把多國監管機構密集對幣安展開調查,背後的原因大揭秘!

買賣虛擬貨幣

(區塊鏈條提醒,根據銀保監會等五部門於 2018 年 8 月釋出《關於防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》的檔案,請廣大公眾理性看待區塊鏈,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,切實提高風險意識;對發現的違法犯罪線索,可積極向有關部門舉報反映。)

隨著全球監管機構對加密貨幣行業的監管日益趨緊,全球最大的加密貨幣交易所之一幣安近日已經被“盯上”,受到多國“點名批評”。

都有哪些國家對幣安出手?目前來看至少包括泰國、新加坡、日本、英國、開曼群島等。

泰國

7月2日,泰國證券交易委員會週五宣佈,該機構已對幣安啟動刑事訴訟程式並調查涉嫌無照經營數字資產業務。當局表示,幣安透過其網站“匹配訂單或安排交易對手,或提供系統或促進達成協議”,提供了未被許可的加密交易服務。泰國證券交易委員會稱:“只有獲得相關法律許可的提供商才能提供與數字資產交易、交易、託管、轉移、提取或任何與數字資產交易相關的服務。違反者可能會受到法律的處罰。”

新加坡

7月1日訊息,新加坡金融監管機構稱,在幣安受到世界各國監管機構的審查後,它將按照要求對幣安在新加坡的子公司進行跟進。

幣安迴應:

幣安亞洲服務有限公司表示,在新加坡金融管理局(MAS)審查其提供數字支付代幣服務的許可證申請期間,該公司有一段寬限期。

英國

據英國金融行為監管局(FCA)6月26日官方訊息,FCA 正向 Binance Markets Limited 和 Binance Group 發出警告,稱幣安集團旗下實體均未持有任何形式的英國授權、註冊或許可,以在英國開展受監管的活動,而 Binance Group 似乎透過網站 Binance.com 為英國客戶提供一系列產品和服務。FCA還澄清,其警告並不等於在英國“禁止”幣安,FCA所做的只是阻止Binance Markets Limited向英國消費者提供受監管的活動。

幣安迴應:

英國金融行為監管局(FCA)的通知對幣安提供的服務未產生直接影響。集團在2020年5月收購了BML,但並未推出在英國的業務,也並不適用於FCA的監管許可。

開曼群島

7月1日,據開曼群島金融管理局官網釋出公告稱,幣安、幣安集團和幣安控股有限公司沒有在開曼群島或在開曼群島內註冊、獲得許可、受到監管或得到管理局的其他授權來經營加密貨幣交易所。管理局重申,幣安、幣安集團和幣安控股有限公司不受管理局的任何監管監督。管理局目前正在調查幣安、幣安集團和幣安控股有限公司或與該公司集團有關聯的任何其他公司是否在開曼群島或從開曼群島經營任何可能屬於管理局監管範圍內的活動。

幣安迴應:

幣安擁有依據開曼群島法律註冊成立的實體,並從事法律允許的活動,與加密貨幣交易活動無關。

日本

6月25日,日本金融廳對幣安控股有限公司發出警告,稱幣安在沒有註冊的情況下提供加密服務。

各國同時發難,幣安怎麼了?

幣安突然遭受如此多的國家監管機構的打壓,究竟是什麼原因,是各國之間已經達成了“某種默契”嗎?

加密投資機構Cinneamhain Ventures合夥人Adam Cochran今日在推特上對此進行了分析。

全球監管機構本週對幣安的追逐(或疏遠)令人震驚。

在這樣一個多國層面上,如果說只是“友好”的國際監管協調似乎說不通。

金融監管機構通常不會在通行執法方面進行合作,除非他們要追捕大型犯罪團伙。

所有這些機構都不太可能決定協調實施他們的打擊手段。

為此,這感覺就像:

1) 一個大國想要打擊特定的監管物件,甚至是針對他們的法律/刑事案件,並呼籲/向其他監管機構施壓以進行協調

或者

2)國家間展開了某些合作,以追捕一些在國際上使用/利用幣安的犯罪組織,並向幣安施加法律壓力來幫助破案。

但是,這也完全有可能:

3) 由於加密貨幣的獨特國際性質,我們首次看到監管機構進行前所未有的監管協調。

無論哪種方式都很奇怪。我們以前肯定沒有看到如此多的監管機構和國家同時進行如此協調的事情。

看看幣安如何迴應以及是否有其他訊息會很有趣。

提醒一下,到目前為止,我們已經看到來自美國、英國、日本、開曼群島、新加坡和泰國的具體行動,以及 加拿大OSC 禁止在加拿大安大略省使用幣安。

最有可能的是,幣安犯了一個錯,那就是在一個灰色地帶監管的行業中擴張太快,現在他們必須努力遵守當地法規。

但是,監管機構行動的時機肯定會引起人們的注意並指出一些更協調的事情。

如果沒有其他任何原因,那麼對於可能成為下一個被放在砧板上的交易所來說,這實際上更令人擔憂。

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