。唯一看上去真實存在的兩名成員其實是自由職業者。他們表示:他們也不知道是哪裡來的匿名人士,給他們付了錢,讓他們幫忙來營銷這個專案。

我們無從找到 Denaro 專案背後的負責人,我們也想要嘗試想要進一步瞭解這家公司,卻找不出任何的線索。在經過一番努力之後唯一能夠明確的事情是:網上的那個 Boker 先生是借用了波蘭銀行家 Jenish Mirani 的照片,這個銀行家曾經在自己的個人網站上發了一張照片,於是這張照片就被拿去冒用了。當得知自己的身份被冒用之後,他本人也表示非常的震驚。

在有問題的 271 個加密代幣白皮書中,投資人累計往裡面投入了 10 億多美金。這其中有一些公司目前還正在融資,還有一些公司已經關門了。從司法部門我們獲知,投資人往上申報的損失金額已經達到了 2 億 7 千 3 百萬美金。

這些科技公司的融資方式其實很簡單,就是透過出售自己的數字加密貨幣,來換取人們的真金白銀。在比特幣熱潮的鼓舞之下,華盛頓日報所分析的 1450 個融資專案自 2014 年開始至今,已經融資到了至少 50 億美金,而這些公司所面向的受眾主要是來自英語國家。根據研究和資料公司 Satis Group 的統計:自 2017 年開始,加密貨幣已經在全球範圍內創造了 90 多億美金的利潤。

荒謬可笑的白皮書

絕大多數的代幣發行,其居於核心地位的其實是:“白皮書”,這是一份極為詳細的檔案,將專案目標、團隊人才構建以及專案的技術特點等多方面內容予以介紹。

我們從三家專門跟蹤加密貨幣發行的網站上提取了 1450 份白皮書,發現其中有 111 份的白皮書內容都整段整段的內容一字不差的全部一樣,這明顯是從其他的白皮書上照抄過來的,照抄的內容包括了營銷推廣方案、安全事項、甚至是某些技術特點,比如外部的程式設計師將如何跟它們的資料庫進行連線互動等等內容。

所有標記了紅色小旗(開頭的圖片)的專案都有下面的特點:複製的內容,沒有團隊,沒有網站,對收益打保票。

至少有 121 個專案沒有公佈任何一個員工的姓名,其中有幾個專案公佈了團隊成員,要麼是這些人壓根不存在,是完全杜撰的;要麼是這些人是存在的,但是是在不知情的情況下,被人盜用了自己的身份資訊。

華爾街日報發現,至少有 5 個專案的白皮書或者是自家的網站上面,管理人員的照片是直接從某些相簿或者其他網站上拉取過來的。

在上述做假的專案和公司中,最誇張的莫過於 Premium Trade 公司了。Premium Trade 網站上描述它的 CEO Idan Cohen 是一位“經驗豐富的創業者”。但是,這個 Cohen 先生其實是 Edurado Carillo,是這個拍照者的朋友。那些看上去似乎是 Premum Trade 高管團隊裡的包括他在內的 5 個成員照片,也同樣很可能是從相簿裡面購買得來的。

虛假白皮書中最常出現的專家名單

這五個成員的照片還同樣出現在其他將近 500 個網站上,這 500 個網站之間沒有任何關係。這是 Google Image 搜尋引擎呈現出來的結果。

目前有多方媒體和投資人想要聯絡 Premium Trade,但是該公司並未給出任何迴應。上面所列出來的 Ravitsky 和 Watsan 也無法聯絡上,或許他們壓根就不存在。

LoopX 同樣也是在去年開始融資,也是宣稱自己在打造“業界最為先進”的加密貨幣交易平臺。但是這家公司並沒有列出任何團隊成員,或者詳細說明這個平臺的開發方式。它的白皮書所列出的幾個專案完全跟其他的代幣專案如出一轍。

在對外聲稱自己融資 450 萬美金之後,LoopX 在今年 2 月初在網際網路上徹底消失掉了。它的網站現在已經下線,它的 Twitter 賬戶上釋出了一條資訊連結,指向了一則報道該創始人已經卷錢逃跑的新聞。

民間力量揭露疑似詐騙

國外有一家叫做ICOcheck(https://icocheck.io/past)的個人網站,羅列了54個過去的ICO、8個審查中I的CO和22個即將開始的ICO,利用列表的形式將這些ICO中的可疑之處標記出。

沒有強大的資料處理能力支撐,ICOcheck的稽覈方法十分原始,但是十分有效。他們有一套標準的稽覈邏輯,包括公司團隊、GitHub資料庫、智慧合約、產品、透明度等等。靠手動去專案的官網、團隊成員的領英頁面、GitHub等地挖資訊。

稽覈的結果公示如下圖所示。沒問題的用綠色的√表示,有嚴重問題的用紅色的X表示,未查到資料的是黑色的—。最後還有要點評論。

點選“Full review”還可以看到GitHub上針對以上要點面全面的報告。

一家叫做OILSC的公司,所有考察點都是紅色的X。小蔥在這裡和大家分享一下他的詳細調查結果。

首先,團隊成員一項,只有開發負責人David Clark有領英賬號,且主頁有專案相關內容。5位成員的領英主頁裡並沒有任何專案有關的描述,5位成員沒有領英賬號。

其次,公司資訊為零,僅有公司地址,但並不能驗證屬實。

接下來四項,智慧合約、GitHub資料、產品和股份物件,或者找不到資料,或者沒有。

最終,ICOcheck列出了所有危險訊號的清單:沒有GitHub、沒有KYC、沒有智慧合約……嚴重警告!

縱觀ICOcheck的列表,所有經調查的ICO大部分都存在這樣或者那樣的問題。比較嚴重的幾乎沒有合格項。

此外,ICOcheck團隊還以投資者的身份隱藏在telegram群中,默默尋找蛛絲馬跡。這個叫做FundRequest的團隊創始人積極回答了投資者提出的問題,也被ICOcheck注意到了。

現在海量的ICO中,真是不查則已,一查嚇死人,幾乎無人清白。遵循ICOcheck的邏輯,不需要具備什麼專業的資料檢索能力,普普通通的投資者都能看出很多ICO非常明顯的漏洞。這些連基本誠意都沒有的騙子,投資者要擦亮眼睛,不能讓他們得逞。

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