如何預防常見OTC交易詐騙? - 火幣網OTC交易

買賣虛擬貨幣

詐騙初級版:

1、簡訊詐騙

騙子在拍下訂單後,如發現您的收款方式中透露了手機號碼(如支付寶賬號或微信賬號),會與您聊天拖延時間然後給您傳送一條假的到賬簡訊並點選確認付款,如您麻痺大意未核實餘額放行,容易上當受騙。(需登陸網銀查詢餘額或下載手機APP查詢餘額,確認到賬後進行放行)

2、“請您代付”

騙子在選擇使用支付寶支付時,選擇是“請您代付XXX元”的圖片,此圖片與轉賬圖片相差無幾,如未核實餘額到賬情況,容易未收到轉款進行放行。

另:轉款時需注意對方是否使用限定金額收款二維碼,如掃碼後直接顯示請您支付XXXXX元,是騙子直接設定收款金額,如您購買的是100元的訂單,對方設定1000元收款二維碼,如未仔細核實轉款金額容易進行多轉款。

3、P圖詐騙

此類詐騙,騙子在拍下訂單點選確認付款後傳送一張假的回執單,如您未確認到賬情況,直接核實回執單進行放行容易受騙,此時一定要登陸銀行賬號核實餘額是否增加,檢視支付寶與微信賬單核實到賬情況。

詐騙進階版:

1、兩個使用者同時拍下兩筆金額完全一樣的訂單,A付款後暫時不標記已付款,B未付款點選確認付款且提供A的轉款憑證截圖一直催促放行, 如此時著急放行,未核實清楚轉款人,容易錯放行,此時A可以提供付款憑證要求放行。

2、拍下訂單為10000元,付款1000元或者拍下1000個USDT付款1000元等等類似的操作,此類操作可反饋給客服核實對方是由於什麼原因進行此類操作。(此類操作不一定是騙子,可能是新手使用者)

詐騙高階版:

騙局一:

騙子A和B拍下您的訂單,發出微信新增好友,使用:長期合作,考慮一下等理由潛伏在你的好友列表。

潛伏一段時間後騙子A把微信資訊更改成另一個人的資訊,然後聯絡你購買,想走線下流程,找人擔保(此人會是客服,官方人員,或幣圈名人)於是騙子B將微信資訊改成客服或者幣圈名人的資訊進行擔保。A將B與您拉群進行交易,如您未收到款進行轉幣就會上當受騙。

注:騙子B也可能冒充同團隊其他成員來要求轉幣到某個地址,同樣也可能冒充平臺客服提供假的截圖進行詐騙,火幣的工作人員不會進行任何擔保交易。

騙局二:

A和C一起透過線下找B,A先找C說我現在買一筆幣,20000一個(市場價格比20000高一點點),我掛廣告,我叫:B,你過來拍我訂單。然後A去找B,告訴他,我有一筆幣要賣給你,20000一個低價出給你,你掛好廣告我來拍,然後讓C截圖拍單截圖給自己,把拍單截圖發給B,告訴B在訂單聊天視窗說A的名字,或者不說話,然後在微信上告訴C需要將錢打到自己其他賬號,為了證明是自己的廣告,自己會在聊天視窗提供自己的姓名,然後C打款給A,B沒收到錢沒法放行。

注:不要在訂單聊天視窗說出某個人的名字,付款一定要付款到對方繫結的支付方式,且和平臺顯示的實名一致。

常見詐騙套路>>>

來源:火幣網

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