MARK 交易平臺突然關閉,警惕頭寸管理

投資市場的騙局讓人防不勝防,不管是初入茅廬的小白,還是久經沙場的老手,都會被所謂的“專業指導老師”下套。

“MARK”交易所平臺投資詐騙已發現多人受害。張某9月份在家瀏覽手機朋友圈時,看到有人釋出兼職資訊。於是張某讓其朋友將其拉進群。張某進群后,便接到群主的訊息,讓其下載名為“MARK”和“sugram聊天群”的軟體。下載後,張某依照群主引導註冊賬號後,又轉賬5000元給群主,讓其幫忙充值到“MARK”軟體內。

隨後,張某登入軟體檢視,確認賬戶內貨幣共有5000元后,又照群主要求,學習買入和賣出的教學影片。接著,張某進行了第一次操作,並賺取94元佣金。群主透過微信轉賬給張某,並讓其等通知再進行第二次操作。張某已要求操作,又賺取了76元佣金。

嚐到甜頭的張某信以為真,並聽信了群主的話,又充值了25000元。

10月15日,群主讓張某再次進行買入操作,待四天後進行賣出。不成想,到了17日,群主便通知改軟體不能操作,需等通知。

此時,張某產生疑慮,遂與群主聯絡欲提現,卻被告知必須等軟體能用才可提現。隨後,張某發現軟體登入失敗後,連忙報警求助。

被詐騙的不止是張某。據統計近階段,此類案件呈高發趨勢,有多名受害者均被詐騙。

11月3日,鄭某報警稱,透過微信介紹,在“火幣網”購買比特幣等數字虛擬貨幣提現後,轉入“Mark”平臺充值,在此平臺投資購買漲跌等交易、現在平臺交易賬號被關閉,無法提現被騙近十萬。

11月4日,盧某報警稱,新增了其媽媽現實中認識的朋友的微信,隨後點選安裝包下載“mark”平臺投資數字貨幣,下載火幣網買火幣,進入聊天軟體“sugran”暢聊app群,按對方傳送的指令操作進行買賣。盧某透過手機銀行給對方分兩次轉賬共計11萬元。

根據福建電視臺報道,泉州也出現多位市民向該欄目爆料稱遭到數字貨幣交易詐騙,涉案交易所名為MARK交易所,涉案金額約25億元,疑似參與頭寸管理的人約10萬人。該交易所採用一種淘寶刷單的形式為交易所引流,具體流程為,讓使用者刷單引流(或叫頭寸管理),將資金轉為數字資產後再MARK交易所交易,再透過買賣數字貨幣獲取收益。

2019年前後,一個叫做楊某輝的人在上級李某衛的指揮下,廣招兼職人員來刷單賺錢。而這批投資者就是在那個時候因為兼職接觸到MARK的交易平臺。他們被要求以群為單位,在MARK交易所中刷單引流來賺錢,在10月17日,MARK交易所的軟體突然間就打不開了。

根據投資者們的說法,楊某輝目前已經失聯,包括她身邊的幾個人也全部聯絡不上。楊某輝等人當初解釋“頭寸管理”的盈利性質是在精準的逐步完成指定的任務獲得淨資產,而不是用錢在賺錢,大家交的兩三百萬是保證金。

根據“頭寸管理”的運作模式,如果一名社員能拉到9個社員共同組成一個群,參與資金達到20萬以上,那這名社員就可以成為管理10個社員群的群主。為了更高的等級,也為了能獲得更高的收益,每一個社員都努力想讓自己成為群主,理事,甚至是常務理事。

全國各地疑似參與“頭寸管理”的人約10萬人,涉及金額約25億元。

這一類詐騙就是拉人頭誘導去數字貨幣交易平臺(多在海外)兌換數字貨幣,例如比特幣這種全球流通的,在用數字貨幣去這些投資平臺裡充值。但是並非簡單的買漲跌投資,更像是一種傳銷拉人頭盈利模式,所謂的買漲跌只是假象。

騙子打著在美國和新加坡合法註冊的“MARK”數字幣交易平臺的名號,在國內以高額回報為誘餌,大肆拉人頭髮展會員。

這樣的騙子“MARK”數字幣交易平臺,以欺詐手段目前在國內大肆拉人頭髮展會員,會員遍及全國各地。

實際上,這幾年來,有關刷單被騙的事件層出不窮,投資者一定要擦亮眼睛,不要為了一點蠅頭小利而因小失大。

免責聲明:

  1. 本文版權歸原作者所有,僅代表作者本人觀點,不代表鏈報觀點或立場。
  2. 如發現文章、圖片等侵權行爲,侵權責任將由作者本人承擔。
  3. 鏈報僅提供相關項目信息,不構成任何投資建議

推荐阅读