北京鏈安,聚焦區塊鏈安全與資料服務,以下是基於北京鏈安ChainsMap鏈上資料監測系統,就上週資料釋出的比特幣鏈上資料週報。
從過去一週(07.13-07.19)資料來看,鏈上資料大都整體小幅下滑,唯獨實際交易額出現增長,而幣安和火幣兩大交易所的鏈上交易額整體呈現減弱趨勢,火幣淨流入再次變負值,使得兩大交易所均處於淨流出狀態。
交易額:
07.06-07.12:6427409.76 BTC
07.13-07.19:6202132.84 BTC
較之前一週下降:3.50%
詳細資料圖如下:
實際交易額:
07.06-07.12:3480577.07 BTC
07.13-07.19:3834550.76 BTC
較之前一週上漲:10.17%
詳細資料圖如下:
交易數:
07.06-07.12:2323645
07.13-07.19:2229347
較之前一週下降:4.06%
詳細資料圖如下:
活躍地址數:
(主動發起交易的地址被認為是活躍地址)
07.06-07.12:4376065
07.13-07.19:4012815
較之前一週下降:8.30%
詳細資料圖如下:
大額轉賬數:
(單筆交易發起額大於100BTC的被認為是大額轉賬)
07.06-07.12:9046
07.13-07.19:7929
較之前一週下降:12.35%
詳細資料圖如下:
幣安交易所BTC流向資料
流入:
07.06-07.12:73573.03
07.13-07.19:72973.09
較之前一週下降:0.82%
詳細資料圖如下:
流出:
07.06-07.12:74429.81
07.13-07.19:76476.08
較之前一週上漲:2.75%
詳細資料圖如下:
淨流入:
07.06-07.12:-856.78
07.13-07.19:-3502.99
較之前一週下降:308.86%
詳細資料圖如下:
可以發現變在本週大部分時間都處於淨流出狀態,但是大都額度不大,只有在週三出現了較大數額的淨流出,整體走勢較為平穩。
火幣交易所BTC流向資料
流入:
07.06-07.12:46677.83
07.13-07.19:34371.18
較之前一週下降:26.37%
詳細資料圖如下:
流出:
07.06-07.12:43727.86
07.13-07.19:45615.13
較之前一週上漲:4.32%
詳細資料圖如下:
淨流入:
07.06-07.12:2949.97
07.13-07.19:-11243.95
較之前一週下降:481.15%
詳細資料圖如下:
從淨流入趨勢上可以看到火幣本週開局不利,連續四天均有大額比特幣淨流出交易所,但是整體趨勢上逐漸反彈,在週六週日基本回到一個均衡水平。
三大交易所淨流出分佈:
在過去一週,交易所之間的比特幣來往又呈現怎樣的分佈呢?我們將幣安、火幣、OKex三大交易所流出到各交易所的比例在這裡也向各位呈現。
注:以上比例根據各交易所流出到已確定主體地址中的分佈計算,排除了未確定主體的地址和獨立地址,即在交易所流出的所有比特幣中,相關主體的實際佔比會更小一些。
整體來看,幣安的比特幣流出分佈態勢變化不大,還是海外交易所居多,而流向火幣的比例進一步減少。Okex流入火幣的比特幣依然佔大頭,但是佔比進一步減小。火幣出現了一些變化,幣安由第三再次成為該所流出比特幣中佔比第一,OKex躋身第三。
安全和資料要聞方面:
Cashaa被盜比特幣已經開始進入交易所
7月13日北京鏈安Chainsmap監測系統發現,此前Cashaa交易所公告被盜的336枚比特幣,已經有超過10枚流入交易所,涉及Bitmex、Kraken,同時也有少量比特幣經過混幣後流入另外兩家交易所。Cashaa此前公開了被盜比特幣流入的駭客地址,並表示此舉很可能是印度駭客所為,同時加強了與印度地區交易所的聯防。
根據對Cashaa公開資訊的分析,北京鏈安鏈上安全專家SXWK表示,這批被盜的的比特幣來自於該所北京時間7月11日凌晨4:04到早上8:10分的使用者充幣,接著很快被歸集轉賬到駭客地址。從特徵來看,駭客對交易所的行為跟進非常及時,大概率在地址歸集過程中盜幣,如果排除交易所內部風控因素,極有可能是交易所此前遭受了APT攻擊被侵入並留下後門。
推特賬號被黑相關比特幣的“混幣”實為同一實控人的內部混淆
7月16日北京鏈安Chainsmap監測系統發現,推特賬號被黑的比特幣釣魚事件發生後,從洗錢過程來看,駭客採取的是分批轉出,接著拆分成更小數額比特幣,不同批次比特幣再度混淆的方式,所以造成了駭客使用“混幣器”的假象。實際上,相關混淆的比特幣都屬於同一控制人,並且我們發現建立該釣魚地址的前序地址直接參與了混淆過程。
同時,我們也發現有0.001085BTC流入到了某交易所關聯地址,但是該地址此前是與該交易所冷錢包關聯度極高的流水近30萬BTC的昔日巨鯨地址,所以我們認為這並非是真實的向交易所的洗錢行為,更像是一種干擾。