門頭溝事件塵埃落定?還有一枚BTC“炸彈”

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Mt.GOX (門頭溝)事件有了新進展。

3 月 20 日,日本東京地方法院釋出了關於門頭溝的調查報告,披露了門頭溝的巨量財富;與此同時,債權人和賠付計劃也在確認中。

苦等 5 年的門頭溝事件受害者,似乎將迎來一個結局。

但這也意味著,在未來某個時間,可能會有 14.2 萬枚 BTC 和 14.2 萬枚 BCH “炸彈”降臨幣圈。對於所有加密貨幣玩家而言,這是福是禍?

因為這枚不可控的“炸彈”,門頭溝事件的影響還將延續……

文 / 31QU 林君 Thor 國鋒

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11 億美金財富

2019 年 3 月 20 日,東京地方法院釋出了關於 Mt.GOX (國內使用者稱之為“門頭溝”)交易所日本民事再生程式的調查報告書。報告顯示,截止 3 月 19 日,門頭溝現金存款為 695.5 億日元,其中 158.9 億為信託財產,同時還擁有 14.1686 萬枚 BTC 和 14.2846 萬枚 BCH。

Mt. Gox 交易所破產而遭逢鉅額損失的受害債權人,可根據日本民事再生程式 (Civil Rehabilitation Proceedings) 獲得賠償。

如果以幣本位計算,這些遠不足當年門頭溝公佈的丟幣數量。“門頭溝事件”發生在2014年2月,當時,門頭溝宣稱,丟了大約 75萬個屬於客戶的比特幣,以及 10 萬個平臺自己的比特幣。

這部分比特幣,佔到全球總量的7%。

日本民事再生程式的調查報告書部分內容

如今,門頭溝的現金資產與加密貨幣資產總價值超過 11 億美金——可以說是一筆天量財富。

至於門頭溝這些資產到底應該賠償給誰,賠償多少,“目前日本東京本地法院正在確認債權人”,長期關注“門頭溝案”的汪政告訴31QU。

事實上,債權人確認工作早已開始。

早在 1 月 24 日,東京法院已經對非交易所債權進行了認定,被法院認定的債權為 371.3 萬日元,未被認定的為 17603.3 億日元;而今年 3 月 15 日,東京法院再次對交易所債權進行了認定,被認定的債權為 6857.3 億日元,未被認定的債權為 2162.1 億日元。

“債權人指的是在門頭溝事件中損失比特幣的客戶,也就是應該得到賠償的人。”汪政告訴 31QU。

今年 3 月 15 日,彭博社駐日記者 Yuji Nakamura 在推特上表示,日本東京法院認定加密貨幣交易所門頭溝負責人 Mark Karpeles (法胖)罪名成立,判處2.5年有期徒刑,緩刑4年。Nakamura 還表示,法胖被判篡改財務記錄罪名成立,但他沒有受到挪用公款的指控。

“他實際上並沒有入獄。”Nakamura表示。

但這並不意味著法胖可以為所欲為,因為在該判決生效後的4年內,如果法胖違法亂紀,他將重新獲刑 2.5 年。

雖然法胖最終獲刑了,但是門頭溝錢包地址中的天量比特幣,就像懸在加密貨幣市場上的“達摩克里斯之劍”——這筆資產將如何被處理,可能直接決定加密貨幣市場未來的走向。

這筆資產會對市場會對市場造成何種影響,大眾看法不一。有人認為,巨量比特幣將被拋售,幣價會下跌,有人則認為“只要門頭溝賠償了,就相當於解除炸彈”。

而到底給客戶賠償比特幣還是現金,也很關鍵。

在汪政看來,如果日本東京法院最後決定給客戶賠償現金,就必須拋售大量比特幣,這會對市場造成打擊。如果法院決定給客戶賠償加密貨幣,就需要用已有現金從市場購入比特幣,這對市場來說可能會是利好。

“最終賠償方案還要看法院的判決。”汪政說道,兩種方式會產生不一樣的影響。

不管怎樣,門頭溝事件終於快要落下帷幕,網上已經有使用者迫不及待地曬出門頭溝的賠付通知。

某推特使用者曬出了朋友收到的門頭溝事件的賠付通知

2

民事再生程式

值得一提的是,門頭溝是日本首次將“民事再生程式”應用於已破產的企業,雖然公司本身沒有任何意願。

在日本,“民事再生程式”是一項重組公司債務的法案。根據該法案,債務公司或債務公司受託人可起草一份“再生計劃書”,由債權人(而非股東)進行投票後再提交給法院批准。

2018 年 6 月 22 日,在門頭溝交易所債權人的請願下,東京地方法院宣佈,暫停門頭溝破產程式,啟動民事再生程式,並委任Nobuaki Kobayashi (律師小林)為受託人,負責跟進門頭溝的破產一案。

2018 年9 月,律師小林宣佈索賠系統上線,債權人可透過線上或者線下提交清理債權的證據,要求拿回自己在門頭溝損失的數字貨幣和現金。

而門頭溝的債務重組意味著,債權人(也就是門頭溝事件受害者)可以收回自己的損失。雖然他們無法獲得全額賠償,至少可以保證收回部分損失。

事實上,加密貨幣行業在法律層面存在很多不確定性,因此,門頭溝此次事件,到底應該歸為商業破產程式還是民事再生計劃,這個爭議非常有意思。

而日本東京地方法院的判決也表明,日本法院沒有運用一般法律來教條式地解決問題,而是立意於公平和公正,探索新的法律可能性,來保護加密貨幣投資者。

此前,法胖也曾表示,支援“民事再生法”。

2018年4月,法胖在Reddit發帖稱,如果按照日本破產法運作,最終結果是門頭溝股東將輕鬆帶走16萬枚比特幣。但法胖表示,自己並不想要這十億美元,且“確保這種情況不發生正是自己的責任”。

“其實法胖希望走民事再生程式,而不是破產法案。”汪政說道,“因為破產法案會導致門頭溝最後的財富進入股東口袋,但走民事再生程式的話,客戶就能拿到賠償了。”

而“民事再生程式”是解決辦法之一,似乎大多數債權人更同意這種方法。

法胖稱,只想儘快看到結局,讓每個人都拿回曾經在 Mt.Gox 擁有的份額。

3

從聲名遠揚到臭名昭著

日本東京地方法院公佈的門頭溝調查報告書,算是對當年無辜丟失資產使用者的一種安慰。

在加密貨幣發展程序中,門頭溝事件始終是從業者繞不過去的歷史節點。

而門頭溝的崛起與興盛、退場和後續進展,見證了比特幣最輝煌的崛起,也見證了整個由弱小到壯大的加密貨幣行業。

門頭溝最早由“電驢之父” Jed McCaleb 搭建,他建站的最初目的是宣傳紙牌遊戲“The Far Wilds”。2010年7月,Jed 在網站 Slashdot 看到一篇關於比特幣的文章,決定把門頭溝升級為可供使用者交易比特幣的線上平臺。

Jed 並不擅長運營交易平臺,當時的門頭溝也只是個名不見經傳的小平臺。

2011 年 3 月,無暇顧及門頭溝業務的 Jed 決定將網站賣給居住在日本的法胖,當時,仍持有門頭溝 12% 股份的 Jed 曾表示,法胖“能將網站提升到一個新的水平。”

也因為如此,門頭溝的命運開始發生逆轉。

隨著比特幣價值漸被認可,比特幣的價格也一路走高,早期投資的玩家獲得了豐厚的回報。

門頭溝的第一次輝煌時刻,是在比特幣 100 美元時,當時,僅門頭溝一個平臺的交易量,就佔到全球比特幣交易量的 76%,同年,更是上漲到歷史最高水平 80%;法胖也一度被很多人稱為“比特幣大亨”。

時任門頭溝 CMO Gonzague Gay-Bouchery 和意氣風發的法胖

但加密貨幣交易所本就是個風險極高的地方,從聲名遠揚到臭名昭著,門頭溝不過只花了一年時間,其中的風雲變幻令人唏噓。

在事件發生前,門頭溝也曾多次遭遇過駭客攻擊事件。例如,2011 年 6 月門頭溝首次遭受大規模駭客攻擊,丟失了價值 875 萬美元的比特幣;2013 年 4 月,還經歷了一次針對世界主要比特幣交易機構的 DDoS 攻擊……

這些攻擊沒能動搖根基,真正讓門頭溝走到生死存亡十字路口的導火索,是 2014 年年初爆發的數千個“提現延遲”帖子,和接下來的瘋狂擠兌。

2014 年 2 月10 日,比特幣價格出現閃崩,短短几分鐘內,價格從 600 美元暴跌至 102 美元,門頭溝當天對該現象釋出的解釋公告,被媒體解讀為“無限期暫停提現”。

緊接著,市場進一步惡化,深陷爭議漩渦的門頭溝,還是沒對“為何無法提現的問題”給出合理的解釋。

2014年2月22日,人們聚集在門頭溝東京辦公室示威

2 月 25 日,一份名為“危機應對草案”(Crisis Stategy Drafy) 的內部檔案流出,檔案中稱“我們在一次重大比特幣失竊案中,被盜了 744408 枚比特幣。”

晚些時候,門頭溝關閉所有業務,然後釋出宣告,稱之前洩露的檔案描述的情況基本“合法、屬實”,公開承認交易所被盜。

得知訊息的投資者,難以置信自己放在平臺的幣,一夜間“灰飛煙滅”。而門頭溝停運一事,甚至驚動了美國和日本官方機構。

第二天,門頭溝收到來自紐約曼哈頓聯邦法院的傳票,媒體援引知情人訊息稱,檢察官普里特·巴拉拉“希望瞭解門頭溝如何應對”,“美國聯邦調查局也正在監控事態發展”。

日本當局也開始對門頭溝事件展開調查,負責監管銀行和證券公司的日本金融廳表示,“關注(該事件)對金融行業的影響”。

一場長達 5 年的馬拉松式調查,就此拉開帷幕。

4

5年調查與比特幣炸彈

在被盜事件發生後,門頭溝宣佈了“受災”情況:丟失了大約 75 萬個屬於客戶的比特幣,以及 10 萬個平臺自己的比特幣。這些比特幣,佔到全球總量的 7%。

隨後,法胖在官網發表宣告,稱“在一箇舊錢包中找到了近20萬(確切數字為199999.99 )枚比特幣”,已經將其離線儲存。

由於損失的比特幣數額巨大, 2014 年 2 月28日,門頭溝向東京地方法院申請了破產保護。

事後有調查指出,早在 2011 年, 駭客已經開始醞釀竊取門頭溝的比特幣,只是直到 2014 年被盜光後才被曝光。

但門頭溝的解決辦法,不是填補漏洞,而是壓下被盜的訊息,偽裝成正常的樣子,最終,這個隱秘的遊戲在漏洞百出的時候,被揭穿了。

2014 年 4 月,東京地方法院駁回了門頭溝的破產申請,並宣佈以侵吞款項和偽造資料的名義,對法胖展開調查。法胖雖然召開記者會進行了公開道歉,但拒不認罪。

2015 年 8 月,被指控涉嫌操控交易紀錄及私吞價值數百萬美元的比特幣,法胖首次被捕,2016 年,他獲得保釋。2017 年,法胖首次出庭受審,被指控侵吞公款,操縱假資料,將客戶加密資產挪為他用。

面對審判,法胖提出無罪申辯,並表示,找回丟失的比特幣是他的責任,他必須瞭解比特幣丟失的來龍去脈。

2019 年 3 月 15 日,日本檢方正式宣佈作出判決,法胖篡改財務記錄罪名成立,被判刑 2 年零 6 個月,緩刑 4 年,同時撤銷對他貪汙的指控。

我們把目光轉向不可控的比特幣“炸彈”上。

門頭溝關閉後,所有索賠程式都在東京地方法院的監督之下執行,法胖之前宣佈找回的 20 萬枚比特幣,由一直跟進該破產案的受託人小林保管。

這 20 萬枚比特幣對平臺使用者來說,既是個好訊息,也是隨時可能爆炸的定時炸彈。

律師小林曾公開表示,2017 年 12 月至 2018 年 2 月期間,他已陸續拋售了 3.58 萬個比特幣,以清償 2013 年使用者損失的大量資產。

但有觀點認為,比特幣的多次大跌都和律師小林的拋售有關。律師小林則澄清稱,自己是透過場外交易拋售,不會影響市場價格。

Reddit 比特幣版塊一名使用者認為,小林是在“毀掉比特幣”,還有使用者評論:“還不如直接用比特幣償還給債權人,然後讓他們自己決定如何處理,(小林的做法)簡直是狗屁。”

根據小蔥新聞的報道,在對已找回的 20 萬枚比特幣的來龍去脈進行簡單梳理後,發現這 20 萬枚比特幣隨後經過“拆分-整合-再拆分-再整合”之後,被平均分到了 100 個賬戶裡。

這意味著,很大可能這都是同一個人或者說是同一個團隊在進行操作。

圖片來源:小蔥新聞

結語

隨著門頭溝事件逐漸水落石出,長期籠罩在幣圈人頭上的迷霧隨之散去。

在比特幣誕生 10 年後的今天,整個加密貨幣行業,依舊沒擺脫安全危機的困擾。據網路安全公司 CiferTrace 去年 10 月釋出的一份報告,2018 年前 9 個月,因為駭客入侵,平臺丟失的加密貨幣總價值高達 9.27 億美金,是整個 2017 年的 2.5 倍。

Bithumb、Coincheck 、幣安……無數交易所在駭客攻擊面前折戟,加密貨幣的安全故事,仍在上演。

參考資料:

1、時間線:Mt. Gox 事件始末與比特幣的興衰 http://tech2ipo.com/63750

2、 【技術蔥】Mt.Gox這隻殭屍巨鯨到底潛伏在哪?這有一張最詳細的圖表https://wallstreetcn.com/articles/3273451

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