幣市恐慌肆虐,巨鯨趁勢掃貨

買賣虛擬貨幣

加密資產市場元氣大傷,7400多個幣種支撐出的2.2萬億美元市值,一週時間蒸發了7700億美元,主支撐比特幣(BTC)的市值也從8530億美元下降至6784億美元,但市值佔比從一週前的37.96%上升至當下的46.2%。

BTC又一次向加密資產市場證明了它的主導地位,當它傾斜而下時,其他品類的加密資產市值都將難逃厄運,縮水更甚。

市場下跌週期內,令市場緊張的訊息不斷。如今看來,5月13日「特斯拉暫停接受比特幣支付計劃」的訊息只是個前奏。中國金融監管部門對虛擬貨幣和比特幣挖礦、交易的打擊態度,進一步加劇了市場的緊張氛圍。

國內一些涉及比特幣挖礦和交易的商業體正在應對,期間也出現了很多小道訊息及謠言。恐慌在市場下跌中持續蔓延、傳導,又進一步引起資金出逃,市場下跌。而在市場崩盤時,比特幣巨鯨開始進場掃貨。

比特幣反彈無力 市場恐慌加劇

儘管比特幣從昨日(北京時間5月23日)夜間的31000美元反彈至今日的36000美元以上,但力度顯然不足,即未能恢復到19日大跌時的高點43000美元,也沒有回到EMA200(移動指數平均值)41000美元的上方。這個指標是不少市場分析師們判斷市場牛熊指標的關鍵。

5月21日之後,4字頭的BTC便再也沒有出現。這意味著,BTC距離上一輪牛市進2000美元的頂點只剩不到1倍的漲幅,距離本輪牛市的最高點64000美元已經跌去了43.75%,19日時跌幅一度擴大至54.6%。

比特幣3天內多次上探40000美元失敗後,市場的悲觀情緒越來越濃重。微博上,此前在反彈時繼續唱多牛市的KOL,也被粉絲們嘲諷為「打臉」。市場投資者中,有人表示已經保本清倉離場,也有人在虧損了80%後認為「清倉似乎沒有意義了」。

比特幣下行直接導致加密資產市場在一週內蒸發了7700億美元,除了市值排名第三的美元穩定幣USDT波動本身不會太大外,比特幣市值縮水了20%;排名第二的以太坊(ETH)蒸發了34.5%;ADA反超BNB排名第四,但市值也縮水了33.8%;BNB的市值下跌了45%。

資料平臺非小號的概念漲幅榜顯示,最近7天,收錄資產總種數為46個的平臺幣板塊,跌幅較大,7日內的跌幅為29%;收錄的12個DeFi衍生品板塊,周內跌幅為32.7%;PoS概念板跌幅超過33%。

加密資產市場反彈無力,跌幅擴大時,投資者的恐慌情緒不斷加劇。作為加密資產市場「風向標」,比特幣的市場恐慌/貪婪指數往往會反應整個市場的情緒。Alternative資料顯示,5月24日,恐慌/貪婪指數為10,顯示為極度恐慌。一個月前,這個數值為37,尚屬恐慌級別。

BTC恐慌/貪婪指數為10(極度恐慌)

比特幣的恐慌/貪婪指數是每日不同資料分析下的市場情緒指數。計算指數的資料包括幣價行情、交易量、社交媒體、比特幣市值比重(BTC比重越高,說明投資者買BTC避險,市場越恐慌)、網路搜尋趨勢等資料。在恐慌與貪婪之間,指數越低意味著市場越恐慌,指數越高意味著市場越接近貪婪。

如今的「10」意味著市場的恐慌程度正在接近一個極值,有微博KOL無奈調侃,「再慌就要到0了,爆表了。」

中國監管表態 資金大幅出逃

此輪市場的恐慌情緒除了價格持續下跌這個主因外,也有訊息層面的刺激。

人們大概不會忘記特斯拉在本月13日時宣佈「暫停接受比特幣支付計劃」的訊息,加上該公司創始人馬斯克後來一反前態地唱衰比特幣,兩三天內,BTC從57000美元應聲大跌了14%,跌破了「5字頭」。

市場當時揣測「以15億美元買入比特幣的特斯拉會不會拋售」時,恐慌的前奏剛剛響起。Glassnode資料監測顯示,BTC小額地址上的幣正在向交易所轉移,這意味有大量散戶正在出售他們手中的資產。

緊接著,監管層面的訊息從中國擴散開來。5月18日,中國網際網路金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合釋出公告,提醒公眾「防範虛擬貨幣交易炒作風險」。這三家協會被市場視作金融管理部門釋放嚴監管的訊號。

公告再次強調了虛擬貨幣的虛擬商品屬性,不具有法償性與強制性等貨幣屬性;同時「劍指」支付公司、銀行及保險企業,不得開展法定貨幣與虛擬貨幣相關的業務,並提示違規開展將涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等犯罪活動。

區塊鏈及加密資產行業內的一些人認為,這是監管收緊法幣進出加密資產市場的訊號。次日,即5月19日,BTC下挫至29000美元,釀成此輪牛市中跌幅最大的危機時刻。

如果說三協會的聯合宣告只是訊號,那麼5月21日國務金融穩定發展委員會的第五一次會議,無論在監管級別還是方向上都變得更加明確了。這次會議在「堅決防控金融風險」的要求中,明確提出要「打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防範個體風險向社會領域傳遞」。

比特幣成了一個關鍵詞,挖礦和交易行為都在打擊之列。《證券日報》採訪的相關人士認為,比特幣對於碳中和、資金外流渠道、利用Token(加密數字幣)非法融資等三方面的影響,造成了監管的重拳出擊。

同樣是監管發聲之後,BTC再次迎來下跌,從反彈後的40000美元附近,接連兩天連續跌破36000美元和32000美元關口。

一些謠言也趁著恐慌出現,HBO三家平臺均被傳出關閉主流資產OTC通道的謠言,各家不得不輪番闢謠。截至5月24日,三家交易平臺的OTC通道正常。

但Tokenview鏈上資料監測顯示,近5天來,中心化交易所內的比特幣呈明顯的流出狀態。其中火幣的比特幣流出量最大,日流入流出比從37:63變為13:87;而幣安交易所的比特幣流向呈反向狀態,日流入流出比由5月19日的45:55變為昨日的54:46,目前流入量大於流出量。總體上,昨日中心化交易所比特幣流出量相較前日增加了52.2%。

相比交易,一些涉及比特幣挖礦業務的公司反應速度更快。火幣商城傳出客服訊息稱,「為配合中國最新的行業監管政策,商城決定暫停為中國大陸境內的使用者提供礦機及衍生服務。對已購買BTC礦機產品(包括『礦機+託管』、『一站式』、『無憂挖礦』的使用者暫停提供礦機託管服務,機器將於23日起停電下架。」

火幣相關人員對外表示,「今年以來,礦機商城業務全球化發展步伐日益加快,為了集中精力拓展海外業務,礦機商城決定暫停為中國大陸境內的使用者提供相關服務。老使用者所持有礦機的解決方案隨後會通知客戶。」

礦業中的礦池一環表現穩定,比特幣算力仍集中在蟻池、魚池、幣印、ViaBTC等中國創業者背景的礦池中。OKLink資料顯示,這四家礦池的全網爆塊佔比為59.51%。

下跌與監管訊息帶來的恐慌已經至幣市遭遇了腰斬式崩盤。此時,海外投資機構則出現掃貨動作。Morgan Glass Digital的成員披露,他分析Glassnode的資料發現,從上週三市場崩盤開始,持有1萬至10萬枚BTC的比特幣巨鯨總計購買了122588枚BTC。

彭博社訊息稱,一些基金的確在這輪下跌中參與購買,它們實際上是抄底買家,其中包括總部位於倫敦的MVPQ Capital和ByteTree Asset Management以及新加坡的三箭資本(Three Arrows Capital)。三箭資本聯合創始人Kyle Davies表示,「每次我們看到大量清算都是購買的機會,如果比特幣和以太坊能在一週內回撤整個跌幅,我不會感到驚訝。」

加密資產市場中的中國投資者們似乎仍在等待來自監管的、更具執行力的訊息。在他們看來,在那把達摩克利斯之劍落下之前,陰霾會繼續籠罩在心頭。

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