美國財政部表示正在加大對洗錢和透過加密貨幣進行刑事融資的執法力度。
週三，根據反恐部和金融情報部副部長曼德爾克的說法，制約反洗錢和打擊資助恐怖主義的規則是管制加密貨幣在演變中帶來威脅的一部分。她說，金融機構需要實施新的規則，以確保加密貨幣交易者有規可循，其中包括一項新的“盡職調查”規則，將於2018年5月生效。曼德爾克說，加密貨幣交易所屬於這個保護傘之下，他概述了財政部金融犯罪執法網路（FinCEN）將如何與交易所合作，以確保犯罪方不利用加密貨幣進行資金轉移。她解釋說:“為了確保提供者和交換者瞭解規則並遵循這些規則，金融犯罪執法網對這些實體進行了優先順序審查，並將注意力集中在與金融犯罪執法網一起註冊的大約100家公司，當然也包括那些沒有註冊的公司。”該機構已經與美國國稅局加強合作，並建議採取一些措施，以更好地遵守現有的規定。曼德爾克還指出，美國正在與其他國家合作，從總體上規範加密貨幣。她說，歐盟也正在為金融機構制定更嚴格的監管規定，以防止資助恐怖主義的行為發生。她說，金融犯罪執法網已開始採取執法行動，理由是美國關閉了前BTC-e交易所，並對其涉嫌運營商亞歷山大·維尼克（Alexander Vinnik）處以罰款。
來源：https://www.coindesk.com/treasury-official-department-working-irs-police-crypto-exchanges/
翻譯：@ 雷茜
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