珠海網警巡查執法: 脫下數字貨幣「洗錢」偽裝

買賣虛擬貨幣
碳鏈價值app訊,近期,廣州白雲警方在深入開展「颶風2020」專項行動過程中,發現並打掉了一個藉助“跑分”平臺進行數字貨幣交易,從而為電信詐騙“洗錢”的團伙,抓獲涉案嫌疑人9人,繳獲作案手機、銀行卡等涉案物品一批。白雲警方透過對犯罪嫌疑人張某業等進行審訊,並結合調查取證,基本還原了整個作案手法及過程:藏身境外的電信詐騙犯罪分子將虛假“投資平臺”與“跑分”平臺對接,事主的資金直接進入跑分平臺。而張某業等人則使用大量非其本人名下的銀行卡,在各個數字貨幣交易平臺購買usdt(泰達幣)後,再“搬”至“跑分”平臺進行資金交易,以此重複多次“錢”轉“幣”、“幣”轉“錢”的過程,每次數字貨幣交易成功後,他們按0.05元/usdt賺取手續費用。除此以外,他們還利用“跑分”平臺直接用銀行卡轉賬支付來進行資金流轉,收取0.1%手續費,短短一月時間,走賬金額最高能達到人民幣7000萬元,獲利近十萬。目前,涉案嫌疑人均已被警方依法刑事拘留。

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