數字貨幣場外交易是什麼意思?

買賣虛擬貨幣

數字貨幣場外交易是什麼意思?要說近兩年最為火爆的投資專案,就不得不提數字貨幣,畢竟目前數字貨幣中的比特幣市值已經成為了全球第六,這也是數字貨幣備受投資者歡迎的原因之一,瞭解數字貨幣投資的人都知道,目前數字貨幣交易方式中分為場內交易和場外交易,而本文主要聊的就是場外交易,那麼,數字貨幣場外交易到底是什麼意思呢?下面鏈報小編就給大家通俗講解一下數字貨幣場外交易是什麼意思?

數字貨幣場外交易是什麼意思?

數字貨幣場外交易交易直接發生在雙方之間,其中一方通常是“櫃檯”——專門用於買賣特定資產類別的生意。在場外交易中,雙方首先就價格達成一致,然後在兩者之間進行資產的轉移。這種直接的交換媒介是OTC市場存在不透明性的主要原因——除了參與者之外,沒有人能夠了解交易價格和交易數量,其中會有各種資產在場外進行交易。

數字貨幣場外交易是什麼意思?

在傳統市場,美國公司股票的場外交易要比納斯達克和紐交所加起來還多。數萬億美元的債券、商品、貨幣、衍生品(比如2008年金融危機期間臭名昭著的抵押貸款證券),以及其他許多複雜的金融工具每年都在場外進行交易。僅衍生品的場外交易每年的名義價值就達到600+萬億美元。

總言之,場外交易市場是全球金融體系中大部分交易發生的地方。

數字貨幣場外交易的風險:

1、詐騙風險:

由於數字貨幣OTC交易多未執行KYC認證措施,未簽署交易合同,虛擬數字貨幣交易對應的是一串字元地址的付進付出,字元地址對應的是哪個主體難以追蹤,且多數大宗數字貨幣OTC交易在交易雙方之間存在一個或多個環節的居間介紹人,交易連結較長,過程難以控制,因此極容易遭遇詐騙事件,即交易對手在收到幣之後消失無蹤。

對此,鏈報小編建議,交易若並非發生在熟悉的主體之間,建議進行KYC真實身份認證。不管交易雙方是否熟悉,仍建議簽署交易合同。以免詐騙事件發生時可追溯源頭,追究到相關責任主體。

2、洗錢風險:

對於大宗數字貨幣OTC場外交易而言,存在極高的洗錢風險,若交易一方涉及洗錢,則交易對手方涉及參與或協助洗錢的法律風險。

對此,鏈報小編建議,在進行OTC交易前,除進行KYC認證外,對對方的交易背景、資金來源等進行詢問及瞭解,並儘量要求對方提供相應的資金來源證據,對詢問過程進行記錄,並儘量要求對方配合簽字。在KYC認證完成,判斷及證實資金來源合法的基礎上進行交易將極大避免洗錢法律風險。

3、交易方違約風險:

數字貨幣OTC交易常容易遭受交易對方不交付或交付延遲的違約風險。比如Filcoin的期貨交易,交易對手方在達成交易合約時,手頭可能並未有幣,這種情況是極容易導致到期無法交付或交付延期的情況。此外,虛擬數字貨幣的價格短時間內可能經歷大幅度的漲跌波動,一旦在交易到期日幣價大幅上漲,則交易對手方極容易出現不願交付及履約的情況。不管是不交付還是交付延期,由於虛擬數字貨幣的大幅漲跌特性,均可能導致交易方遭受重大損失。

對此,鏈報小編建議,在交易合同內明確約定交付的截止時間,對交易一方的違約行為約定較重的違約責任,在交易合同內賦予守約一方在交易對方到期未交付的次日或較短時間內擁有合同的解除權。

4、舉證風險:

由於虛擬數字貨幣交易,尤其是幣幣交易,發生在一串字元程式碼組成的地址之間,地址並未與交易雙方的主體資訊進行對應,因此發生爭議時,往往難以舉證證實交易的實際發生,合同的實際履行。且數字貨幣OTC交易過程中,若涉及交易資金的往來,往往並非直接發生在交易雙方間,而是經過中間賬戶中轉。因此涉及糾紛發生時難以證實交易資金的實際支付。

對此,鏈報小編建議,在合同(或微信、郵件的溝通)中,明確約定雙方交易的地址,明確約定交易資金的付出與接收賬戶。以免在出現爭議時,陷入無法舉證的被動局面。

5、司法不支援風險:

由於對加密數字貨幣領域的法律法規較為空白,相關規定較為模糊,對涉及加密數字貨幣領域的法規政策,不同的司法機關,不同的專業人士有不同的解讀(見本文附件數字貨幣OTC交易的典型案例)。因此涉及加密數字貨幣的爭議或糾紛訴諸司法處理時,不排除法院判定交易不合規,不受法律保護的可能。在此等情況下,交易雙方或一方可能遭受“血本無歸”的損失風險。

對此,鏈報小編建議,在協議內儘可能約定爭議解決方式為仲裁裁決,仲裁機構相較於法院機構而言,更偏向於尊重雙方交易契約、意思自治,且更尊重國際交易慣例。

6、司法執行難風險:

在加密數字貨幣OTC交易合約糾紛中,受損方依據合約往往訴訟請求為要求對方返還加密數字貨幣或者支付某種數量的加密數字貨幣作為違約金,但即便該種訴訟請求被法院或仲裁委支援,若對方不履約,在強制執行過程中往往難以執行。

對此,鏈報小編建議,在合約內賦予守約方要求違約方退還/支付加密數字貨幣或要求違約方支付與應退還/支付的加密數字貨幣等值的人民幣現金的選擇權,並確定以加密數字貨幣何個時點何個交易所與人民幣的交易價格為計算依據。

數字貨幣場外交易是什麼意思?以上就是數字貨幣場外交易是什麼意思的相關內容,對於想要參加數字貨幣場外交易的投資者,鏈報小編想要提醒的是,因為數字貨幣場外交易大多數安全性都不能得到較好的保障,而正規的數字貨幣場外交易平臺僅有少數,所以數字貨幣場外交易的風險需要投資者自己擔,不過數字貨幣場外交易也有自己的優勢,就是交易靈活性較高,點對點交易較為快速,隱私保護性強,不會有交易資金資訊保留在平臺上。

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