美國司法部建議FBI改進虛擬貨幣支援戰略

最近釋出的美國司法部對聯邦調查局(FBI)關於暗網犯罪調查的審計報告得出結論,FBI處於混亂狀態,而重要的“加密貨幣支援戰略”可能是解決方案之一。

根據週四公佈的一份非機密審計報告,FBI目前的“暗網”調查工作也許具有諷刺意味的是受到了一些阻礙,這些阻礙包括“分散的”的行動、政策和培訓專案,以及導致“冗餘”工作的情報劃分。

值得注意的是,該審計報告發現有兩個獨立的虛擬貨幣團隊協助進行暗網調查,這兩個團隊都由司法部的資產沒收基金資助。

此外,“成本上升和資產沒收基金的靜態資金導致這兩個虛擬貨幣團隊在資源優先上存在分歧”,許多人認為這兩個團隊的工作存在重疊。

資產沒收基金透過沒收和出售財產和資產(包括加密貨幣)獲得部分資金,這些財產和資產與刑事調查有關。

美國司法部提出了5項改善暗網調查和政策的建議,其中幾條建議側重於集中程式,以減少“模糊或重疊的調查工作”。

其中包括一項建議,“制定時間表來從FBI其他部門獲得反饋,並完成FBI範圍內加密貨幣支援戰略的開發”,該報告指出,FBI即將制定這樣的時間表。

美國司法部提出建議之際,由於新規定,FBI可能很快就會有更多的工作要做。美國財政部的金融犯罪執法網路最近提出了新規則,要求交易所對交易金額超過3000美元的客戶進行KYC。


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來源:https://cointelegraphcn.com/news/fbi-to-reform-virtual-currency-practices-following-doj-recommendations

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