PayPal使用者真能使用加密貨幣購物?

1、10億美元比特幣來自最大暗網

據報道稱,這個休眠已久的地址“1hq3go3ggs8pfnxuhvhrytpcq5fgg8hbhx”是世界上第四大的比特幣錢包,自2015年4月以來,未進行過任何轉移,直到此次被沒收。美國政府宣告稱,當局從一名身份不明(“individual x”)的駭客那裡查獲了這些比特幣,這些資金與暗網“絲綢之路”(silk road)有關。

11月5日,加利福尼亞州北區美國檢察官大衛·l·安德森(david l.anderson)宣佈,美國已提起民事訴訟,將沒收與“silk road”有關的69370枚比特幣。

  “絲綢之路”是全球最早、最大的黑市網站,利用比特幣的匿名性來支付,進行毒品和其他非法商品交易,這使得“絲綢之路”成為比特幣最大的流通平臺。該暗網市場於2013年被美國聯邦當局關閉,其創始人ross ulbricht(羅斯·烏布利特)於2015年被判處無期徒刑,此後賬戶當中價值超十億美元的資產不知所蹤。

那麼美國是如何追蹤、沒收這些比特幣的呢?

一方面,是聯合一些分析公司來追蹤比特幣的大額異動;另一方面,會透過美國稅務局內部部門來追蹤非法資金。

總部位於倫敦的區塊鏈分析公司elliptic表示,它們收到了美國司法部(doj)的通知,負責追蹤比特幣的大規模移動。該公司的報告稱,已將69,369枚比特幣從比特幣錢包中拿出,交給美國司法部當局。

tokenview在11月4日監測到,這些比特幣由1hq3go3ggs8pfnxuhvhrytpcq5fgg8hbhx分兩次轉移至bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6,前者為駭客地址,後者地址由美國政府控制。

此外,美國機構可以透過irs內部專門追蹤虛擬貨幣交易的部門來追蹤這些非法資金。今年年初,美國政府當局對“絲綢之路”的交易進行分析,他們跟蹤了54筆交易,發現了當初“絲綢之路”創始人被捕之後比特幣的去向。該名駭客擁有的地址在2013年從“絲綢之路”錢包中盜走了69471.082201枚比特幣後,2015年曾向當時未經許可的加密貨幣交易所btc-e傳送了101枚比特幣,剩餘的約69,369枚比特幣一直留在錢包中,直到此次被沒收。

不過沒收這些比特幣還只是暫時的,美國需要向法官提交一些案件證明,才能完全控制這些比特幣。

2、美國到底繳獲了多少比特幣?

美國之所以被稱為擁有比特幣最多的國家,因為其在近年來沒收了大量比特幣,價值超20億。

在美國,可以沒收加密貨幣資產的機構有很多,包括菸酒槍械管理局、禁毒署、聯邦調查局、國稅局、檢察官辦公室、海關和邊境保護局、郵政檢查局、特勤局等機構都有權沒收和處理加密貨幣。

美國司法部官方網站——forfeiture.gov,通常會發布美國各個政府機構沒收資產(含待沒收)的通知的綜合清單。

  清單中包含沒收資產相關的日期、案件資訊、人名、數量以及資產價值等詳細資訊。而對於這些加密貨幣的估價,美國通常“基於web的估價工具”和coinmarketcap的資料來確定被扣押和沒收的數字資產的市場價值。

okex情報局根據對該網站已釋出的資料進行統計,結果顯示,2020年9月-11月,美國聯邦調查局、國稅局、美國檢察官辦公室共從個人手中沒收27.54枚比特幣,按照當前比特幣價格15700美元計算,這些比特幣價值為432,378美元。除btc之外,還有一些其它加密貨幣,如etc、ada、link等等。

  

截圖來源:國稅局的資產沒收公告

另外,此前,2019年12月,比特幣錢包casa聯合創始人jameson lopp(詹姆森·洛普)做了一份調查,結果顯示,美國政府近幾年共繳獲了185,230 btc。這意味著,自比特幣誕生以來,美國共沒收了超18萬枚比特幣,成為了世界上擁有比特幣最多的國家。

其中,美國政府歷史上最大一筆比特幣“收入”來自美國法警署:2013年美國法警署沒收暗網“絲綢之路”的17.5萬枚比特幣。

3、沒收的比特幣如何處置?

那麼,美國政府沒收的這些加密資產,是直接上交國庫嗎?當然不是。

被沒收的比特幣通常在由美國聯邦法警局(us marshals service)進行的公開拍賣中出售,共有價值約10億美元的加密貨幣由美國執法部門保管。美國聯邦法警局隸屬於美國司法部,它是美國曆史最悠久、職能最全面的聯邦執法機構。

根據報道,此前從“絲綢之路”中查獲的比特幣被轉移到兩個不同的地址,但最終拍賣給了中標者。這兩個錢包被美國法警局標記為 “絲綢之路扣押代幣” 和“dpr 扣押代幣”。其中一個地址之前總共收到 29679.204 枚btc,現只擁有 20.399 枚btc;另一個錢包地址之前收到144342.301 枚 btc,拍賣後只剩下 0.76 枚 btc。

在拍賣時,由於比特幣數額巨大,為了防止對市場價格造成過大影響,法警局通常採取交錯拍賣的方式,一次性儘量不出售太多比特幣。參加競拍的人需要預先在美國法警署註冊,才能參與。根據以往拍賣會數額不同,每一次拍賣通常會分為兩輪以上進行。

根據jameson lopp去年12月統計,美國將以往繳獲的比特幣分批拍賣,透過將18.523萬枚比特幣拍賣所得共計大約1.5144億美元(通常會低於市場價拍賣),而如若按照當前比特幣15700美元的市價計算,這些比特幣的價值已達到了27.78億美元。

  

美國政府歷次拍賣比特幣數量與時間

據此計算,美國政府白白損失了26億美元的收益啊!

那麼,這些比特幣都被誰拍走了呢?

目前公開資訊顯示,在美國法警署第一次對“絲綢之路”比特幣進行的公開拍賣中,即2014年6月27日,近30,000個比特幣最終被知名的風險投資家tim drapper(蒂姆·德雷珀)全部拿下。其餘的比特幣在2015年全部拍賣完成。而這些拍賣比特幣所得美元通常會被美國司法部沒收。

而在這次沒收行動中扣押的69,369枚比特幣目前在由美國政府控制的錢包地址當中,暫時還未進行任何轉出操作。如果最終按照此前的方式對這些比特幣進行拍賣處理,按照如今比特幣15700美元的價格,又有誰會一舉拿下這些比特幣呢?假若這些“沉睡已久”的比特幣又重新流入市場,或許對市場將產生一些微妙的影響。


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