廣西BDA礦機詐騙曝光 揭秘7種常見的比特幣騙局套路

買賣虛擬貨幣

剛剛深圳衛視報道的廣西BDA礦機詐騙跑路專案,這類以比特幣礦機為幌子的騙子專案是幣圈中常見的騙局套路,騙子以挖礦高收益誘惑韭菜,一旦韭菜將真金白銀投入進去之後,騙子就會捲款失聯

除了上述的這種騙局之外,位元110總結常見的比特幣騙局如下,提醒投資者注意防範。

1、利用比特幣洗錢

比特幣及部分比特幣交易平臺已成為贓款轉移的一個重要平臺。一般犯罪嫌疑人用贓款購買比特幣,再將比特幣放在境外註冊的虛擬錢包裡,接著犯罪嫌疑人將比特幣賣給境外的比特幣平臺,完成套現洗錢的全過程。

2、比特幣網路釣魚

釣魚詐騙包括向客戶傳送郵件,通知他們獲得比特幣,但是需要客戶透過郵件中的連結登入自己的比特幣賬戶才能領取,由此這些釣魚詐騙者就能取得客戶賬戶的控制權。

3、比特幣

2015年香港一個比特幣支付平臺突然關閉,涉及金額達30億港元。該平臺稱,投資者以40萬港元購買比特幣採礦合約,每日賺取比特幣,約4個月可回本,一年可額外賺取60萬港元。網站遊說投資者介紹他人購買子合約,這是典型的傳銷模式。

4、比特幣礦機詐騙

比特幣的生產在專業圈裡被稱為“挖礦”,挖礦裝置的效能一定程度上影響了獲得比特幣的效率,因此需要強大且昂貴的專門裝置。訂購裝置時,投資者被要求先付訂金,賣家或中介再一批多賣,或收錢後即捲款跑路、消失的詐騙案件。

5、比特幣軟體詐騙

與比特幣相關的交易平臺、軟體、公司利用各類宣傳手段吸引公眾存入資金或比特幣,一旦客戶入金達到一定水平,詐騙者就直接轉移客戶資金。不法分子還會透過模仿比特幣構建平臺系統,操縱山寨幣的產生及交易行情,吸引投資人購買,時機成熟後再大量拋售,致使投資人巨幅虧損。

6、比特幣礦業投資詐騙

比特幣礦業包括交易驗證和區塊鏈的安全保障。這個流程需要非常強大和昂貴的電腦裝置。礦業投資者通常在訂購裝置時被要求先付訂金,然而卻拿不到裝置。

7、比特幣錢包詐騙

比特幣錢包是用來儲存比特幣的軟體專案。錢包詐騙通常以匿名交易來吸引客戶。一旦客戶入金達到一定水平,詐騙者就直接將客戶的比特幣轉移到自己的錢包中。

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