靠政府吃飯,Chainalysis 的加密生意經

買賣虛擬貨幣

作者 |深鏈六六

編輯| 門人 運營 | 小石頭 風清揚

2014年,Mt.Gox暴雷,被盜將近885萬枚比特幣,並最終宣告破產。

作為加密貨幣行業早期標誌性的風險事件,Mt.Gox的暴雷讓更多的人們意識到,這個行業,充滿機遇的同時也危機四伏。

也就在這一年的10月1日,Kraken交易所前COO Michael Gronager等人聯合創辦了區塊鏈資料追蹤平臺Chainalysis,並協助美國政府鎖定了部分被盜比特幣的行蹤。

正因此,Chainalysis被業內冠以“鏈上FBI”的稱號。

近日(6月24日),Chainalysis以42億美元的估值完成了1億美元的E輪融資。

作為一家加密貨幣相關的企業,Chainalysis一直都靠吃政府飯過活,在監管與合規成為大勢所趨的當下,Chainalysis也越來越受到資本的矚目……

「 9次融資,42億美元估值」

Chainalysis的融資歷史可以追溯到2015年。

Crunchbase資料顯示,自成立以來,Chainalysis一共完成了九次融資,除了第一輪種子輪的融資金額不詳以外,其餘8次融資,Chainalysis一共募得了3.66億美元的資金。

九次募資中,參與Chainalysis投資的機構實力不同凡響,既有領投Uber,收穫600倍回報的Benchmark、也有接連佈局喜茶、滴滴出行、位元組跳動等國內知名網際網路公司的Coatue,還有廣泛佈局加密貨幣行業,投資超過20家初創公司的Paradigm

在1億美元的E輪融資之前,今年的3月26日,Chainalysis剛以超過20億美元的估值完成1億美元的D輪融資。

短短3個月,Chainalysis估值翻倍。而目前的估值和2019年的10億美元相比,則上漲了4倍。

Chainalysis的9輪融資情況,來源:Crunchbase

每融資一次,Chainalysis就會將自己的商業版圖進一步擴大。

2018年,在完成1600萬美元的A輪融資後,Chainalysis順勢推出了一個名為Chainalysis KYT(瞭解交易)的加密貨幣合規工具,該工具可以實時提供交易分析。

2019年,完成3600萬美元的B輪融資之後,便開始了向亞太市場大張旗鼓的進軍。

此次完成1億美元的E輪融資後,Chainalysis便同步向全球公開招募數百個新職位,招兵買馬擴充套件團隊規模。

從業務層面來看,目前,Chainalysis已經形成了完整的區塊鏈服務矩陣,旗下有Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款核心產品,並推出了Chainalysis Data。

其中,Chainalysis Reactor是追蹤區塊鏈上資金流動的調查軟體。透過地址標籤,將區塊鏈上的活動與現實世界聯合起來,助力對犯罪活動的追蹤和調查。

而Chainalysis KYT是一款自動化的加密貨幣交易監測軟體。

Chainalysis Kryptos是一款針對機構服務商提供的行業分析軟體。

Chainalysis Data則可以為使用者提供定製化的區塊鏈資料需求服務。

透過對自身產品體系的不斷搭建,Chainalysis目前的業務範圍已經涵蓋資料監測和諮詢分析等多個方向,其目標客戶不僅囊括了政府、商業機構,還包括廣大普通使用者。

2021年,生態不斷完善、估值不斷上升的Chainalysis和BlcokFi、Paxo等區塊鏈企業共同位列2021福布斯金融科技50強。

而Chainalysis的創始人之一Jonathan Levin也在去年當選《財富》全球40位40以下金融精英榜名單。

“我們總是高估未來兩年將發生的變化,低估未來十年發生的變化。”這是Chainalysis的聯合創始人Jonathan Levin非常推崇的一句話。

加密貨幣市場氣象萬千,在Jonathan看來,似乎最終都要不可避免走向合規和監管。

這也是Chainalysis創立的初衷。

2014年10月1日Chainalysis成立,當時公司的業務主要涵蓋:政府、金融機構、加密貨幣交易所,提供比特幣交易分析軟體,幫助客戶遵守合規要求,評估風險,並且識別非法活動等服務。

由於Chainalysis在Mt.Gox被盜事件中,表現突出,追蹤到部分被駭客盜竊的比特幣,並由此成為了美國政府官方授權的協助機構。

在此之後,Chainalysis接連在打擊加密貨幣犯罪層面上,屢創新功,使得這家成立於2014年的區塊鏈分析公司,越發地受到政府和資本的青睞。

「 政府信賴,資本青睞」

為什麼資本會選擇Chainalysis?

“當我第一次與Chainalysis的CEO Michael交談時,便意識到Chainalysis所做的事情比我之前預想的要大很多。”

在Quora上,關於Chainalysis的一個問題裡,A輪融資的領投機構Benchmark解釋了自己選擇Chainalysis的原因:必須解決合規問題才能實現成長。

現如今,越來越多的傳統機構希望參與當下不斷髮展的加密貨幣生態系統,但又害怕監管的不確定性。

而這一痛點,恰恰就是Chainalysis發展的契機,透過在自由的加密貨幣世界和受監管的法幣世界中間搭建一座橋樑,從而讓更多的人員、財富、資本能夠安心地進入加密貨幣領域。

此外,Chainalysis的團隊構成也向外界展現出了其在加密貨幣、金融風控等方面的實力。

Chainalysis CEO Michael此前是Kraken交易所的COO,CTO Jan Moller早先擔任加密貨幣錢包Mycelium的首席工程師。

此外,在2019年6月加入Chainalysis團隊的技術顧問,擁有在美國司法部、美國財政部金融犯罪執法網路、財政部外國資產控制辦公室等崗位工作的履歷。

而負責Chainalysis全球政策的負責人Jesse Spiro,同樣長期供職於各種金融投資與風控公司。

來自各個領域的團隊成員,從天南海北聚到一起,同時也將各自的經驗和人脈帶到了Chainalysis。

2015年,Chainalysis與美國聯邦調查局簽約,拿下了第一單生意,合同金額僅為9000美元。

在隨後的五年時間裡,Chainalysis一步一個腳印,憑藉幾次出色的調查追蹤,逐漸獲得了政府機構的信任。

2017年,一名佛羅里達婦女因為過量吸食從暗網上購買的芬太尼類藥物(阿片類毒品)而死亡。由此引起了美國緝毒局的注意,並對這一案件展開調查。

由於暗網上的毒品販子大多都使用加密貨幣來交易,美國當局選擇使用Chainalysis來進行追蹤,並最終確定了犯罪分子的真實身份將其抓獲。

無獨有偶,2019年10月,美國司法部使用Chainalysis的服務最終關閉了WTV這個世界上最大的兒童色情網站之一,抓獲了數百個犯罪分子並解救了23名兒童。

近年來,隨著加密貨幣行業的迅速發展,加密貨幣的觸手正在整個世界伸展,與之相關的違法犯罪活動也變得越來越多。

而Chainalysis在打擊藉助加密貨幣的走私、販毒、經濟詐騙等方面的重要性越來越凸顯,這使得Chainalysis越來越受到政府部門的青睞。

有資料統計,美國政府與Chainalysis的合作金額,在2019年的時候超過了500萬美元,相較於2018年時,增加了20%,但相較於2015年,增加了22558%。

現如今,Chainalysis的美國政府客戶不僅囊括FBI、SEC、CFTC等平時我們耳熟能詳的部門,還有美國毒品執法局、美國運輸安全管理局以及美國空軍等等。

甚至連全球四大通訊社中的路透社、彭博社,在報道中也開始頻繁引用Chainalysis的資料。

總之,良好的業務能力,完善的產品體系以及與政府部門的親密關係,Chainalysis被資本看好並不奇怪。

「 監管與合規背景下,Chainalysis的發展前景」

Chainalysis在發展壯大的同時也面臨著詬病。

在一些人看來,作為加密貨幣原生的企業,Chainalysis業務本身以及和政府的親密關係多少與區塊鏈精神有些背道而馳。

“這樣的公司是不道德的。”

今年4月28日,位元幣安全專家Andreas Antonopoulos就公開批評Chainalysis正在直接或間接向世界上最糟糕的獨裁者和政權提供數百萬公民的資訊。

此外,2019年,Chainalysis還被曝光涉嫌與Coinbase共享使用者個人資料,受到加密社羣的指責。

儘管Chainalysis後續迴應表示只能接觸到使用者的交易資料,並沒有接觸到使用者的個人資訊。

但這一解釋,在當時,並沒有得到太多人的接受。

今時不同往日。

近兩年,整個加密貨幣領域步入了發展的快車道。

在全球大放水,通脹嚴重的當下,不少機構和資本都將比特幣列入資產負債表,來多元化資產配置、對抗通脹。

前有微策略、特斯拉逢低抄底,後有美圖、Nexon高位接盤,更有甚者,美國養老金提供商也將投資組合的5%用於投資加密貨幣,甚至原先股市基金、大宗商品、期貨原油領域的投資者紛紛入場,加入到這場浪潮之中。

然而,與此同時,行業內各種各樣的安全事件呈指數級暴增,無論是DeFi領域頻發駭客事件,還是前不久轟動世界的美國東海岸輸油管道系統被駭客攻擊並勒索比特幣的事件。

種種安全事件都在嚴重威脅著入場加密貨幣的機構和企業的資產安全。

有資料顯示,截至目前行業內發生過426起安全事件,損失近150億美元。僅2020年區塊鏈生態被公開的安全事件就有122起:其中智慧合約及代幣安全事件54起,交易所安全事件29起,公鏈攻擊事件12起,錢包攻擊事件12起,其他攻擊事件15起。

再加上全球監管的收緊。

作為一個靠與政府合作起家,致力於擁抱合規,協助打擊犯罪的區塊鏈分析公司,在監管與合規成為行業趨勢的當下與未來,Chainalysis或許還會有更大的發展空間。

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