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美國證券交易委員會(SEC)凍結了Hvizdzaks兄弟執行的幾起涉嫌加密貨幣騙局的資產。根據SEC的說法,Sean Hvizdzak和Shane Hvizdzak透過偽造財務報表來隱瞞其加密貨幣基金的業績,而不是將投資者的資金轉到他們自己在銀行和加密交易所的賬戶中。SEC強調,一旦將被盜資金轉換成比特幣(BTC)等加密貨幣,就很難追蹤。
文:HELEN PARTZ
編譯:Zion 責編:Rose
美國證券交易委員會(SEC)已經停止了另一起涉嫌與加密貨幣有關的騙局的活動,這個騙局從投資者那裡竊取了數百萬美元。
根據SEC在6月19日釋出的一份公告,SEC已獲得臨時限制令和資產凍結令,針對的是賓夕法尼亞州的兩兄弟,他們涉嫌執行三個加密貨幣騙局。根據SEC的說法,Sean Hvizdzak和Shane Hvizdzak透過偽造財務報表來隱瞞其加密貨幣基金的業績,而不是將投資者的資金轉到他們自己在銀行和加密交易所的賬戶中。
根據美國賓夕法尼亞州西區地方法院的裁決,Hvizdzaks、Hvizdzak Capital Management, LLC、High Street Capital, LLC和High Street Capital Partners, LLC因違反聯邦證券法反欺詐條款被暫時停止運營。
Hvizdzaks在不到一年的時間裡籌集了3000多萬美元
SEC在6月16日向法院提起緊急訴訟後,立即做出了上述裁決。根據SEC的指控,Hvizdzak兄弟自2019年7月以來開始參與與加密貨幣有關的欺詐活動,並一直持續到2020年5月。Hvizdzaks在2019年3月成立了一隻基金,投資於“各種加密貨幣”,據稱,他們從其中一個管理賬戶上籌集了3100萬美元。
根據起訴書,Hvizdzaks從這個基金的賬戶轉移了約2600萬美元到銀行的個人賬戶,以及幣安、Winklevoss兄弟創立的Gemini和Bittrex等流行加密貨幣交易所的個人賬戶。SEC在檔案中強調,一旦將被盜資金轉換成比特幣(BTC)等加密貨幣,就很難追蹤。
SEC寫道:
一旦將這種法定貨幣(在本案中為美元)被兌換成數字資產,被告就可以在世界任何地方轉移數字資產,無需填寫銀行和政府表格。
根據SEC的說法,法院將在2020年6月30日的聽證會上考慮進一步凍結資產和釋出初步禁令。
作為全球主要的金融監管機構,SEC正在積極打擊加密行業的欺詐活動。2020年3月,SEC凍結了一起由前州參議員支援的涉嫌加密貨幣騙局的資產。
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