作者：棘輪 比薩
來源：一本區塊鏈
合約爆倉、資金盤跑路，被ico和殺豬盤收割……在幣圈，玩家們遭遇的坑，可謂不勝列舉。
但許多人都想不到，他們甚至可能還被“假幣”所害。
近期，幣圈假幣案件層出不窮。騙子們發行一個與知名專案同名的幣種，就能瞞天過海，詐騙錢財。
隨著去中心化交易所的流行，騙子們又有了新的收割場。
01 假幣氾濫
與紙幣相比，基於區塊鏈的數字貨幣，在技術上有何先進性？
“支付快捷方便。”“不會遇到假幣。”許多人會不假思索地回答。
事實真的是這樣嗎？
實際上，在幣圈，存在很多假幣。
一條與之相關的最新新聞，發生在7月5日。當天，defi資料平臺defiprime在twitter上，曝光了十餘個與defi相關的“假幣”。
總的來說，幣圈的假幣，可以被分為下面幾種模式。
第一種，是以知名專案名義發的幣。
例如，在defi行業，dydx、uniswap等知名專案並未發幣，但卻有騙子假借這些專案的名義，發行了所謂的dydx幣、uniswap幣，誘導不知情者購買。
第二種，是與知名幣種同名的幣。它們非常具有迷惑性，很容易瞞天過海，騙過玩家。
上個月，defi專案balancer就在twitter上發文警告稱，uniswap上出現了假冒的balancer代幣bal。而當時，真幣bal還尚未發行。
而在以太坊瀏覽器etherscan上搜尋“bnb”，共有15條搜尋結果。其中，除第一條為幣安官方發行的平臺幣bnb外，其他專案均與幣安無關。
在這些山寨bnb中，一些幣的名稱（tokenname）與代號（token symbol）均為bnb，還有一些幣的名稱帶有幣安字眼，如binance block、binance token等，迷惑性極強。
追溯歷史，幣圈假幣的泛濫，從2018年就開始了。
當時就有媒體稱，有騙子發行了與eos同名的假eos，並以極低的價格大肆兜售。
更為諷刺的是，eos主網上線後，eos平臺上與eos重名的代幣變得更多了。eos瀏覽器eospark資料顯示，目前，eos共有5213個代幣，而名稱含有“eos”的代幣就高達289個，它們中，大多數的名字，就叫“eos”。
在假幣滿天飛的情況下，不乏玩家因此上當，損失慘重。
2019年8月，一位reddit使用者發帖稱，他被人欺騙，買到了假的perlin幣（perl）。
公開資料顯示，perlin是幣安ieo平臺launchpad的第八期專案，2019年8月25日上線交易，發行價為0.07美元。
這位使用者表示，騙子騙他說，自己手上有perl內部的低價份額，未來perl上線，只要賣出，就能獲利。在誘惑之下，這個使用者買了145805個假perl。
很快他就發現，自己買到的perl，與真perl的合約地址並不一致——他被騙了。
02 騙子落網
幣圈假幣的泛濫，已經引起了監管部門的注意。
7月9日，公安部網安局官微披露了一起“telegram數字貨幣搬磚套利”犯罪案件。犯罪嫌疑人使用的詐騙工具，就是假幣。
他們假冒火幣交易所的名義，在telegram上組建了“火幣global搬磚套利ht中文群社羣”。
ht是火幣交易所的平臺幣。騙子們稱，他們有ht“搬磚套利”的渠道，玩家們可以從他們手中購買低價的“ht”。
具體如何操作？騙子稱，玩家只需要把eth打入指定地址，就能按照1:60的比例，領取“ht”。
截至7月13日發稿前，火幣交易所資料顯示，eth價格為244.23美元，ht價格為4.24美元，以此計算，完成一次搬磚套利，玩家的收益率高達4.3%。
“我也遇到過這類騙術，騙子說只要傳送0.1個eth，就能領到10.5個ht。按當時價格算，投1個eth就能賺到600多塊錢，收益率接近40%。”一位幣圈玩家透露。
為了讓騙局顯得更加真實，騙子們還會在telegram群內安插“託”，偽裝成真實使用者，引誘真實玩家上鉤。
一旦玩家們按騙子們的教程操作，將自己的eth轉入指定地址，就會收到“ht”——它並非火幣官方的ht，而是騙子們發行的假幣。
它沒有任何價值，也無法在火幣交易所套現。
而一旦有玩家發現其中的貓膩，騙子們還會丟擲另一套說辭，以“充值金額不足”“搬磚次數不夠”等理由，誘導其加大投入，完成二次收割。
公安部網安局資料顯示，在這套詐騙套路下，自2019年以來，上述犯罪團伙共利用虛假ht“智慧合約”非法獲取受害人eth數萬個，涉案價值超過1億元。
騙局得手後，這些騙子大肆揮霍，購買了別墅、豪車。
今年6月，溫州甌海警方在福州市某豪華別墅和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲。
在現場，警方扣押作案手機、電腦幾十臺，繳獲eth、btc、usdt等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。
這類騙局不是最近才有的，在2019年，媒體就對其進行了報道。火幣官方也曾在2019年5月釋出公告，稱從未發起過任何形式的“搬磚套利”活動，並提醒使用者防範風險。
根據數字資產安全追蹤平臺coinhunter 2019年6月釋出的統計資料，類似騙局的涉案金額達到了1.5萬eth，當時價值3000萬元人民幣。其中，單一使用者最多被騙去了885個eth。
03 防騙技巧
在幣圈，假幣為何氾濫不止？這還得從假幣騙局的套路說起。
首先，要發假幣，門檻並不高——大多數幣圈假幣都透過以太坊erc20協議發行，所需資金、技術門檻都極低。
網路上曾流傳著一篇文章，介紹的就是以太坊erc20代幣的發行過程。
按照文章教程操作，大多數幣圈玩家都能在10分鐘內發出一個屬於自己的代幣。
與現實中的製造假幣相比，在幣圈製造假幣幾乎毫無難度。
在發行之外，騙子們要想牟利，還需要把假幣“賣”出去。
而這一步，才是幣圈假幣騙局的核心。
在以往，騙子們推銷假幣，要一對一地誘導玩家購買。前文提及的“ht搬磚”，以及“perl低價私募”，都是其常見話術。
但這種兜售方式效率低、速度慢。現在，騙子們有了新的銷售手段——去中心化交易所。
近一年來，defi上的去中心化交易所備受追捧。以uniswap為例，debank資料顯示，其近期的日均交易量較去年同期已增長380%。
與中心化交易所相比，去中心化交易所大多不設定上幣門檻。這意味著，假幣也可以在去中心化交易所上自由交易。
例如，在uniswap上，玩家可以用兩種方式交易數字貨幣：第一種，是在搜尋框內輸入自己要交易的代幣名稱，如bal；第二種，是在框內輸入代幣的合約地址。
對於代幣發行者而言，只要在github上發出上幣申請，uniswap就可以將代幣收錄到搜尋框內，讓玩家可以直接搜到。
在這樣的情況下，早就有玩家表示，在uniswap上搜尋bal時，遇到了假幣。
uniswap中bal的搜尋結果，上為真幣，下為假幣
此外，就算假幣並未在uniswap上提交申請，只要玩家複製了假幣的智慧合約，也能在uniswap上交易假幣。
與代幣名稱相比，以太坊上每一個代幣的合約地址都是獨一無二的，不可能重名。驗證合約地址，可以直接避免被騙。
但對於小白使用者而言，這些地址如同一串亂碼，想分清哪個地址是真幣，哪個是假幣，並不容易。
“去中心化交易所如果增加上幣門檻，就與中心化交易所無異；但如果不設門檻，就會被假幣利用。”區塊鏈研究員孫原表示，這一矛盾無法避免，“也許這就是去中心化帶來的代價。”
他提醒，要警惕搬磚套利、場外交易、低價兌換、去中心化交易所交易等手段。假幣往往是透過這些渠道流入的。
而最重要的，還是不要有佔小便宜的心態。“你看中的是別人的利息，別人看中的是你的本金。”
從ico、資金盤到假幣，幣圈的騙局正在推陳出新。
實際上，所有的騙局，利用的都是人性的弱點。被貪婪驅動的玩家，終將被貪婪反噬。
這個道理，同樣也適用於騙局的操盤手。
